Tuxete’s Blog

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El inglés y el timo del cheque

Posted by Sepho en febrero 23, 2009

Hoy quiero compartir una desagradable experiencia personal, que espero sirva de lección a los lectores que se encuentren alguna vez en una situación similar, para que sepan reaccionar. Hago uso de este blog ya que es el único medio de difusión con el que cuento, aunque no se adapte a la temática del mismo. Paso a detallar lo sucedido.

Me llamo Javi, y soy un estudiante que reside en Valencia, comparto piso con un amigo y en febrero se marchó la chica que vivía con nostotros, por lo que tuvimos que buscarnos otr@ compañer@. Pusimos anuncios en internet, las típicas páginas de “buscamos compañero/a de piso para compartir”, y recibimos varios e-mails (no tantos como el año pasado, se nota la economía, ya que el piso es carillo). El caso es que nos escribió un supuesto estudiante inglés, que vive en Londres y se quería venir a estudiar a Valencia a finales del mes de febrero, por lo que estaba interesado en el piso, y nos preguntó que cuánto costaba, hasta aquí todo normal.

Tras intercambiar varios correos, quedamos en que su padre (que trabajaba fuera de inglaterra) nos mandaría una carta a casa, con un cheque por valor de 2800€, a mi nombre. Pasaó una semana y la carta llegó, pero a una dirección incorrecta (tuve un lapsus y le dí mal el número de puerta), así que la carta se devolvió a su origen (desconozco cómo, ya que no tenía remitente). Al comentarle al chico lo sucedido, le propuse dos opciones, bien podía hacernos un ingreso bancario si le daba mi número de cuenta, o podía volver a enviar la carta a la dirección correcta. El se decantó por la segunda opción, ahí ya me dió que pensar, dada la comodidad de una transferencia.

Pasada otra semana recibimos finalmente el cheque a mi nombre (la carta iba sin remitente y con sellos en griego), notifiqué por correo al chico de que ya teníamos el cheque, y me dijo que descontasemos la cantidad de la fianza y del mes de febrero(unos 576€), y le devolviésemos el resto por correo (Western Union) a una dirección de Londres que nos facilitó. Ahí ya si que nos olió a chamusquina el asunto, así que lo consulté con mi banco, y me dijo que no lo cobrase, ya que él tiene un plazo de un mes para poder “anularlo” o verificar si realmente tiene fondos, y que en ese caso se me restaria la cantidad a mi cuenta, me dijo que me hiciese el ingreso por transferencia bancaria y me dió el número del IBAN. Así se lo notifiqué, incluso le di el número del banco, por si pensaba que queríamos timarle. Él me dijo que no podia, ya que desgraciadamente su padre trabajaba fuera de inglaterra (¿no hay bancos fuera de inglaterra?) y que tenía que ser así (suponemos que su padre está en grecia, por el idioma de los sellos). Vuelta al banco a comentarles la situación, y me dijeron lo mismo, que no me arriesgase, sólo mediante ingreso bancario.

Le mandamos otro correo diciéndole que el banco tardaría un mes en dejarme disponer del dinero y que si quería venirse en menos de una semana, la única forma era mediante ingreso directo, este último mail lo mandamos desde una página que permitía ver cuándo leen el mail, y su dirección IP (¿a qué país correspondia?, a Chipre). Con la excusa de la retención del dinero no le quedaba otra que mandar el dinero a través de su banco (o su padre), con lo que no hemos vuelto a recibir respuesta suya desde hace ya 5 días.

¿Dónde está el truco?, muy fácil. Él nos manda un cheque con una cantidad en exceso, yo en mi banco lo cobro y me ingresan los 2800€ a mi cuenta, una vez los tenga lo retiro todo, descuento los 576€ que nos corresponden, y le envío el resto a la dirección que me dio. Cuando el dinero le llega, cancela el cheque (o se verifican los fondos), y el banco me descuenta a mí esa cantidad, más costes de gestión (según me dijeron eran 4,5€ por cada 100€). Con lo que el chico se vería 2225€ más rico, y yo casi 3000€ a deber al banco por la cara. Al final hemos tenido que pagar el mes de febrero entre mi compañero y yo, y nos hemos quedado con lo justo para comer por culpa de la “gracia”.

Lo que quiero es compartir esta experiencia, para que si algún día os veis en la situación de que os mandan un cheque con una cantidad en exceso NO lo cobréis, hemos mirado en google y casos así se han dado miles… Al menos nosotros no hemos picado (por poco) y espero que esto ayude a evitar un posible fraude también.

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297 comentarios to “El inglés y el timo del cheque”

  1. arricove said

    Gracias por abrirnos los ojos. Es un timo bastante refinado que hay que tener en cuenta.
    Salu2

  2. Jackie said

    Gracias por publicarlo. A mi casi me tima ya que tengo un coche en venta y queria mandarme un cheque en exceso. A mi me olio mal y le he dicho que no despues de un par de emails pero al ver esto veo que mi intuición estaba en lo correcto.

    Un saludo

    • Marc said

      A mi me paso tb algo asi. Vendo un cuadro y esta anunciado en paginas de anuncios y en 2 dias he recibido 2 cheques de 5500 €
      y de 6000 €. Mas del doble. Tenia que enviar la diferencia por
      Western Union, quitando los gastos. Nombres ingleses y alemanes,
      los sobres llegaron de inglaterra sin remitente, un banco irlandes
      y uno aleman. Les envie a tomar fanta y le dije que avise a la
      policia. No me contactaron mas, y los cheques eran falsos.
      Vaya hijos de p… quizas cuantos tonto han caido.

      • laura said

        a mi me han mandado un cheque de 3700,, por la necesidad , del trabajo estoy en paro , lo he llevado a cambiar , y me han dicho en el banco lo de la estafa, pero me da miedo , que me hagan algo si no lo cobro, realmente no tiene fondos ,, habeis oido algo q tomaran represalias, tiene mi direccion

  3. prof_so2 said

    Me ha gustado tu artículo. Gracias por ponernos en alerta.
    Luis.

  4. ana said

    Gracias, a mi me ha pasado esta semana, una tal andrea quiere alquilar una habitacion en mi casa.
    Estpu perdida, y disgustada.
    Que debo hacer?
    Cuabdo llegue el cheque tengo que ir al banco? o a la policia.
    Yo les he dicho que no acepto cheques
    Que te dijeron a ti en el banco? Te lo solucionaron.
    Gracias

  5. Sepho said

    Hola ana,

    ¿Quiere pagarte el alquiler de la habitación mediante un cheque?¿El piso es tuyo o estais viviendo en él y quereis alquilarle la habitación a otra persona?. En principio el problema del cheque es cuando mandan cantidad en exceso, como fue mi caso, que mandó 2.000€ de más, y luego pedía que una vez cobrado le reenviásemos lo restante. Si el cheque que te manda es de la cantidad acordada, no debería haber ningún problema, no obstante cuando te llegue ve directa al banco a comentarlo.

    Huye de los cheque siempre que puedas, no dan más que problemas.

    Para cualquier duda no dudes en preguntar ;)

    Un saludo.

    • eva said

      hola por favor necesito ke me agreges a tu messenger ,tengo a dos ingleses detras mia y quiero contarte mi caso porque ya le dí mis datos hace 2 dias ,por favor agregame.

    • Gemma said

      tengo una pregunta, trabajo a distancia para una persona y el me ha dicho q me va a enviar un cheque por correo, pero leyendo esto me da miedo la verdad porque coincide mucho con vuestras versiones la verdad, acabo de decirle que no, os pondré al tanto de todo porque si es así, gracias a vosotros no he caído en la trampa. saludosssss a todos y gracias

  6. ana said

    Hola Sepho, gracias por tu respuesta, pero aun tengo el miedo metido en el cuerpo.
    Yo alquilo habitaciones en mi casa, pero he visto paginas de esta tal Andrea y hace lo mismo, manda un cheque o varios y luego dice que ha sido un error de la empresa que le paga la estancia y que necesita el resto del dinero ( menos la primera mensualidad y la fianza), para pagar el billete de avion y para gastos de preparacion del viaje etc.

    Yo le he contestado que no acepto cheques y que me deje en paz, pero ahy un foro donde esta actua de igual manera, con el mismo e-amail para todos (copia y pega)
    lo ha hecho el mes pasado en Valencia su nombre es
    De: Andrea Schoeman (aas.schoeman@yahoo.com)

    Si llego a recibir el cheque o cheques y no actuo, como si no lo hubiera recibido. Tu crees que pueden exigirme algo, o que tendre problemas?
    Sera mejor no darse por aludida y dejar correr el tiempo como si no hubiera pasado nada?
    Yo no pienso actuar de ninguna manera rspecto al ingreso de cheque, estoy segura que no quiere venir, solo timarme como a la de Valencia-
    Gracias y perdona las molestias pero estoy intranquila.

  7. Sepho said

    Hola de nuevo Ana,

    Visto lo visto, la mejor opción es que pases de ella, y en el caso de que te llegue el cheque, rómpelo y tíralo, ella no te puede exigir nada. De echo el nuestro ni lo cobramos ni lo tiramos para tenerlo de “recuerdo” por posibles intentos de fraude futuros con el mismo tipo de cheque.

    Lo dicho, ignórala, y si te llega, como si nada.

    Un saludo y suerte.

    • ana said

      hola, gracias por tu contestacion, no sabes la tranquilidad que me trasmites, espero y deseo que esto se quede en una anecdota.
      Pasare como tu dices, pero me queda la esperanza de que al decirle en mi correo que no acepto cheques no insista.
      Gracias de nuevo .
      Ya te contare como acaba esta pelicula.
      Hasta pronto. me has servido de mucha ayuda, he visto una luz, pues yo lo veia todo oscuro.

    • jose said

      vi un anuncio en el loquo en el cual un ingles necesitaba un chofer para 1 mes en barcelona,yo le dije que era xofer,pues me dijo que me pagaria 450 euros la primera semana mas 50 euros para el alquiler del coche,hoy me ha llegado el cheque pero me ha mandado 4300 libras pero todavia no lo he ingresado,que debo hacer porque no me fio,gracias

      • belindasoy said

        Mira a mi me ha pasado lo mismo actualmente, asi que aun siguen con el mismo timo,Entonces este cheque no se puede cobrar en efectivo sin mediar cuenta ninguna?

      • mery said

        hay ami me me ha pasado lo mismo y cai TENED CUIDADO ami mi banco me desconto x los gastos del cheque robado x k me dijeron eso k era un cheque robado la cantidad de 90 euros grandisimo hijooo…. pero bueno experiencias espero k la gente leaa esto y no se dejen timar mas aa y no me ha vuelto a contestar el mail el sinverguenza ese

      • sebastian said

        HOla jose yo estoy igual tengo un cheque del deutsche bank de un señor ingles por valor de 2900 euros con las mismas caracteristicas que necesitaba un chofer etc etc no se puede cobrar al deutsche bank en efectivo ??.Bueno lo tiro entonces o siempre servira para el wc

      • sebastian said

        Seria de ayuda para que la gente sepa de esos hijos de su reverenda madre publicaseis el nombre yo me paso lo mismo tengo un cheque del deutsche bank de frankfurt por valor de 2900 euros que no he cobrado ni pienso cobrar eso si se lo pasare junto con los correos a la guardia civil de delitos informaticos y a ver que ocurre es la misma oferta de trabajo y el sujeto se llama michael perez segun el es ingles pero los sellos son rusos y el matasellos tambien es ruso

      • SOYYO said

        Deberíais publicar los nombres de los personajes estafadores, correos, teléfonos o los datos de los que dispongais. Yo pasé todo al grupo de control de delitos telemáticos incluido el link de este blog

  8. ana said

    Hola de nuevo Javi.
    Solo una pregunta y no te molesto mas, me puedes decir cual es esa pagina donde se ven si han leido los correos.
    Seria muy interesante para mi. Muchas gracias. Un saludo

  9. Sepho said

    Para Ana: La página no la recuerdo muy bien, pero en google hay un montón si pones mail tracker o similar.

    Jose: Tal y como lo pintas es claramente un timo, ni se te ocurra cobrar ese cheque.

    Saludos.

  10. Alberto said

    Hola Sepho.
    Muchisimas gracias por el Blog. Resulta que la tipa/o esta, Andrea Schoeman, me la está jugando igual. Tengo una habitación en mi piso en alquiler y ha contactado conmigo para alquilarmela. Aun no he recibido el cheque aunque me está insistentemente pidiendome mi nombre completo y dirección para enviarmelo. Se lo acabo de dar, pero me olía todo muy mal, no mostraba interes por la habitacion, que no quisiera hacer la transferencia bancaria ni nada,, que se me ha occurrido poner su nombre en google y han empezado a aparecer estas cosas sobre ellas. Ojo a todo el mundo. Por cierto, se podría ir a denunciar esto a la policía?? Alquien lo ha hecho??

    • ana said

      Conmigo actuo de la misma manera, pero yo inmediatamente le dije que no aceptaba cheque de nadie y menos de una persona que no iba a venir a mi casa, tambien le dije rotundamente, dejame de molestar mas, yu y yo no tenemos mas que hablar.Y no me ha vuelto a escribir.
      Parala en seco y bruscamente.
      La policia dice que hasta que no se produzca el timo no pueden hacer nada, pero si recibes el cheque mandalo escaneado a la guardia civil, ellos ya tienen noticias de esto por otra persona de Valencia.
      Te mando el e-mail que me escribio a mi con el mismo tema y la misma forma de actuar.
      Hola Ana,A mi me mando el cheque en seguida, luego le segui el rollo para sacarle la maxima informacion posible y he mandado a la Guardia Civil el cheque escaneado y la secuencia de correos que nos intercambiamos me falta ir a poner una denuncia formal pero me dijeron q era bueno informarles de este tipo de cosas porque aunque no haya suficientes pruebas para detener, igual estan dentro de una trama de blanqueo de dinero o alguna otra cosa y ellos van atando cabos o hacen avisos a la poblacion a traves de los telediarios de q se tengan cuidado con ese tipo de cosas.Cuando vaya a denunciarlo entregare el cheque a la policia.La guardia civil tiene una pagina web donde sale un tfno 900 para llamar y un e-mail para enviar sugerencias.Asi les contacte yo y les mande todo me han contestado con lo q te contado y me recomiendan para q tenga mas fuerza hacer en cualquier comisaria una denuncia.Y yo por supuesto pondria avisos en internet para avisar a la gente..Tambien ten en cuanta q si el cheque no es falso y tu lo cobras y te quedas el dinero o haces lo q te piden te conviertes en complice.Bueno espero q te haya aclarado las cosas.Ya me cuentas como te ha ido.Un saludo.Lucia.
      Espero que te sirva de ayuda, esto hay que difundirlo.
      Un saludo y suerte

  11. M said

    Por supuesto que por tener un cheque no puede pasarte nada, es más, yo les diría que no ha llegado bien y que lo reenvíen, y luego que lo hagan por correo certificado, para así hacerle gastar un poco de dinero y de tiempo a estos hijos de puta. A nosotros nos jodieron pero bien, porque teníamos una habitación en un piso que pensabamos que ya habíamos encontrado inquilino y al final tuvimos que pagar un mes entre los que ya estábamos.
    Sí nos pusimos en contacto con la policía de delitos informáticos mandando un mail para explicar la situación pero no sirvió de nada porque ni contestaron.

  12. Lucia said

    Esa TAL Andrea tambien contacto conmigo, incluso le mande fotografias de la casa, y de mi familia y me pidio la direccion para mandarme el cheque que supuestamente lo iba a enviar su empresa que es la que le pagaba los gastos de sus vacaciones en madrid, le envie tambien mi cuenta pero ella me contesto diciendo que ya habian enviado el cheque a la direccion que le habiamos enviado, a mi marido y yo nos parecia raro que hubiese preferido esa opcion porque la otra era facil, hasta ayer estabamos esperando el cheque pensando en que todo era verdad pero menos mal hoy se me dio por entrar y buscar su nombre y me encuentro con esto, si llega el cheque lo llevaremos a la guardia civil, gracias por la informacion.

    • ana said

      Hola Lucia, igual que a ti a mi mando el mismo e-mail, es un copia y pega. Es una gran estafadora. Yo no llegue a mardarle fotos, pero si la direccion, en el ultimo e-mail le dije que yo no aceptaba cheque de nadie que no se alojara en mi casa y que no me molestara mas, y asi ha sido , no ha vuelto a escribirme. Intenet esta lleno de esta Andrea y con el mismo cuento. Ya he contactado con varias personas con el mismo fraude.
      Suerte

  13. Antonio said

    Gracias por poner este aviso, porque ahora mismo también estaba hablando con esta supuesta señorita para alquilar una habitación en mi casa. En mi caso me está mandando un cheque de 5500 € que recibiré en breve. La mandaré a la mierda

    Un saludo y muchísimas gracias

  14. Vir said

    Pues me acabais de dar la informacion que necesitaba para efectivamente confirmar que es una tomadura de pelo. A mi me esta pasando lo mismo pero no por habitacions. Yo vendo mi caballo y y lo mismo un tio de inglaterra, q me manda mas dinero de lo q vale para q le devuelva el resto. Lo mas gracioso es q yo he encontrado la misma conversacion que me manda a mi, exactamente la misma, parece un copia y pega, con los mismos motivos, lñas mismas palabras, pero del año pasado, los datos de telefono direcciion, etc, son los mismos, pero el nombre y la dirección de email cambian. Ahora me toca el turno a mi, porque aunq te huele mal, pos al final siempre tienes la esperanza que de verdad sea alguien honrado….

    Y que pasa….no se les puede denunciar???pueden seguir haciendo lo que les plazca????

  15. javi said

    Hola a todos veo que no soy al único que le han timado! a mi también me han enviado un cheque de 5.550 € porque su empresa se habia equivocado y queria que me cobrara la mensualidad
    del mes de junio y qu ele mandara el resto del dinero. He ingresado el dinero en mi cuenta..Estoy super acojonado..no sé que hacer.. yo no he enviado nada..pero los del banco me dicen qu eno puedo cancelar el cheque.. y no sé que hacer..me sería de gran ayuda que me dijérais que puedo hacer..
    muchas gracias

    • Luna said

      Hola chic@s

      Que alivio ver este blog porque llevo una semana sin saber que hacer con esta tia Andrea Schoeman que no me deja dormir con el puñetero cheque de 4920 EUR. Mañana mismo voy a la policia y la denuncio porque la tia ha sido una pesadilla para mi.

      Javi, creo que si la policia ve todos los casos que se han dado y encima tan recientes, no te van a hacer nada, pero yo iria a explicarselo al menos. Porque callando e ignorando, seguira pasando y caera mucha gente…

      Saludos a todos y animo. Que pagar el alquiler de un mes parece ser lo de menos…

  16. Vicky said

    Hola,buscando en internet encontre esta pagina y os gustaria de comentarles ka mi e esta pasando lo mismo,la unica diferencia es k me dijeran k es un japones k esta interesado en venirse a España,pero ademas de kerer alkilar la habitacion me pide k reciba unos ekipos k le hara falta para su trabajo,me dijo k me enviaria un xeke por la cantidad del alkiler y kd me llega el dixoso xeke era por un valor my superior al precio de la habitacion,y cm me vino por correo simple me dio my mala espina eso td,asi k el miedo de k me enviase drogas en eses paketes me hizo ir hasta la policia y comentarles lo k estaba pasando,me aconsejaran k cobrase el xeke y k les mantuviese informado del asunto,no por k desconfiasen k se trataba d eun timo,pero si porke en estes paketes contiene drogas o algo parecido,la historia k el xico me cuenta es algo de pelicula,me diz k esta trjd en japon en uan empresa k se dedica a hacer documentales y me pide k reciba estes ekipos xa el,siguiendo el consejo de la policia ingrese el xeke en el banco y le envie el correo diciendole k el xeke ya estaba ingresado,y el me dijo k tan pronto yo cobrase el xeke k era para kitar el dinero del alkiler mas el dinero de la fianza y enviar el restante para los agentes encargados de comprarle las camaras,y es un valor my alto y ya e lo creo k si le creo y hago lo k el me pide me vere cm uan deuda de unos miles de euros en el banco y el xico miles de euros mas rico,kd le dije k solo podria disponer del dinero pasado un mes por se tratar d euna vlor my alto y de un xeke extrangero el me pidio xa k le enviase dinero de mi bolsillo para los agentes k segun el le va a comprar estes ekipos,y td atraves de western union,xk segun él es my complicado hacer una transferencia por el banco dsd dd el se encuentra tbjd,yo por mi no habria ingresado este xeke pero los de la policia me dijeran k si lo cobrase y esperase a ver lo k pasa,de eso td ya hace xasi un mes k estamos en eso,y me tiene cm los nervios de punta,creo k si eso ya ha pasado cm mas gente me pregunto k hacen los de la policia k no investigan ese tipo de timo y meten estas personas en la carcel,espero k eso se acabe de una vez y k ellos actuen de alguna manera,no se si dara resultado el exo de yo haber ingresado el xeke y esperar para ver lo k va a pasar,pero espero k algun dia estas personas k se dedican a hacer este tipo de cosa estean entre rejas y k nadie sea tan tonto de picar las historias k cuentan.Menos mal k atraves de paginas cm esas las personas se enteren de esto y acepten este tipo de cosa,agradesco a Javi k tubo la idea de publicar esto y k esto haya servido para abrir los ojos de muxa gente.
    Yo msm tengo ganas de decirle k se k se trata de un timo y k no pretendo caer en este cuento,pero los d ela policia me djo k espere y k le siga la corriente para ver k el hara en seguida,incluso kd los del banco me llamen para decirme k el xeke carece de fondos y k fue devuelto no es para mi decirle nada y si hacer de cuenta k he cobrado el xeke y k el dinero se encuentra en mis manos,espero td el nervioso y la tension k yo estoy pasando estos ultimo mes sirva de algo y k estas ersonas sean metidas entre rejas k es dd se merecen estar.(lo k dudo muxo k va a pasar)

    • ana said

      Hola muy interesante tu experiencia, espero que nos tengas al tanto de como trascurren las cosas con la policia.
      Cuando yo llame me dijeron que no tenian noticias de este asunto, debemos ponernos de acuerdo y si es necesario denunciarlo al mismo tiempo.
      hasta pronto

    • El_tom said

      Sería muy interesante que escribieses correctamente, que esto es un blog no un móvil.

  17. Vicky said

    Ademas de la policia tener la copia del xeke tb tiene la copia d tds los email k el tio ese me envio,y lo mas raro de td eso ek aunke el diga k vive en japon su correo es de españa,mas precisamente yahoo.es, xa k alguien se entere de esto el tio se hace llamar Abrahan y dijo k es japones,xero me imagino k no solo eso k dice a las persona sk kier timar,hay k tener cojones y mx cara para hacer eso cm la gente,mas una vez agradesco a Sepho k haya publicado esto en internet para k sirva de leccion a tds. saludoa atds de mi parte y espero de verdad k estas personas sean metidas en la carcel y k pasen mxs años alli dentro.(pero cm ya os dije,dudo muxo k eso va a pasar)

  18. javi said

    Buenas! El sábado fui a la policia denuncié el caso y les pasé todos los emails de la tal Andrea Schoeman, con la denuncia me fui al banco…y devolver el cheque me ha costado la broma de 150 euros.. creo que como yo habrá mucha gentee..

  19. javi said

    Soy de Madrid y puse ahññi la denuncia. de donde soys cada uno?

    • ana said

      yo tambien soy de madrid, pero como a mi no me ha mandado nada, no tengo suficientes argumentos para hacer la denuncia.
      Cuentanos como se desarolla el tema.
      Por lo menos para mi es muy importante, y si hay que unirse para algo, contar conmigo.
      saludos

      • Luna said

        Hola, yo estoy en Malaga, todavia no he denunciado pero tengo pensado hacerlo, contad conmigo tambien

  20. Maria said

    Hola ami tambien me ha intentado timar la Andrea Schoeman esta. He estado a puntísimo de mandarle el dinero pero me enteré en el último momento de que era un timo.
    En el banco me cobraron 33€ solo por ingresar el cheque, y me dijeron que me van a cobrar 150€ por ser sin fondos.
    Sabeis si se puede hacer algo para evitar esto? me parece muy injusto porque ni me dijeron que me cobraban 33 euros por ingresarlo, ni tampoco que podia pasar esto. Yo pensaba que lo validaban en el momento. Creo que es responsabilidad del banco el comprobar si tiene fondos y hacer algo por evitar este tipo de timos y proteger a los clientes. No solo no hacen nada sino que encima te cobran. Es increible.

  21. Antonio said

    Pues a mi me acaban de enviar un cheque de 5000 € que imagino es por un automóvil que estaba en venta. Pero no me he fiado un pelo y he buscado en internet y he encontrado vuestros comentarios. Lo que me imaginaba un timo. Gracias por ponerlos. Al ver un sobre sin remitente y con el peazo de cheque dentro me ha hecho desconfiar y gracias a Dios internet tiene estas ventajas. El cheque que me han enviado por si a alguien le sirve es del Ulster Bank en College Green Dublin.

    • CONCHI said

      A MI ME HAN ENVIADO UN CHEQUE DE ULSTER BANK CON EL MISMO ROLLO PARA LA COMPRA DE UN QUAD UN CHEQUE CON DINERO EN EXCESO POR UN FALLO DE LA SECRETARIA YO ENSEGUIDA PENSE QUE QUERIAN GANAR DINERO A MI COSTA,TENED CUIDADO SON UNOS ESTAFADORES.

      • chema said

        Antonio, a mi hoy me ha llegado tambien un cheque del Ulster Bank en College Green Dublin por valor de 5000 euros y no lo voy a ir a cobrar por que ni sé quien me lo envía y lo mejor es que la carta viene remitida desde ¡¡Malaga!!, si es de algún comprador (ya que tengo varias cosas a la venta) y está en España, no sería mas rapido, fácil y seguro una transferéncia bancaria?
        Es que internet está lleno de timadores y estafadores. A mi esto ya han intentado hacermelo un montón de veces, todos los que han preguntado por alguno de los artículos que estoy vendiendo, se empeñan en pagar con cheque, y yo les digo que no, que transferéncia o giro postal por Western, que es lo mejor.
        Hay que andar con mucho ojo con esta gente.

  22. silvia said

    hola a tod@s, vivo en madrid y la semana pasada tuve la desgracia de ser la última víctima de este timo. Esta tal Andrea, estuvo machacándome con correos, haciendose pasar por una chica encantadora, me mando su pasaporte escaneado, los datos de su empresa e incluso me llamó 2 veces por teléfono. Me parecía raro pero esta tia lo hizo tan bien que cai. ahora tengo que devolver un buen dinero al banco. esta denunciada en la Guardia Civil y no pierdo la esperanza de que los pillen. me sorprende que cuando lo denuncie me dijeron que era la primera denuncia que tenía esta persona aqui pero leyendo los foros he visto que hay mas personas en mi situación que ya la han denunciado.
    Creo que sería muy bueno que todos los que hemos sido víctima de este timo y los que han recibido el cheque y no han caido nos unamos y hagamos una denuncia conjunta o algo así. haríamos mas fuerza y este timo trascendería para que nadie mas lo sufriera.

  23. CONCHI said

    AH SOY CONCHI LA DEL CUEQUE DE ULSTER BANK,ME OLVIDABA EL NOMBRE QUE UTILIZA ES ALEXANDRA TRACY DE YAHOO

  24. mikel said

    A nosotros nos ha ocurrido lo mismo. Un tal mister Smith que nos quiere alquilar una habitacion para su hijita Sarah de 21 años a la cual le gusta nadar y jugar al tenis….

    El cheque que nos quiere enviar es de 5290 euros para que deduzcamos el importe de un mes de renta y la fianza.

    • ana said

      Todo es mentira, no contestes, ni le des pie para que el te vuelva a escribir.
      Se buscan cualquier artimaña para timar al personal.

  25. Antonio said

    A mi también me mandó el pasaporte escaneado. Se notaba que era una falsificación ya que las letras eran demasiado nítidas, se notaba que habían sido añadidas a posteriori por ordenador. Eso si, se la ha buscado muy guapa el timador (o timadores)

    Una vez más muchas gracias a sepho por poner su experiencia y evitar haber caído en este timo

  26. chema said

    Antonio, hoy he sabido quien me ha enviado ese cheque del Ulster Bank por valor de 5000 euros como el que tú recibiste, me lo envía un tal Rinaldo Oakley, es el mismo que el que te lo ha enviado a ti?

  27. Antonio HF said

    Parece que somos dos Antonios, uno el del coche y yo. Me pongo las iniciales para distinguirnos

    Mucho cuidado, se ha cambiado el nombre. Ahora se hace llamar Marianne Schoeman y dice ser de Sudafrica. Ni siquiera tiene imaginación para cambiarse el apellido XDD

    Un saludo

    • ana said

      Si Antonio, tienes razon , yo acabo de recibir otro correo igual que el que mandaba con el otro nombre. Parace tan lista y luego tiene pocas luces. Que se vaya a la mierda!!!!!

      Pinesa que aqui somos tontos, ¡¡¡¡¡ la tenemos fichada !!!!!!

      Un saludo

    • Marta said

      Qué fuerte, a mi también quería alquilarme la habitación esta semana con el nombre de Marianne Schoeman y que es de sudáfrica. Suerte que me ha dado por mirar su nombre por google!! Gracias a todos por la info.
      Marta.

  28. Alina said

    Hola a todos !

    Muchas gracias en principio para el que invento Internet …Y para el que hizo este blog.
    Soy una chica rumana , que vive en madrid desde hace 5 anos…Tengo unos anuncios para alquilar habitaciones en un chalet.Me paso lo mismo con tal Andrea, recibi un cheque de 5550 euros.Igual, me cobraron en el banco para entregarlo , pero por lo menos , cuando encontre estos comentarios y lo he contado en el banco , han tenido el detalle de no cobrarme la devolucion del cheque.
    Si todos ponemos una denunci ..a lo mejor la pillan…

    Hace una semana , he postado unos anuncios para una amiga , la que igual , alquila una habitacion
    en su piso.
    Me acaba de responder a tal Andrea (bueno …ahora lleva el nombre de Marianne Schoeman(maa.schoeman)..Que es lo que podemos hacer ?Yo he pensado en contactar con las paginas de anuncios gratis y contar todo al administrador web que tengan…

  29. Carlos said

    Mirad el mail que me han mandado, tras incambiar varios, ya que estoy vendiendo un carrito, al principio no ponía nada de que fuera a pagar más dinero en exceso… Además, me huele fatal esto porque no me ha dado ningún dato suyo, sólo tengo la dirección “peter mark” , os la pongo por si a alguien le suena.

    Hello,
    Thank you for your information sent to me.The check you will cored your money with my shipper money,so when you received the check take it to your bank so when the check is clear into your account you will take your money and the rest of the money is for my shipper who is coming to your location for the pick-up.I hope is clear with you now,kindly get back to me if you are okay with me i can forward your information to my client now to send you check in time.
    Thank you

    • monica said

      Hola! Aunque yo no sé mucho inglés, parece que el texto del tal Peter Mark está traducido con un traductor on line, tiene tanto de inglés como yo. Las faltas de ortografía y los errores de idioma son un síntoma claro de las estafas y falsificaciones en internet…

  30. Maria Luisa said

    Uff!!!! dios !!! por poco caemos!! Gracias Sepho por esta valiosa información,mil gracias.Nos acaba de suceder,tambien de la misma manera,habitación ,cheque,exceso de dinero para devolver,etc.Por que le daban vacaciones en su empresa en Sud africa por 6 meses,etc ! Nosotros empezamos a sospechar y buscamos su nombre en internet “marianne schoeman” y sorpresa ! encontramos esta página por fortuna para nosotros y para todos los que por desgracia topen con estos estafadores!

  31. Sepho said

    Aunque no sea de la temática del blog, me alegro que os haya servido a todos vosotros para no caer en este timo, ya que quedar con una deuda de 3000€ o más no es moco de pavo.

  32. Alberto said

    Bueno, bueno, yo tengo puesto en segundamano una moto en venta y hay un tio que dice trabajar en escocia pero vive ne barcelona y me quiere mandar un choque a toda costa el tio y me ha dado mal tufo y mira tú por donde, he acertado.
    Son muy persuasivos, me dice que hasta que no tenga el dinero en mi cuenta no manda a un tio a por la moto….pero donde vas, es de barcelona, vive en escocia y compra una moto por segundamano en madrid?, anda ya!!!
    QUE GENTE MAS DESGRACIADA
    Gracias a vosotros por compartir.

    • Maria said

      Hola,
      A mi me ha pasado algo igual. Hoy mismo acabo de recibir un cheque del barclays bank que viene de irlanda y además en liras, cosa que no entiendo porque allí funcionan los euros. He comprobado el cambio y hay un exceso de dinero. Siendo de irlanda, compra unos muebles de segunda mando en españa, que le costará más el mandarlos que nuevos allí.
      Y ahora me meto de casualidad en esta página y me encuentro con todos vuestros comentarios… Le he mandado un email para que me diga porqué me manda y cheque en liras y además con más dinero que el acordado y entre otras cosas que me mande su dirección para que se lo devuelva. Estoy esperando su contestación a ver que me dice. De todas formas, pasa algo si no me dice nada y mando el cheque a la papelera? su nombre el Daniel Job [jjoobbddaa@yahoo.com] .

      • Jose said

        María. Muchas gracias por publicar tu experiencia. Acabo de recibir un cheque del dichoso Daniel Job por una cantidad descomunal para que yo me haga cargo del transporte a Irlanda de una mesa de segunda mano, y he encontrado tu mensaje. Las comunicaciones son desde la misma cuenta que mencionas.Y ya le preguntado 3 veces por su teléfono y el nombre de la empresa de transporte, y por supuesto, sin contestación. Me gustaría saber que hiciste. Muchas gracias.

  33. Mª José said

    Hola Javi, yo he recibido ese tipo de correo por el mismo tema, alquilaba una de las habitaciones de las k dispongo, porque vivía sola y la crisis llamó también a mi puerta, su procedimiento me pareció raro desde el principio, pues como bien dices, lo logico es k te lo envien via transferencia k es mejor, pero hasta k no nos enviamos varios correos más no lo pensé bien, estaba más por poder alquilar la habitación y de la suerte k había tenido k del error de k su contable de empresa me había enviado un cheque de mayor cantidad, la cantidad que me enviavan a mi era de 5.250€ por un error del contable, la cuestión es k en este caso hemos estado todo el mes de agosto del 2009 en contacto, mi dirección si esta correcta, pero el cheque no ha llegado y hace como 10 días k no tengo noticias de esta chica k decía haber nacido en holanda pero k vivía en Sudáfrica. Javi, me gustaría saber desde k web enviaste el correo para saber cuando lo abría y conocer su ip, para poder saber de donde procede el mío, sería posible? La chica k contactaba conmigo se hace llamar marianne schoeman y su correo es de yahoo
    Un saludo y de nuevo gracias, sin duda alguna gracias a ti, yo me he salvado de esta descara burda de gente sin escrúpulos

    Mª José

  34. Sepho said

    Hola Mª Jose,

    Me alegro de que mi experiencia os haya servido para evitar los fraudes. La página no la recuerdo, ya que hace bastante tiempo, pero buscando he encontrado esta, que también te puede servir.

    http://www.spypig.com/

    Un saludo!

  35. Mª José said

    Hola Javi,
    Gracias por tu pronta respuesta,no os dije que yo soy de Barcelona y se me olvidó comentarte que no sé inglés que todos los correos k he le he contestado ha esta chica, han sido a través del traductor de “El Mundo”, pero no te preocupes que he encontrado un programa en castellano.
    Que irónica es la vida, ayer te comenté que no sabía de esta chica desde hacia unos 10 días, pues hoy he recibido de nuevo mensaje, lástima que no tenía aún el programa instalado, por lo visto la chica se da por aludida al último correo k le envié donde le explicaba k sintiéndolo mucho ya tenía la habitación alquilada e insiste en que el cheque llegara en esta semana y que me cobre este mes y el que viene que ella llegará entre el 27 y el 29.
    Quiero preguntarte que si es posible cobrar el cheque en efectivo y no enviarle a ella nada, si no que le solicito sus datos y con ello me voy a la policía.
    Hoy cuando termine del trabajo a las 8 de la mañana, he quedado con un amigo que es Mosso d’Escuadra haber si el puede aportarme algún dato para dar con esta persona o que es lo que puedo hacer al respecto, con la información que el me facilite si aún no está escrita en el blog os la haré saber y haber si de esa manera conseguimos alguna cosa para con estas personas.

    Un saludo

  36. Sepho said

    La información que te da el programa es la dirección IP desde donde lee el correo, es como una dirección física utilizada por los ordenadores en internet. Con ella lo que más vas a poder hacer es ubicarla en una ciudad, pero poco más, ya que para que haya trámites legales, y contacten a ver quién está detrás de esa IP va a ser imposible en un caso así, y mas sin delito, ya que no te va a estafar, ahora que te has dado cuenta :P

    El cheque lo mejor que puedes hacer si te llega es romperlo, ni se te ocurra ir al banco. Por cobrarte el cheque tienes que pagar una cantidad, y si luego no tiene fondos, o lo cancela, que es lo que hará, habrás pagado la cantidad por cobrar un dinero inexistente para nada. Como ya te digo denunciándolo es poco probable que se muevan, para que hiciesen algo tendría que denunciar mucha gente que haya picado y se vea con una gran deuda.

    Como ya te digo, rompe el cheque y olvídate, y suerte con la búsqueda de compañer@ de piso.

    Un saludo.

  37. Mª José said

    Gracias, luego no es extraño que tengamos ira y odio a ciertos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, si te quitan el dinero y encima no te prestan ni atención; mi pregunta es, para que puñetas queremos a nadie que cuide de “nuestro País” y “vele por nuestra seguridad”? Si lo único que saben hacer es multarnos y dejar que sus sueldos salgan de nuestros bolsillos? Que irónico.
    Por esa regla de tres hagamos nosotros lo mismo y el que ría último que ría mejor, o eso dice el refrán, en fin una lástima que se pueda hacer nada al respecto, la impotencia que se siente no tiene medida, de nuevo gracias por todo, haré lo que me dices.
    Haber si no tardo mucho en alquilar la habitación porque si no seré yo quien tenga que buscarla.

    Un saludo

  38. sara said

    hola,
    en mi caso vendo un caballo y hay un hombre ingles interesado que me dice que me manda un chequecon el dinero del caballo y algo mas para que yo le pague al transportista que va a contratar.
    me temo que puede ser un timo.¿no deberia pagar el al transportista?
    ¿no seria logico hacer transferencia en lugar de enviar un cheque?

    el e-mail de hombre es melvin.scot11220@rocketmail.com

    agradezco cualquier comentario ya que estoy en un mar de dudas

    muchas gracias

    • Eva Joubert said

      Hello,

      I am sorry i don’t speak spanish but we are in the same situation. Melvin Scott want also ti buy our horse and tell us his client will send us a check. Do you sell him your horse or not ? We are a little bit scared of selling him your horse. What happened since the 14th of september ?

      Can you answer me on my mail: eva61@voila.fr
      Thank you very much for your help.

      Best regards
      Eva

  39. Sepho said

    Hoy en día es absurdo cobrar un cheque, si quiere pagarte el caballo dile que te haga una transferencia bancaria, dile que le das tu IBAN y que te lo ingrese en esa cuenta.

  40. chema said

    Yo ya me he encontrado con bastantes timadores de estos via cheque, pero el mejor es uno que, rechazando el hacer el pago via transferencia y via Western, me envía un cheque por valor de 5000 euros, (yo vendia un articulo por 3000). Y lo mejor es que ahora me exige que le envíe el dinero sobrante (los 2000 euros) o que si no me denúncia al FBI, yo por supuesto no he ido a cobrar el cheque y lo mejor es que he conseguido su dirección mediante un pequeño engaño y ahora le enviaré el cheque de vuelta junto con una carta en la cual le voy a decir de todo menos guapo. Si podeis, haced lo mismo que yo, si recibiis un cheque y os piden el dinero, pedid su dirección y le reenviais el cheque junto a una carta, eso si, sin remitente.

    • Mª José said

      Hasta donde llega la frialdad y la falta de escrúpulos de algunas personas, esa gente tiene el corazón y el alma guardados en un congelador, bueno, el alma se la han vendido al diablo. Tengo un amigo policía y esta investigando por su cuenta, como favor, ya que el tiene a su alcance medios de los cuales yo no dispongo, aunque me ha dicho que sobre todo he de tener paciencia, porque esta clase de personas se ocultan bastante bien y suelen ser personas con un nivel de vida y estudios medio/alto.
      En el momento que sepa algo os lo dejaré aqui.
      Saludos

      • chema said

        Y despues de casi dos semanas tranquilo ha vuelto a escribir este maldito timador, encima exigiendo su supuesto dinero y continúa amenazándome con “denunciarme al FBI y a la CIA”!! jajaja!! es espectacular. Yo ya le he dicho que el cheque se lo he enviado de vuelta y que yo a él también lo he denunciado a la policia y a la Interpol (mentira, pero él quiere asustar, pues yo también).
        Ya le he dicho que me deje en paz, que yo le dije las condiciones de compra y como no las ha cumplido, por eso le he enviado el cheque de vuelta, además que mi banco me dijo que el cheque era falso.
        Ya os seguiré informando.

        Saludos!

  41. chema said

    Y ahora me vienen mails de supuestamente un asesor o abogado del FBI diciendo que le tengo que dar a este tal Rinaldo Oakley ¡¡700 dólares!! o si no me denunciarán y tendré un juicio por ser yo el estafador y me meterán en la carcel. xD
    Esto ya se ha convertido en una trama de una peli de suspense o de máfias, ya he decidido pasar totalmente de ellos, ya se cansarán, yo creo que el timador este ha visto que no me pudo timar los 2000 euros que queria timarme y por eso lo ha hecho de esta otra forma.
    Conclusión: No hay que fiarse de los ingleses/americanos/extranjeros en general, ya que la gran mayoría va a timar y a robarte el dinero.
    Esto es para escribir un libro, por que es espectacular.

  42. Sepho said

    Hombre, no es bueno generalizar :P Nos ha tocado vivir un intento de timo, y hemos salido airosos. Ignora los correos y como dices ya se cansarán.

    • maria said

      hola sepho,mira yo vendia una guitarra por internet por 50 euros y una tal nadia batalova me mando un mail y total,que me envio un cheque de 2250 euros el cual todavia no he cobrado.ella dice ser de rusia,pero el cheque viene de alcorcon,y busco su nombre en internet y no me sale nada raro,solamente su facebook.he pensado cobrarlo puesto que yo soy morosa y mi cuenta esta a cero siempre,no trabajo ni cobro paro ni nada.pero si lo cobro asi como te digo me meteria yo en un lio? me podrian acusar de estafadora?.por favor,contesteme a mi mail porque estoy hecaha un verdadero lio despues de leer todo esto y la verda q el dinero me vendria muuuy bien.un saludo.mariamegalrodriguez@gmail.com

  43. chema said

    No, ya lo sé Sepho, que no es bueno generalizar, peroooo… visto lo visto… se podría, y más por aqui por internet.
    Yo son varios los intentos de timo que he vivido, pero este último es, sin duda, el más currado de todos, por que realmente a mi me han llegado a asustar, poquito, pero me han asustado. Aunque realmente hay que decir que somos demasiado confiados en general en aceptar cheques, y más habiendo las transferéncias y los giros que son mucho mas seguros.
    Pero ya os digo, a mi que ni lo intenten otra vez.

  44. U.Xh.K. said

    Hello, I’m an Albanian engineer residing and working in Milan, Italy. I’ve been contacted by a Marianne Schoeman from South Africa looking for an accomodation in Milan, which I have, for a 6 month holiday. She went as far as saying it was her employer to finance the holiday but unfortunately, owing to a mistake, the cheque was made out to me instead of her. The trick is invariably the same: she proposed me to cash approx Eur 5600 and send back Eur 5200 by money transfer. Which obviously I didn’t.
    Beware!!!! This time the identity this swindler hides behind is Marianne Schoeman. Do not be deceived!!!

  45. Sara said

    hola, creo que soy la última víctima, vendí un artículo de segundamano, ya he recibido el cheque, lo he tramitado en el banco pero no será canjeable hasta dentro de 15 días, aunque en mi cuenta ya consta que están los 2800€ ,todavía puedo devolverlo? Que pasa si no lo cobro y dejo que el mismo banco se de cuenta que no tiene fondos? tendré que pagar algo al banco?
    Algien me podría decir, llegados a este punto como, “joder” aL TIMADOR? A DONDE ME TENGO QUE DIRIGIR PARA DENUNCIAR?. Creo que sería muy interesante que todo esto saliera en prensa, por lo visto somos un monton los que estamos pasando por lo mismo, ya esta bien.

  46. chema said

    Hola Sara,
    La primera pregunta y una de las más importantes es: has enviado ya el artículo? por que si no, ahi tienes una baza muy importante para fastidiar al timador.
    Lo que tienes que hacer es devolver el ingreso de los 2800 euros que te han hecho, y pide al banco que no compruebe el cheque ni nada, que te lo devuelva, por que si no, te expones a pagar los gastos de gestión de comprovación del cheque, y te puede subir un buen pico…
    El cheque iba con el dinero justo de la venta o habia dinero de más? Si hubiera dinero de más, lo has enviado al comprador?
    Tú si consigues que el banco te devuelva el cheque y no te cobre ninguna comisión por gastos ni nada, al timador si te pide el dinero sobrante, le pides su dirección, le dices que es para enviarle el artículo (si aún no se lo has enviado) y la pasta (si le tienes que enviar dinero de vuelta).
    Y finalmente si consigues que el banco te devuelva el cheque y consigues si dirección, le envias el cheque de vuelta junto a una carta diciéndole de todo, y si puedes lo denúncias a la policía, aunque tampoco creo que puedan hacer gran cosa.

    • Sara said

      Hola Chema, esta mañana he estado en el banco el cheque ya está en gestión de cobro y no se puede hacer nada hasta dentro de 15 días que me diran que esta devuelto o que no tiene fondos.
      El artículo lo tengo yo, ahora se supone que cuando cobre el queke tendré que enviarle es sobrante, osea 2200€ a un número de cuenta de la supuesta empresa de transporte que supuestamente vendrá a recoger el artículo. Voy a seguirle el juego a ver que pasa, por supuesto sin enviarle ni un céntimo, a ver si puedo conseguir su dirección, pero no se me ocurre ninguna idea, que me aconsejas?
      El banco no me va a cobrar demasiado por la devolución del cheque unos 30€ mas o menos.

      • chema said

        Hola Sara, bueno, al menos solo serán 30 euros, piensa que podría ser aun peor.
        Ahi ahi, tú siguele el juego, y mira, para que te dé la dirección tienes que decirle al timador que ya tienes el dinero y que prefieres enviarselo por giro postal ya mismo junto al artículo, por que no ves muy claro lo de la empresa de transportes (mas que nada por que está claro que dicha empresa no existe y nadie irá a tu casa a por el paquete una vez esté enviado el dinero), y yo que sé, le dices que es mucho más rápido, barato y seguro por giro postal. Si de buenas a primeras te dice que no, tú insiste, dile que te has ido de vacaciones y no estás en tu casa, o mira, si sabes de donde es, dile que vas de vacaciones allí y que te diga su dirección que pasarás por su casa/negocio y le darás el articulo y la pasta en mano, a ver que dice.
        Y si consigues que te dé la dirección, lo dicho, una cartita, si te devuelven el cheque se lo adjuntas, y listo.
        Ya irás informando de cómo va la situación, y ya sabes, cualquier duda, pregunta. :)

  47. Sara said

    Hola, Lo de decirle que voy a ir personalmente a llevar el artículo ya lo había pensado, creo que se va a quedar de piedra, a ver por donde tira, pero no se si mandarselo ya o esperar a que el empieze a machacarme con que le envíe el dinero del transporte, estoy segura que antes de que llege la confirmación de que el cheque está sin fondos, el me insistirá para que le mande el dinero, supongo que ya se las sabrán todas y la dirección es muy dificil de que me la envie, pero le voy a tocar un poco las narizes, y tal vez al final le diga que la poli de delitos informáticos está rastreando su dirección de correo electronico. La verdad es que si no llego a encontraros hubiera caido en la trampa, porque aunque me parecía todo muy raro no encontraba la trampa por ningun lado. Ah y no os he contado que lo han intentado dos a la vez, tengo el cheque irlandes, tramitado de 2800€ y otro en casa, este de londres de 3900€, pensaba que era la misma persona y mandé los datos a dos correos diferentes, increible, ahí fué cuando me di cuenta de que todo era un timo, ya después descubrí este foro y entendí de que iba todo, sino os lo juro que caigo, así que gracias, bueno seguiré informando, un saludo

  48. chema said

    Hola Sara, yo creo que deberías decirselo ya, piensa que cuanto antes lo hagas antes tendrás el asunto arreglado. Tú dile que ya tienes el dinero, y si no le convences con lo de ir a su casa, cuélale esa mentira, y dile que necesitas su dirección para enviarlo por Western Union, esta gente ya te digo yo que se fia mucho cuando les hablas de Western, verás como te dará su dirección.
    Pues menos mal que encontraste esta página, aunque lástima que no encontraras esto un pelín antes por que si no, te hubieras ahorrado los gastos de gestión y la molestia de ir al banco. No te puedes fiar de casi nadie por aqui por internet, y menos de gente que habiendo formas de pago rápidas y seguras como la transferéncia bancaria o el giro postal, hace un pago con cheque y encima te mete mucho más dinero del que cuesta el artículo que va a comprar, es claramente un intento de estafa o timo.
    Ese cheque irlandés no será del Ulster Bank verdad? Y por cierto como se llaman los dos que te han intentado timar? es por si coinciden con los que lo han intentado tambien conmigo, que han sido unos cuantos. Y el último con matrícula de honor, te lo aseguro, ya te iré contando. jejeje! :)
    Un saludo

    • Sara said

      hola, sigo igual, he estado liada y no he tenido tiempo para dedicarme a esto, mientras sigo esperando a ver que dice, como le comenté que hasta el día 19 no tendría el dinero supongo que estará esperando, su nombre es Luca johannes y el otro lincoln lackson, este último no ha vuelto a mentar, desde que le escribí el ultimo e.mail diciendo que rompia el cheque, supongo que ya estará en otro tajo, afortunadamente nos vamos dando cuenta a tiempo como esta chica, Eva, sigo pensando que todo esto debería salir en prensa, creo que hay mucha gente que confía y cae en la trampa, eñ cheque es de Barclays bank

    • Sara said

      hola,ayer por fin me puse en contacto con el timador, le dije que mi marido tiene vacaciones y que nos vamos para allá a llevarle el hogar,que solo le cobrariamos la gasolina y que lo demás se lo devolveramos en mano junto con el hogar que nos compró. Bueno pues no te puedes imaginar lo rÁPIDO QUE HA CONTESTADO, que ni hablar, él erre que erre que me manda al transportista, me ha dado un nombre y un número de cuenta para hacer el ingreso por correo,voy a seguir insistiendo con lo del viaje, podría llevar esta información a la guardia civil, el problema es que vivo en un pueblo pequeño y aquí no se enteran de nada, me refiero a esta clase de delitos, bueno ya te cuento, saludos.

    • Sara said

      He leido mejor el mensaje no me da número de cuenta, me da nombre y direccion, se supone que tengo que ir a la officina de correos y mandar un giro, ahí tendrá que haber alguien para recoger el cheque no? tengo amigos en londres talvez si les mando esta direccion ellos podrían hablar con la poli no ?

      • eva said

        hola sara ,yo estoy en la misma situación ke tú ,pero todabia no me ha llegado el cheke ,pero hoy me a mandado ya el mensaje diciendome ke el cheke está por llegarme y yo le dao las gracias ,jejejeje ,cuando me llegue voy a el cuartel de la guardia civil y ke hagan ellos lo ke tengan ke hacer estoy pensando en llamar a los medios de comunicación para ke la gente sepa sobre este timo ,porke sino esto sigue y la verdad ke es facil caer en la trampa ,yo tube la suerte de no caer ,pero habrá gente ke caiga y creo ke no hay derecho a ke esto siga a más .

  49. eva said

    Hola a todos ,no puedo creer lo que acabo de leer ,es increible ,os voy a contar un poco mi caso .Tengo puesto a la venta un articulo en internet y hace varios dias que estoy recibiendo mensajes de un ingles que me dice que está interesado en mi articulo y yo tan tonta me lo creí ,le he estado contestando he incluso he llegado a darle mis datos para que me enviase el cheque ,que aún no me ha llegado ,el caso es que al recibir otro mensaje de otro ingles con la misma versión ,pues me escamó mucho y por eso busque en google y me encontré con que todo es un timo ,en fin he pensado que cuando me llegue el cheque ,lo voy a tomar para que nadie lo pueda manipular por mí porque ya no me fio y luego lo rompo o lo llevo a la policia ,menos mal que me dí cuenta que algo no marchaba bien y ademas eso ,me dice en los mensajes que no me asuste por la cantidad que voy a recibir ya que será mucho más de lo que cuesta mi articulo ,en fin a fecha de hoy siguen los timadores por ahí y si no hacemos algo ,estos van a seguir timando a gente ,gracias a todos los que habeis avisado ,porque de lo contrario quizás yo hubiera caido en la trampa y la verdad es que no estamos pa regalar dinero ,gracias de nuevo .

  50. eva said

    Hola ,todabia no me ha llegado el cheque ,pero supongo que no debe tardar mucho ,el caso es que he estado averiguando el IP del mensaje recibido por este ingles y a pesar que él me dice que el cheque procede de London ,en realidad la direccion de este mensaje me sale que procede de Mountain View (california) ,éste se hace llamar ken jame ,pero esto no es todo ,el tipo me ha facilitado una dirección de londres que en realidad no sé para qué …pero bueno que ya no me trago nada, gracias otravez ,¡de la que me he librado!

  51. Sara said

    bueno pues ya está, al final le he mandado a paseo no sin antes ponerlo verde, le he dicho que si se cree que en españa nos chupamos el dedo, que todo el mundo conocemos el timo, así que se vaya buscando otra cosa que hacer, por ejemplo trabajar como todo el mundo, Al final el banco tambien se ha enrollado y no me va a cobrar los gastos de gestión, mandé un mesaje a la prensa pero se ve que no les interesó demasiado, por otra parte la guardia civil tampoco estubo muy colaboradora, así que o nos toca espabilar por nosotros mismos o nos espabilaran toda esta mala gente a base de abusar de nuestra buena voluntad. web jaca.com/ mallatarapun. un saludo a todos y si algun día os apetece visitar el pirineo de Huesca, podeis llamarme tengo una bonita casa rural.

  52. chema said

    Bien hecho Sara. Eso es lo que menos se esperan que les digan. Nada, hay cosas y temas que tanto a la prensa como a la policía no les interesa investigar por que tampoco es taan importante. Ahora, si esto le pasa a algún pez gordo tú tranquila que ya verías como se movían todos, ya…
    Bueno, me alegro que no te haya cobrado nada el banco y que finalmente hayas podido salir bien de esta historia.
    Por cierto gracias por el ofrecimiento de la casa rural ;) quizás este invierno me acerque por alli :)

  53. ana said

    Hola, desde que me escribio Andrea Schoeman a la que todos ya conocemos . Ahora todos los dias recibo al menos entre 5 o 6 correos de otra o otro ( no se ) que parece ser,tiene intenciones parecidas.Me he metido en google,es una estafa inmobiliaria a grandes escalas. A mi me tiene acosada a correos porque tengo puesto en internet que alquilo una habitacion.
    Os doy el email por si a vosotros tambien os escribe. No contestar
    a ninguno de sus correos a ver si se aburre y me deja en paz.
    Espero que os sirva. sunshineavor@yahoo.com

    Saludos

  54. Planet said

    Hola a todos. Menos mal que os encontré. Os cuento mi caso reciente:
    Vendo algo por internet y resulta que un tal Paul Adams me contesta diciendo que está interesado en mi articulo, bla bla bla que todos sabeis, porque es todo como lo habeis contado. Tengo el cheque en mi poder, el banco, por cierto es el HSBC de Londres. Resulta que si lo ingreso en cuenta, una vez que yo le diga al sr este que tengo el dinero el daria de baja dicho cheque y tendria que devolver al banco la pasta del cheque. Y yo me pregunto: Y si fuera a cobrarlo en ventanilla a una sucursal de este banco HSBC? Ya que el cheque está a mi nombre no deberían ponerme pegas para cobrarlo y el tampoco podría anularlo ya que lo cobre en ventanilla. Podría hacer eso para joderlo(perdon por la palabra)yo a el? A ver si me echais una mano y poder timar yo al timador en cuestión.

  55. Maria said

    Hola a todos. Me llamo Maria y escribo desde Italia. Me ocurriò lo mismo en estos dìas con una Marianne Schoeman (mm.schoeman@yahoo.com).
    En Italìa no hay noticias de situaciones similares y, por suerte, entiendo un poquito de espanol y podìa leer en este blog…Gracias!

  56. shanna said

    gracias- fortunately I had the good sense to google her and found your blog. And she the poor sense to keep using her own name! She is trying to pull the same trick on me here in Italy!!!

  57. riccardo said

    Ciao a tutti amici. Scrivo da Bologna.
    Ho affittato la camera a Marianne Schoeman, invece di 420 euro me ne ha mandati 5.650. E’ disperata, mi ha chiesto di mandarne 1500 subito perchè deve pagare l’aereo. Ovviamente come per tutti voi i soldi dell’assegno saranno disponibili tra un mese
    Marianne si chiama in realtà:
    RECEIVER’S FIRST NAME : ADEDOTUN
    RECEIVER’S SURNAME : SHUAIB
    CITY : PRETORIA
    COUNTRY : SOUTH AFRICA
    Attenzione a tutti
    ZIP CODE : 0002

  58. Dani said

    Hola, no he leido todos los post, pero queria decir gracias.
    a mi me han enviado un cheque de 1800€ desde dublin, en irlanda. la cosa es que lo que yo ofrecía era una cosa por unos 500€. El cheque es del banco ING y tengo idea de abrir una cuenta en ese banco con ese cheque y si lo reclama que se lo devuelvan y listo, paso de pagar comisiones. Y no le voy a devolver ni un duro de lo que sobra.

    Ya os contaré

  59. yerny said

    tengo 18 años de edad yo me vine y alquile una habitacion que tiene tele,cama,agua caliente,baño propio,y ella no me explico los demas servicios resulta que ella me cobro 150 000 mil colones,y de casualidad vivia aqui un amigo pero me di cuenta 15 dias despues de que el vivia aqui mismo y yo le pregunte que cuanto pagaba el y me dijo que 75 000mil colones,me dijo“mi amigo“que tenia una computadora dentro del cuarto,que aqui se podia usar una refri que hay aqui,cosina,microondas yo le pregunte a ella“la encargada“ por esos electrodomesticas y me dijo que eran de ella, esto se lo pregunte al principio,nesecito que me ayuden,que alguien me de una respuesta de tengo que hacer. gracias….respondamen lo mas rapido posible..

  60. Davis said

    HOLA

    SOY UNA NUEVA VICTIMA DEL TIMO DE LA HABITACION PUES UNA REVERENDO DE AFRICA ME DICE QUE ME PAGA 6 MESES POR ADELANTADO PERO ME ENVIA UN CHEQUE POR 3850 EUROS Y ME DICE QUE APENAS COBRE EL CHEQUE QUE
    LE DEVUELVA 1850 QUE SON EL EXCEDENTE QUE ES PARA SU VUELO Y SU MANUNTENCION, PUES INGRESE EL CHEQUE Y VAYA SORPRESA QUE EL BANCO ME LO PAGO INTEGRO PUES AHORA NO SE TENGO EL DINERO EN CASA Y NO PIENSO DEVOLVERLE NADA NADIE ME OBLIGARA SI EL BANCO LO PAGO ES PORQUE TENIA FONDOS.. SI ALGUIEN ME PUEDE SUGERIR COSAS ESTOY POCO ACOJONADO

    • chema said

      Davis, pues si el banco te lo ha dado… es tuyo. Este reverendo de Africa quería timarte, eso fijo, pero ahora le has fastidiado tú a él.
      Tú tienes que estar tranquilo, ya que el banco no te puede decir ahora nada, por que cuando vas a canjear un cheque está obligado a avisarte de que ese cheque podría ser falso, y como no lo hizo, ahora si te llegara a reclamar algo, estás en tu derecho de denunciar y no devolver ese dinero. Así que, te felicito por que la jugada te ha salido redonda. :)

      • pam said

        hola!! creo que soy la ultilma victima de mariznnz shoemann, mi companera de piso se fue y puse un anuncio de una habitacion tenia mucha prisa en alquilarla y fue la primera personna que me contesto.que era holandesa y el mismo rollo que se venia de vacaciones.
        bueno resulta que caudo como una tonta!recebi un cheque de 5000 EUROS y esta en mi banco se supone que el lunes ya habran pasado los 11 dias de control del banco.
        que hago ahora!!contaba con el dinero del piso y ahora no tengo para pagar le alquiler!!
        si el cheque tiene fondo me lo puedo quedar ?? me pasara algo!!si no tiene fondo que tengo que hqcer ???por favor ayudarme porque estoy desperada no se lo que tengo hacer y tengo el estomago revuelto!!!lo siento mucho por todos lo que hqn pqsqd por eso!
        un saludo a todos y gracias por esta pag web!!que inocentes somos

    • lucía said

      davis,
      cómo acabó el tema?
      no te reclamó nada el banco?
      nos tienes en ascuas!!!!

  61. meli said

    a mi me llegó el cheke ,¿ke hago ahora? se supone ke nada no? pues seria mejor ir a la policia y entregarlo allí.

  62. Dani said

    Hola de nuevo, recordad que me enviaron un cheque de 1800€ de irlanda. Pues bien, despues de recibir el cheque y esperar unos días antes de ir a cobrarlo para ver si realmente se ponía en contacto conmigo. Resulta que ahora me solicita los datos bancarios, no se si para que me quite la pasta o para que. Por supuesto no se los he dado, es mas me estoy haciendo el tonto para a ver que me dice. Y le estoy pidiendo sus datos y en el momento que me de alguno poder denunciarlo por intento de estafa.
    El dinero no llueve del cielo, hay que ganarselo y no timar a la gente como este desgraciado.
    Un saludo a todos y si pedis algún cheque daz el nombre del vecino. jeje

  63. meli said

    ya fuí con el cheque a la guardia civil y me dijeron que como no lo he llegado a cobrar y no he dado ningún paso más ,pues que no se considera que me hayan timado y no he podido presentar la denuncia ,solo lo consideran como información ,eso sí , han hecho fotocopia al cheque y van a averiguar si hay más timos ,yo le explicado que hay un montón y que lo comprueben en internet pero en realidad no han hecho nada ,bueno yo queria dar las gracias a todos por informarnos del timo ,porque gracias a ustedes no caí en la trampa ,gracias de veras .

  64. Alex said

    Hola a todos a mi me estan intentando havcer el mismo timo del cheque peo utiliza el nombre de keili lawson, estad atentos por si recibis mensajes de esta gentuza.

  65. Dani said

    Hola a todos, respecto al timo del cheque, una cosa. Ya sabemos que es un timo no?? pero por seguirle el royo no pasa nada, darle nuestra dirección y que nos mande el dichoso cheque, no perdemos nada, Yo por supuesto no lo he cobrado. Lo que si he hecho es vacilar unos días con mis compañeros y amigos y no veais lo bien que me lo he pasado con la tontería. de momento lo voy a tener como recuerdo y como anegdota.
    Divertios con esta gentuza y seguidles el royo. Por ejemplo pedirle mas cheques jejeje o intentad que os de algún dato y entonces lo denunciais, saludos.

  66. vicrig said

    Hola a todos bueno veo que casi soy uno mas en la lista, pero hoy me he percatado que casi caigo en el timo del cheque ya que lo he recibido el 2 de diciembre lo habia pasado al banco para que lo ingresaran a mi cuenta cuando hoy por la mañana no se senti algo meti el correo de este tio jjoobbddaa@yahoo.com (Daniel Job) y he llegado a esta pagina y no se imaginan que dolor de estomago he sentido asi que automaticamente llame al banco me han dicho que el cheque aun esta aqui en barcelona y di la orden de que no hicieran nada, es casi lo que ha pasado a todos en general pero hay algo mas amigos, ese dia que he ido al banco a ingresar ese cheque en la parada del autobus para volver a casa, un tio me comienza a tomar fotografias dandome la espalda, solo yo sentia el sonido de la camara, cuando por curiosidad levanto la cara para ver el autobus veo que el tio me estaba sacando fotografias y cuando el se ha dado cuenta que me he percatado el tio se va de una manera muy rapida, llego a casa y le cuento a mi señora lo que me habia pasado con este señor y claro quede con miedo por dentro, pero ya al otro dia mi señora llendose a trabajar a las 7 de la tarde a su trabajo me dice que habia un tipo fuera de la finca tomando fotografias con direccion al piso y claro eso lo supe yo a las 12 de la noche cuando ella llega del trabajo asi que imaginence he llamado a los mossos d`esquadra y he contado esto y me dicen que por cualquier cosa llame al 112 si veo algo sospechoso en cualquier momento, asi que amigos esto es lo que me ha pasado y quizas a todos pero nadie se a percatado si les ha pasado algo similar por favor tengan cuidado con esta clase de gente lo unico que yo puedo hacer que tendre que hacerlo el dia de mañana es ir al banco a retirar el cheque y luego remitir el cheque por correo certificado con orden de notificacion para que le envien el cheque al dueño en este caso al parecer es de londres y yo saber quien era ese señor.
    pero ya que mientras no alla un hecho consumado de estafa la policia no podra hacer nada al respecto es logico, pero hay que tener mucho cuidado al respecto lo malo es que yo en estos momentos ya tengo mucho miedo por este hombre que me ha tomado las fotografias.
    Adios y que Dios los vendiga a todos y espero que esto se termine de una buena vez por toda.

    • ppurag said

      Hola Vicrig. Yo he recibido un cheque de Daniel Job, desde la misma cuenta: jjoobbddaa@yahoo.com. He puesto el tema en conocimiento de la policia nacional. Creo que no debes preocuparte por lo de las fotos. La policia me ha explicado que se trata de un timo, donde el único fin es que tu le ingreses el dinero restante del cheque para luego perderlo. Además yo soy de Cádiz, el “fotografo” debería tener gran movilidad. Creo que ha sido un malentendido que te ha coincidido con este feo asunto, y claro, da miedo, pero de verdad creo que no debes temer nada.

  67. Nati said

    Yo puse un anuncio para dar clases particulares de alemán. Resulta que al día siguiente me contesta un padre en inglés, solicitando que como su hija iba a pasar unos días cerca de mi casa que si le podía dar clases particulares de alemán. Nos pegamos un par de días hablando por mail y le digo que yo no quiero cobrar las clases mediante cheque y que lo quería en efectivo. Posteriormente me comenta que no, que el solo me puede pagar con cheque. Le digo que si y hoy me dice que el cheque está mandado y me comenta la misma historia que he oído aquí, que su secretaria se equivoca y que ha puesto más cantidad, que vaya al banco y una vez cobre el cheque me quede con lo mío, y que le devuelva el dinero restante a la hija a través de Western Union. Ahí es cuando, hablando con mi marido me cuenta que una amiga suya le ha pasado algo parecido y que no haga nada de nada. Le mando un correo y le digo que ó me envía un cheque con la cantidad exacta por el cobro de las clases o las clases no se van a llevar a cabo y finalmente le he enviado otro diciendo que he decidido no dar las clases y que como esto me cause algún problema informaré a la policía nacional.

    Y ahora navegando por internet me he dado cuenta que ha sido mucha la gente a la que le ha ocurrido esto. Como lo he amenazado, pues no creo ni que mande el cheque. Correo electrónico wavesdavid009@yahoo.com. Nombre David Waves. Hija a la que le iba a dar clases Chen.

    Ahora me quedaré pendiente de saber si me llegará el cheque o no. Aunque después de ver este blog ya se que tengo que hacer con el cheque.

    Muchas gracias a todos por darnos esta información, porque la verdad con el tema del cheque me quedé algo nerviosa, pero ahora al oir la experiencias de todos, ya me quedo más tranquila.

  68. Dani said

    Hola a todos, de nuevo el inglés se puso de nuevo en contacto conmigo, le dije la mentira de que ya habia cobrado el cheque y me mandó esto el TIMADOR:

    Hola,
    gracias por el correo, así que usted tiene el cheque ahora, esta es la información de la empresa de envío de su voluntad de transferir el dinero restante a través de ….. de transferencia de dinero.

    Nombre:-Kay Williams
    DIRECCIÓN: -53 Redstoke Road Reading, Berkshire RG1 3PS Reino Unido

    cuando se tiene la transferencia del dinero a través de Western Union Money Traslado podrás volver a mí con detalles de la unión occidental puede, por lo que puede enviar a la compañía naviera puede, por lo que la compañía naviera puede hacer todos los arreglos necesarios para la recogida ok , espero oír de usted.
    Recuerdos.

  69. Tonete said

    Mismo caso. Doy clases de baile en Madrid. Me escribió un inglés interesado en que su hija asistiera a mis clases. Me ha enviado un cheque por valor de 4500 euros y pide que le devuelva el resto.

    Mosqueado por el sistema busqué su dirección de mail en google. Lo primero que me salió fue que la misma persona era un timador que había hecho el mismo sistema comprando un perro.

    Os sugiero que publiquéis aqui las direcciones de vuestros timadores para que aparezcan en las búsquedas.

    El mio “se llama” Barry Phillip y su correo: barry_php@yahoo.co.uk

  70. Dani said

    Hola otra vez.
    El Irlandes de las narices sigue presionandome para que le ingrese el dinero rápido. jeje El pobre tiene miedo de que el banco pudiera cancelarlo antes de que el reciba mi ingreso.
    Lo que no sabe es que gracias a este blog, yo desde el principio sabia que era un timo y no he ingresado el cheque. Lo tengo en esposición para enseñarlo a mis amigos jeje

    El puñetero inglés irlandes o lo que sea, es un timador que entretodos deberíamos insultar por mamon.

    Es este:
    Se llama Kay Williams aúnque se hace pasar por Mickel Moore.
    Su correo para que le podaís decir lo que queráis es este:
    micheal_moore98@yahoo.ie
    Y si podéis decirselo en ingles mejor. jeje
    Se piensa que los españoles somos tontos, A POR EEELLLLL Y TODA SU CALAÑA

  71. Dani said

    Hola a todos, como me pedísteis os mantengo informados, sobre lo que estoy haciendo con el timador.
    Le he pedido sutilmente que me de mas datos que no se hacer el tramite, y muy XXXXXX sigue dandome prisa para que le ingrese el dinero. Esto es lo que me ha enviado, espero que este personaje nos os time a ninguno de vosotros ya que es muy insistente y tiende a forzar la situación, aqui os dejo el correo que me envio para que veais como se lo tiene montado:

    Hola,
    gracias por el correo, este es mi número de teléfono +447024061770 puede Traslado el dinero a la prohibición de asccount gerente de la OK compañía naviera, la compañía naviera traerá todas las licencias y todos los trámites necesarios para que usted puede, por lo que quiero que puede hacer la transferencia mañana,

    Nombre en la cuenta: Korla A. Williams
    Nombre, agregue del banco: Wescom Credit Union
    Hasta 123. Marengo AVE.
    Pasadena, CA 91109-7058
    # De cuenta: 370440104
    Routing #: 322079353
    Correspondiente banco: Citibank de Nueva York
    Código Swift: CITIUS33
    Beneficiario: Wescom Credit Union
    De crédito: Korla A. Williams

  72. Rosa said

    Hola a tod@s,
    Por diversos motivos he llegado a este blog ya que me ha salido en google el nombre de este personaje Marianne Schoeman, muchos de vosotr@s ya sabéis…Gracias a este blog este personaje o H. de P. también me quería timar. Muchisimas gracias porque me he librado de una buena.
    Me ha enviado dos e-mails:
    El 1º e-mail: Hi,I’m Marianne Schoeman from south Africa, I’ll be in Spain Middle of this Month for a 6 month Freelance Research Vacation on CCIE. Please let me know if your room is still available..
    Regards
    El 2º e-mail:Hello, How are you! I hope you are doing great!
    Sorry, that I’m only replying back to your email now as i have been busy doing some installation in other province.. OK let go to the point, Actually I was supposed to start my vacation late last year but due to my HR,my company has decided to move my 6 month annual leave till late Jan.
    Kindly please let me know the actual cost for a monthly rental inclusive of all bills and the total in a month for the room you’ve for rent. because my company would be responsible for my trip and they would like to know the actual cost for them to issue out payment.
    Thanks once again, i hope to hear from you and more so it would be nice if you can tell me more about yourself.
    Cheers
    Marianne

  73. Luis said

    El famoso wavesdavid009@yahoo.com también ha contactado conmigo para darle clases a “su hija Chen, que tiene 18 años y es muy despierta”, así lo pone exactamente, y que va a venir a Madrid a estudiar durante 2 meses de tutoría a casa se un ¿hermana primo? ¡vaya jeta! Y que me va a enviar el susodicho cheque. Por supuesto que me quedaré con el cheque de recuerdo y le contestaré que no lo he recibido, que me envíe otro, así una y otra vez hasta que se canse, por lo menos se gastará en sellos de correos.
    Efectivamente, la policía no puede hacer nada si no hay estafa y denuncia. Incluso habiéndolas poco harían si no se diese la circunstancia de muchas demandas y estafas que sumasen una gran cantidad de dinero. De todas formas, los que ya han tenido la desgracia de caer no debeis dejar de denunciar a esta gentuza. Yo no se si se podría enviar un correo explicando el timo al sitio donde hemos puesto nuestros anuncios, para que incluyesen una especie de ¡alarma! o aviso a usuarios, de este tipo de actuaciones delictivas, incluso incorporando los nombres y correos utilizados, pero por lo menos el método, por ejemplo al incorporar el anuncio, que te saliese un apartado previniendo este tipo de estafas. Sería un detalle por parte de estas empresas de anuncios.
    Gracias a todos los que habeis “levantado la liebre”, os debo no haber caido yo también. Saludos a la gente de bien.

  74. cristina said

    Hola, me está pasando lo mismo con Marianne Shoeman. Ya me ha mandado el cheque, pero aún no ha llegado…lo que creo más conveniente es ir a la guardia civil en cuanto lo tenga.
    Menos mal que un amigo vio esta página.
    Gracias.

  75. Rosa said

    Estimad@s amig@s,
    He recibido dos versiones de e-mail similares a las de Marianne Shoeman. Uno es de christianajames111@gmail.com y el otro es de giovanni.santos2012@yahoo.com
    Ahora escriben en español pero sus e-mails son muy similares. Hay que estar muy atent@s
    1- christianajames111@gmail.com
    Hola,Soy, mujer 26 años de Manchester, Reino Unido. Hablo Inglés yel español con fluidez, actualmente estoy trabajando con la (OIT), Internacional TrabajoOrganización en Berlin.I am en un programa apoyado por el alemánGobierno estoy buscando un lugar para quedarse .. me gustaría saber muchode la habitación y me gustaría que para garantizar la habitación antes de mila llegada, más que para saber si sería posible que yo que pagar por elambiente antes de mi llegada, me gustaría saber el importe total de lasala en el mes con las utilidades incluidas. Todas estas informaciones vitalesson muy importantes para mí saber antes de Envio de mi propuesta dela Organización Organización.La pagará todas las tasas y elfuente de los fondos se cheque certificado.La siguiente información será necesaria para obtener el pago a usted.(1) Su nombre completo tal como aparece en el pago.(2) Dirección(3) el número de teléfono Ansiosamente esperando por su pronta respuesta. Gracias.

    2- giovanni.santos2012@yahoo.com
    Hola,¿Cómo estás hoy? Soy Giovanni Santos.In respuesta a su anuncio en su apartamento para alquilar. Mi compañía me envía a (España) en una misión oficial en febrero y estoy de ser enviados a su área. Me gustaría alquilar un apartamento para el período de MES (6) que se mepermanecer en (España) Pls me dan la siguiente información.1. Una breve descripción de la habitación …….2. Costo de alquiler de 6Month ……3.El dirección de la viviendaEstaré esperando tu respuesta …….Esperanza de oír de usted en serio. Amablemente adelante me las fotos de la vivienda si está disponible.De mi parte …. Giovanni Hello,How are you doing today? I am Giovanni Santos.In response to your advert on your appartment for rent. My company is sending me to ( spain) on an official assignment in february and I am being posted to your area. I will like to rent your appartment for the period of ( 6 MONTH) that I will bestaying in (spain) Pls do give me the following information.1. A brief description of the apartment…….2. Cost for 6Month rental……3.The address of the apartmentI will be waiting for your response…….Hope to hear from you in earnest. Kindly forward me the pics of the appartment if avaliable.My Regards…. Giovanni

  76. airis said

    Hola, chicos, a mi me ha tocado hoy un email exacto al de Rosa, viene de christiana james11@gmail.com, ya le he enviado los datos. Me he puesto a buscarla en facebook para conocerla y no se como he dado con esta pagina. que hago ahora? jo es increible haber podido leeros !!!mil gracias y cuidado con la tal christiana james de Berlin !

  77. Rosa said

    Hola a tod@s,
    Tengo que comentaros lo siguiente: Hay una mafia alucinante del timo del cheque yo ya he detectado a 4. Los tres primeros casos ya los he publicado en esta página y ahora os voy a comentar el último.
    SE TRATA DE herrygeorge@yahoo.com.
    Su PRIMER e-mail fue el siguiente: Hola,¿Cómo estás hoy? Estoy Herry George.In respuesta a su anuncio en su apartamento para alquilar. Mi compañía me envía a (España) en una misión oficial en marzo y estoy de ser enviados a su área. Me gustaría alquilar un apartamento para el período de MES (6) que se me
    permanecer en (España) Si no me dan la siguiente información.
    1. Una breve descripción de la habitación …….
    2. Costo de alquiler de 6Month ……
    3.El dirección de la viviendaEstaré esperando tu respuesta …….
    Esperanza de oír de usted en serio. Amablemente adelante me las fotos de la vivienda si está disponible.
    De mi parte ….
    Herry
    Hello,How are you doing today? I am Herry George.In response to your advert on your apartment for rent. My company is sending me to ( spain) on an official assignment in March and I am being posted to your area. I will like to rent your apartment for the period of ( 6 MONTH) that I will be staying in (spain) Please do give me the following information.
    1. A brief description of the apartment…….
    2. Cost for 6Month rental……
    3.The address of the apartment
    I will be waiting for your response…….
    Hope to hear from you in earnest. Kindly forward me the pics of the apartment if available.
    My Regards….
    Herry
    HE DECIDIDO QUE VOY A SEGUIRLES EL JUEGO HASTA EL FINAL CON LO CUAL LE CONTESTÉ:Hola,La habitación consta de cama de 90 cm, armario, mesa de estudio y estanteria. Es exterior. La dirección es Paseo de las Acacias. Cuesta por 6 meses 2400 euros más gastos. Cual es la compañia que te envia? Cual es esa misión oficial tan interesante en la que vas a trabajar? Saludos
    HERRY HA CONTESTADO DE NUEVO: Hola, Gracias por la información de la empresa apartment.Please me.My puede reservar en Internet (puedo enviar una misión oficial) es responsable por el pago de mi alojamiento,
    incluyendo mis gastos de viaje, subsidios de alquiler, comida, etc Todas estas sumas, hasta un total de 6.800 euros para el período de mi estancia en su país.
    Me comunicaré con mi supervisor me dijo que organizó el alojamiento de mi estadía en marzo les estaremos enviando el pago completo de country.So € 6.800 (incluido el pago de alquiler). Entonces, la deducción será del alquiler de la casa, que sé que es de 6 meses es de 2,400 euros, incluyendo un depósito no reembolsable y el saldo será para mi asistente personal (que será responsable de reservar mi billete de avión para el viaje y equipaje personal) para que el fondos resto se enviará throung transferencia de Western Union después de deducir sus 6 meses de alquiler.así que quiero que me envíen los detalles de su siguiente:
    Nombre completo (tal y como deseas que aparezca en el cheque )….
    Dirección (cuando el cheque deberá enviarse a )………..
    Teléfono …………………….
    Tan pronto como usted envía la siguiente información será enviada a mi supervisor para realizar el pago rápido a su ubicación
    PARA SABER HASTA DONDE LLEGA EL TIMO DEL CHEQUE LE HE CONTESTADO LO SIGUIENTE: Hola Herry,
    Me parece bien tu interes pero antes de alquilarte la habitación debo conocerte en persona. Con lo cual no es necesario que me envies ningun cheque en concepto de reserva. Antes de llegar a Madrid, comunicate conmigo y te digo la dirección exacta para que puedas visitar la habitación y hablar en persona.
    Saludos

    CONSEJO A TOD@S LOS QUE NECESITAN ALQUILAR UNA HABITACIÓN: ES MEJOR ESPERAR AUNQUE SE PIERDA ALGO DE DINERO Y CONOCER A LA PERSONA “EN PERSONA” QUE DEJARSE ENGAÑAR POR ESTOS TIMADORES

  78. pam said

    hola a todas!
    soy la ultima vitima!!he recibido varios emails de marianne shoemann y resulta que como estaba desperada por encontrar una comapnera de piso he caido!!he recibido el cheque y se supone que el diq uno de febrero lo podre cobrar despues de 15 DIAS§§

  79. Rosa said

    DESPUES DE ESTE E-MAIL ENVIADO A herrygeorge@yahoo.com:
    Hola Herry,
    Me parece bien tu interes pero antes de alquilarte la habitación debo conocerte en persona. Con lo cual no es necesario que me envies ningun cheque en concepto de reserva. Antes de llegar a Madrid, comunicate conmigo y te digo la dirección exacta para que puedas visitar la habitación y hablar en persona.
    Saludos

    NO HE VUELTO A RECIBIR NINGUN E-MAIL.

    CREO QUE LA FUENTE DE ESTOS TIMADORES DESGRACIADAMENTE ES LA PAGINA WEB campusanuncios.com. POR LO MENOS EN LO QUE A MI RESPECTA

  80. Dani said

    Si a mi también me intentaron timar por un anuncio de esa web. campusanuncios.com he dejado de poner anuncios ahí.

    Respecto a Pam, si has cobrado el cheque no gastes el dinero porque el banco en unos días te lo reclamará y además te cobrará una comisión de entre 30 y 50€ por gastos de tramitación y cancelación.

    Yo tengo el cheque colgado el la pared de mi habitación de recuerdo. Y al timador le estuve siguiendo el royo hasta que me cansé.

    Lo peor de todo es que si vas a la Policía como hice yo, no te hacen ni caso, como no puedes demostrar que es un intento de timo no puedes hacer nada. Que para denunciarlo es necesario que te timen, no te j…. Me dejo timar para poder pillarlo no??

    • pam said

      hola dani gracias por responderme, y que tengo que hacer ahora el lunes habra pasado 11 dias que esta en mi cuenta!y que tengo que contestarle al estafadore???y como me pueden reclamar el dinero el banco??estoy perdida por favor aconsejarme!!
      un saludo

  81. Silvia said

    Hoola a todos,y gracias de nuevo a sepho por crear este espacio para poder avisarnos!
    Mi timo (identico a los otros)es por anuncios de clases particulares. Me mandaron 3400€, los cobre directamente en efectivo y mande 3000€ a Londres por western union. De esto hace 2 dias. Pero el caso es que hoy he recibido otro sobre con 3000€ más (cosa que no comprendo, pporque la primera excusa cuela, pero la segunda seguro que nooo!! ) y he avisado al banco de que hay algo irregular y tambien a la oficina de westwern union donde fui.
    Esperaré que mi banco me diga que pasa, pues todavia no habian verofocado los cheques, y espero que caiga dentro de su responsabilidad, eran cheques de viaje de American Express. pero un timo totaaal!y al tanto! estoy de acuerdo que nuunca hay que aceptar dinero de un completo desconocido!
    saludos a todos

  82. Andrea said

    I received a mail from her twice. This year with mm.schoeman@yahoo.com. Two years ago it was from kattwillisam@yahoo.com. It’s always the same story. At the end she (or he), will ask you to send money cause she can not to come and you have her chèque. At home i have her chèque yet. I can scan for someone who need it.

  83. nicoletta said

    ciao… i received 3 e-mail at moment from Marianne Schoeman. she asked me my name, surname, my address, zip code and my telephone number. she wrote me today that she sent me the money..what i have to do now????? i m afraid!!!!!
    please sombody can help me? shall i call the police?
    thanks!!

    Nicoletta

  84. Fran said

    Hola,

    Yo he cometido el tipico error y ya tengo un Cheque por importe de 2.500 euros. Por supuesto que no lo pienso cobrar.
    Puse un anuncio para vender un mueble por 350 euros en segundamano.com y me contesto el tal Luca Jahannes ,la verdad que todo parecia correcto pero me mosqueo tanta facilidad asi que busque en google su nombre y aparecio esta historia, agradezco vuestras experiencias porque me han librado de un buen lio.
    No le contestare a los mail haber si se aburre y me quedo con el cheque de recuerdo.
    Un saludo a todos.
    Ah, el talon me lo manda una tal Gabriele, jejejejeje, Que tramada se traen.

  85. Dani said

    Esto va para Fran, dile que no te ha llegado el cheque y que te lo mande de nuevo y así tienes otro, hasta que empapeles la habitación de cheques. Porque a el descuida que no lo pueden empapelar puesto que en españa es muy dificil demostrar el intento de timo.

    En unos días se pondrá en contacto contigo igual que me hizo otro a mi, dile que el precio del mueble ha subido o lo que sea y riete un poco del.

  86. marc said

    Hola a todos y gracias a todos, mi historia es parecida a la misma que todo el mundo, puse a la venta una butaca restaurada y el domingo pasado un tal luca johannes estaba muy interesado y me pagaba 700 € en lugar de 350 que pedia yo, me dijo que me mandaria un cheque y yo le pedi dinero en efectivo, lo que no me contesto, le di mi direccion y en ningun momento me comento nada del articulo a vender, esto era el domingo pasado, pues bien, hoy viernes ya me ha llegado un cheque con un valor de 2700€, vaya sorpresa la mia aunque me a mi ya me parecio muy raro desde el primer dia, o sea que gracias a todos porque pienso ir a la policia autonomica de catalunya a denunciar el caso y el cheque igual lo pongo en un cuadro, recordad LUCA JOHANNES, gracias a todos de nuevo

  87. Nita said

    Hola gente! Pues gracias a Dios que me ha dado por buscar en internet como cobrar un cheque del ulster bank de Irlanda. Resulta que puse un anuncio para vender un casco de moto, y me contesto una tal Naomi Coker (por si os sirve de algo el nombre) y tras negarse a hacerlo por transferencia bancaria, accedi a que fuera por cheque y me ha llegado hoy por valor de 2000 €, cuando yo solo le pedia 500 €. Dispuesta a ir a cobrarlo mñn, me ha parecido raro los sellos griegos estos, y que no haya remitente. La empresa que me lo envia es SKELLVILLE ENTERPRISES LTD. Ademas la chica no hace mas que preguntarme si ha llegado ya y cuando hacemos el envio. Menos mal que he encontrado este blog y he leido lo del timo, y por suerte, creo que no soy la unica a la que le han intentado tomar el pelo. Gracias de verdad por la información. Suerte a todos. Intentare ir a la policia a denunciar.

  88. Mercedes said

    Ojo con este mail “”””feldman_vivian@yahoo.co.uk “”””, a mí también me han intentado timar, pero no lo han conseguido.

  89. MERCEDES said

    Ojo con este mail “””” feldman_vivian@yahoo.co.uk “”””, a mí tambien han intentado timarme, pero no lo han conseguido.

  90. anonimo said

    hoy e recibido un cheque de nigeria por valor de 2200 euros,lo mas curioso es que el cheque es de un banco español ,¿por esta razon quiere decir que hay gente en españa involucrada en estas estafas? ,esta apañao si piensa que lo voy a cobrar
    saludos y andar con ojo

  91. Ali said

    Hola, a mi tambíen han intentado timarme… xo gracias a este foro lo he paralizado a tiempo, en mi caso la chica se llamaba Brook River y su email: openrivera231@hotmail.com
    ella pedía que mandara el dinero a través de Wester Union a:
    NOMBRE Paul Brown
    DIRECCIÓN Tunmarsh 58 Plaistow Lane, 9NF E13, Londres, Reino Unido

    ahí lo dejo para que nadie caiga con ellos, además he enviado un bonito email a todas las direcciones que ponéis en la pagina, ahí están recopiladas para que las podáis copiar directamente y mandarles otras perlas. un saludo

    melvin.scot11220@rocketmail.com; eva61@voila.fr; sunshineavor@yahoo.com; wavesdavid009@yahoo.com; jjoobbddaa@yahoo.com; kattwillisam@yahoo.com; mm.schoeman@yahoo.com; herrygeorge@yahoo.com; openrivera231@hotmail.com; micheal_moore98@yahoo.ie; wavesdavid009@yahoo.com; christianajames111@gmail.com;giovanni.santos2012@yahoo.com; james11@gmail.com;herrygeorge@yahoo.com;

  92. pepa said

    Me ha pasado exactamente igual con el alquiler de una habitación, mi estafador es por si lo intenta con alguen mas
    Estos son sus datos, según él.

    Charles Hunt

    mailto:charles2hunt@gmail.com

    Charles Hunt
    Mobile. 0044 702 403 7546

    Name. Charles Hunt
    Address. 101 Broad StreetSE14JQ London

  93. Natxo said

    Hola,

    Yo he tenido hace poco la misma experiencia. Una sudafricana llamada Dora que quería alquilarme una habitación y mandarme un cheque con una pasta en exceso… Demasiado sospechoso, no? Le dije que no, que transferencia o nada, y nunca más se supo…

    Una pregunta. Alguien ha acudido a la policía para denunciar esto?

    Gracias, y saludos,

    Natxo

  94. sandra said

    gracias por la advertencia, acabo de recibir un cheque en circunstacias parecidas y encontre el foro por casualidad al investigar y asi podre romper el cheque y no tener problemas. muchas gracias

  95. sandra said

    por cierto el nombre es jeff anderson y el email es evaluatingstoresinc@gmail.com
    se supone que es para hacer de chofer en tu ciudad para su abuela que viene de vacaciones, el cheque es de 4800 euros, una pasada, el cheque es de ulster bank un banco en irlanda

  96. kymco said

    A mi también me pasó lo mismo, pero cada vez que pongo un anuncio en internet me sale alguien queriendo pagarme más y con unas formas de pago más raras… vamos que se nota que quieren timarme. Yo apenas recibo un correo de estos lo busco en la web y gracias a este tipo de páginas se puede leer los comentarios con las experiencias de las personas que ya han pasado por esto.
    Gracias a todos!!!
    Saludos.
    KYMCO

  97. Antonio HF said

    Buenas

    Pues nada, otra vez tengo mi habitación en alquiler y como no, acabo de recibir un correo de una tal Emma Cuddy interesándose por la misma, dice ser de Canadá. Su dirección de correo es:

    emma.cuddy@gmail.com>

    Este es el correo que me ha enviado

    Hola,
    I was wondering if your apartment is still available? I am a 22 year old girl from Canada who will be arriving in Spain on September 9th. I would love to see the place.
    Let me know.
    Gracias,
    Emma

    De momento le seguiré la corriente, a ver si colecciono más cheques ¡jajajajajajajajaja!!!

  98. Bayron said

    Hola buenas, mi nombre es Bayron, soy Venezolano de 22 años viviendo en uno de los pueblos de los alrededores de Barcelona, concretamente Mataró.

    Acabo de cancelar un timo del cual estuve a punto de ser víctima:

    Una tal Tina Jhons. “Chica Irlandesa graduada en Ingeniería Civil en la universidad de Edimburgo ha sido enviada por su compañia a Barcelona para realizar unos trabajos de investigación sobre materiales metales y no-metales y recopilar una serie de información requerida para su empresa, su interés es permanecer en España por un periodo que oscila entre los tres y seis meses, y me envía un privado con título -Highly interested (Altamente interesada)-”. Me dice que realmente le interesaría la habitación que alquilamos mi compañero de piso y yo (Cosa que nos parecio algo extraño, pues recien habíamos puesto el anuncio, tan reciente era, que ni siquiera habíamos puesto fotografías del piso), ya que necesita estar en Barcelona lo más pronto posible, pues su misión de trabajo deberá ponerse en marcha para mediados de Octubre, vamos que se notaba desde un principio que llevaba prisas.

    Inmediatamente que nos contacta, le respondemos a su petición adjuntandole algunas fotos de nuestro piso y la habitación a la que ella tendría que dar uso, por el monto mensual de 300€, precio al que sin dudarlo un segundo, aceptó. Dicho lo dicho, le contamos que tenemos un perro, bien educado, que trabajamos de tal hora a tal hora, a que nos dedicamos, etc. También expusimos, que el sitio en el que el piso está ubicado no es en Barcelona city, sino en uno de los pueblos de los alrededores de la ciudad, punto, que milagrosamente ella también dijo que era maravilloso (A pesar de que en teoría viene a trabajar en Barcelona city, lógicamente si vienes a trabajar en Barcelona, no vas a pillar una habitación en Cuenca pudiendo pillar una en el núcleo de la ciudad).

    Procedimos a ponernos de acuerdo en la vía de pago, para realizar el cobro del alquiler, y enseguida saltó en el que ya no confiaba en las transferencias, que había sufrido un timo anteriormente y que solo estaba dispuesta a hacerla mediante un cheque enviado desde Inglaterra el cuál debería yo cobrar (Vaya, primer problema, continuo…), el cheque que ha enviado a principios de Octubre llevaba el importe de 3500€ y era un cheque emitido por el Deutsche Bank (Por qué un banco Alemán cuando eres Irlandesa y vives en Londres/Inglaterra?), sí una gran cantidad de dinero comparada con el alquiler de la habitación, el motivo del gran importe era el siguiente: Aparte de deducir los 300€ del alquiler de la habitación, y 100€ extras por el alquiler de la plaza de parking que también quería le alquilaramos, pues traería su coche y sus pertenencias. Nosotros nos encargaríamos de pagarle a la empresa encargada de realizar la mudanza de sus pertenencias desde Londres/Inglaterra hasta Barcelona un importe total de 3100€ que sumados a los 400€ totales de la suma del piso más el area de parking hacían los 3500€ enviados mediante dicho cheque.

    El día 7 de Octubre llega el cheque a mi residencia, inmediatamente le informo que ha llegado y que me dirijo al banco a realizar el ingreso, cuando llego al banco, soy notificado de que el cheque no tiene remitente, solo que está a mi nombre. Procedo inmediatamente a solicitar la información que me pedía el banco para realizar el abono del cheque a mi cuenta, mi siguiente sorpresa es que la información que me fácilita esta chica como remitente del cheque, es el nombre de una empresa, la que en teoría es la empresa para la que ella trabaja y se encarga de pagar los 3500€, el nombre de la empresa no coincide con su área de trabajo, no es una empresa constructora, asegurandome por internet, me percaté que dicha empresa es un bufet de abogados, no obstante, con dicha información en mis manos, y acepto que aún con ganas de seguir haciendo el imbécil, voy al banco y deposito el cheque con éxito, pero debido a que es un cheque de un banco extranjero, tardará un promedio de 30 días antes de hacerse efectivo y poder disponer del dinero, hecho esto, le notifico que deberemos esperar este tiempo para poder disponer del dinero (Ya teníamos claro que para mediados de Octubre era imposible estuviese aqui, tomando en cuenta que cuando tenga yo el dinero es que podré enviar el dinero a la agencia de viajes y es cuando en teoría sus cosas saldrían de Londres a Barcelona).

    Al cabo de dos o tres días, me manda un correo, diciendome que la empresa que trae sus pertenencias le están poniendo prisas, y que espera que se haga efectivo muy pronto su cheque, o la empresa no querrá traer las cosas (Me pregunto yo: Es la única empresa de mudanzas en todo el mundo?)…

    … hoy 16 de Octubre, recibo un correo por la mañana diciendome lo siguiente: “Bayron he recibido malas noticias hoy de la empresa de mudanzas y estoy algo asustada. Que no tiene dinero suficiente, y que si puedo por favor, por lo que yo más quiera prestarle una pequeña cantidad de dinero, ya que si no le deposita una pequeña parte del dinero total del coste de la mudanza a dicha empresa, no transportarán sus pertenencias, y que cuando se cobre el cheque descontaré el importe que le presté, que sino no llevarán sus cosas a Barcelona (me pregunto nuevamente, es la unica empresa de mudanzas del mundo?), que cogerán el translado a Grecia de otra persona que solicita sus servicios, y hasta que puedan llevar mis cosas a Barcelona podrían pasar dos meses (Por tercera vez, es la única empresa de mudanzas que existe?).

    … inmediatamente he pensado, esta tía definitivamente me ha visto la cara de tonto todo este rato, y posiblemente lo sea, sí, pero de gilipollas no tengo ni un pelo, piensa que yo le enviaré el dinero este a quien sabe quien rayos es la supuesta empresa, luego cancela el cheque y me quedo yo como burro sin pasto?.

    … rápido le he constestado diciendole que no pensamos prestar ni un solo céntimo, y mucho menos a alguien que no conocemos, no por que no querramos sino porque es un dinero del que no disponemos, que pida ayuda a su jefe para el pago del envío, pues en Inglaterra también hay oficinas de western union de las que puede realizar la transferencia a esta empresa, pero que ni un solo euro enviaremos de nuestro bolsillo.

    Ahora estando escribiendo esto, me ha respondido a dicho correo, me dice que entiende mi concentimiento, y que no puede pedirle dinero a su jefe pues ya le ha dicho que estaba todo bajo control y por eso no puede pedirselo. Me deja un numero de telefono, el cual no he probado pues continuo escribiendo, me dice que no lo atiende mientras está ocupada trabajando, lo que la intuición me dice que no atenderá nunca pues posiblemente también es un número falso, como posiblemente lo es toda la historia que me está montando, digna de una película de comedia o culebrón Venezolano.

    Dejaré pasar el día de hoy, y ya os contaré como me ha ido.

  99. Nickisha said

    Hola a todos,
    Yo acabo de ser timada hoy y lo malo es que he caido y he ido al banco a cobrar el cheque. Resulto ser falso y vino la policia y he terminado en el cuartel de la policia y me tomaron declaracion, fotos y huellas. Ahora estoy a la espera de un juicio para demostrar mi inocencia.
    Va tela, eso me pasa por ser demasiada ingenua y confiar en la gente. Yo me lo olia. Pero los travellers checks parecian de verdad.Hasta tenian el holograma. La unica forma de saber si eran de verdad era ir al banco. Y resultaron ser falsas. Hoy ha sido el peor dia de mi vida, espero que el juicio salga pronto y pueda limpiar mi nombre y seguir con mi vida que estoy super estresada.
    Todo esto me parece una pesadilla de la cual no me puedo despertar.

    • lucía said

      Cómo te ha ido Nickisha?
      Dónde te ocurrió eso?
      Eso es España????
      A mi también intentaron timarme pero no llegué a ir al banco, fui directamente a la policía, tengo la denuncia, si necesitas algún tipo de apoyo o respaldo, yo te mando lo que tengo.
      Siento haberlo visto tan tarde, espero que ya lo hayas solucionado.

      • Nickisha said

        Hola Lucia,

        acabo de ver tu correo. No me llego ningun aviso a mi email.

        Si, paso en España, en la ciudad de Granada. El juicio sale el dia 6 de Noviembre. Lo tengo con un hombre de algun país del Este que cogieron unos días antes o despues. Nos han puesto juntos como su fueramos complices o algo y a él no lo conozco de nada.

        Estoy nerviosa, ya que nunca en mi vida he sido acusada de algo o he tenido que ir a un juicio a defenderme y no se si la policia ha descubierto algo mas acerca del caso y lo que me pueda pasar. Mi abogado dice que esté tranquila, pero igualmente estoy nerviosa.

        Necesito de apoyo y respaldo. A mi me contactaron de una pagina de modelos donde me apunté para poder sacar un dinero extra. Me habian escrito otras veces, pero ahi si se notaban mas que eran timos y a algunos que conste, nunca me volvieron a contestar o a enviar nada.

        Lo que me enviaron a mi fueron 3 cheques por valor de 500€. El hombre que me contactó, me volvio a escribir, pero nunca le volví a responder, es lo que me ordenó la policia. Creo que si debieron haberme dejado contestarle, ya que la persona quería saber si cobré los cheques y que le remitiera lo que cobré, y asi se hubiera podido sacar su direccion o cuenta de banco. Menos mal que no cobré nada.

        En los últimos años, he recibido un monton de emails como esos, pero mas nunca volveré a caer.

        Cualquier ayuda sería de ayuda.

        Muchas gracias.

        Mi email es knopfnickisha@gmail.com

  100. helena said

    A mi me acaba de pasar justamente esto! Acabo de recibir un cheque que tendría que ser de 300€ en concepto del alquiler de la habitación y resulta que es de 3000€! La persona en cuestión me decía que había tenido una mala experiencia con las transferencias bancarias y que prefería hacerlo así. Me decía que era una chica alemana y la carta me llegó de Londres de un banco irlandés, Ulster Bank. Mi nombre estaba escrito en boli pero la firma parece más bien una fotocopia, además la persona que en teoría firma no es la misma que mantiene el contacto conmigo, supongo que será “la madre” que también debe estar de viaje.
    Gracias por compartir vuestra experiencia, yo soy una novata con todo esto de buscar compañero de piso y vaya novatada me han estado a punto de regalar!

    Todavía estoy que no me lo creo, qué cara tan dura!

    Saludos,

    Helena

  101. juan said

    hola me quedo de piedra leiendo estos relatos de timo,a mi me viene pasando de hace unos dias buscaba trabajo y me manda una tal( alexadra lopez ) por medio de su marido para trabajar como chofer de su esposa que va a pasar unas vacacciones en malaga de dos semanas . la cual me paga 300 euros por semana.yo ignorante le mando mi direcion nonbre y tlf .lo cual que con palabras que no se entiende muy bien me dice es suyo el trabajo.le mando un imei i le pregunto. por algunos datos pero no responde a mi pregutas.y me vuelve a enviar otro imei re: cheque pago enviado con la cantidad 3000 euros .yo imediatamente le contesto que no me mande un cheque por esa cantidad pues tengo familia policia y que si me llegaba el cheque lo denunciava a la policia e ido con mi familiar que vivo con el que es de la pol lo e denunciado y lo van a inbestigar lo correos parece que vienen de rusia y los sellos estan en ello ojala lo pillen .te amargan la vida tener cuidado ( alexandra lopez) lexanlopez@yahoo.ie ahi que denuncialo no lo penseis esto es un timo y tarde o tenprano cometera un error españoles vamos a uninos

  102. Verserquer said

    Hola amigos, apuntaos otra dirección isabellslyfield@yahoo.co.uk, está intentando timar a gente con el mismo truco del cheque.

    Suerte a todos,

  103. CRISTINA said

    Hola a todos,
    gracias a vuestros comentarios no soy una víctima más de estos estafadores.

    Os voy a contar como fue mi caso.
    Resulta que tenemos dos pisos en alquiler durante la temporada de verano en un pueblecito de Pontevedra.
    El dia 24 de enero publique algunos anuncios en varias paginas web, una de las cuales era MUNDO ANUNCIOS, desde la que la estafadora se puso en contacto comigo ese mismo dia.
    su nombre es JESSICA GEORGES y según ella es modelo y compositora.
    me extrañó que alguien como ella quisiese aprender castellano en Villagarcía (un pueblo no muy grande), de todas formas le expliqué un poco como era esto para que no se esperase algo como Madrid. Bueno pues la tia simplemente me contestó que cuando podría hacer el pago. Yo le mandé fotos de la zona para que viese el lugar, pero insistía en que queria pagarlo.
    Le dije que estaba bien y le pregunte durante cuanto tiempo vendria. No me contestó. me pidio mis datos para mandarme un cheque por correo, le dije que si queria lo podria hacerlo mediante transferencia bancaria pero dijo que no, que su “agencia” lo hacia mediante cheque. Podria ser no?
    a los tres dias recibi un correo que no tenia logica alguna. hablaba de pagar su viaje y manutención o algo por el estilo, entonces se lo pasé a un amigo que vive en Manchester, pero según me dijo mi amigo aquello no lo escribió alquien que hablase inglés porque estaba muy mal redactado y que le parecia un timo. pero de todas formas le envió un correo diciendole si me lo podría volver a explicar. Me dijo que cuando recibiese el cheque me iría indicando que hacer.
    Le volvi a preguntar cuando vendría y me volvio a contestar que el cheque ya habia sido enviado.
    Pues hoy es el día, hoy recibí el cheque.
    bueno pues la cantidad creo que es la mas alta del foro.
    Un cheque por valor de 6000€ para pagar el alquiler de un mes (aun no se cual) que seria entre los 900 y los 1300€.
    menos mal que el cheque parece de chiste y me hizo desconfiar ya por completo. tenia pensado cobrarlo en las oficinas del Deutsche Bank (de donde es el cheque) pero encontré esta página y ya he visto lo que podría suceder.
    Mis planes ahora son darle largas y vacilarla un poco.
    aunque eso de que pueda estafarle 6000€ suena de cine. Aunque creo que con solo entrar por la puerta del banco ya van a sonar las alarmas por lo malo que es el cheque.
    Espero que a alguien le sirva de ayuda.
    Un saludo a todos.

  104. CRISTINA said

    por cierto este es su correo:

    jessica_george15@yahoo.com

  105. Isabel said

    muchas gracias por tu advertencia, me ha sido muy útil. Ayer recibí un cheque de DEUTSCHE BANK desde INGLATERRA. Tengo una casa de alquiler y a pesar que le dije a la tal JESSICA que no aceptaba cheques y menos sin ver el piso me ha hecho llegar el cheque por 6.000 Euros.De todas formas me olia muy mal, lo que quería saber y me tenía intrigada en que constaba el timo, muy refinado, sí señor.A pesar del tiempo el TIMO sigue en pie…ahora es tal JESSICA GEORGE, que presume ser bailarina y que su MANAGER manda el famoso cheque.
    Gracias desconocido por tu consejo.

  106. Marta said

    Hola a todos.

    En mi caso, puse un anuncio en una página web para ser canguro, canguroencasa.com

    A los pocos días me llegó un correo de una señora inglesa

    TONIA DAVID tonia.david@hotmail.com

    que quería que cuidase a su hijo de 5 años que estaba en mi ciudad, y que lo estaba cuidando la vecina, ya que ambos padres trabajaban fuera. Supongo que algo debió de salirles mal, porque la trama se prolongó por 5 o 6 meses, y siempre sospeché de que algo raro pasaba. Me ofrecían 250 euros a la semana por cuidar del niño 2 horas al día, lo que también me pareció extraño.

    La señora me decía que me iba a empezar en 2 semanas y que me iba a mandar un cheque con el pago de la primera semana, pero al final nunca llegaba el momento. Los emails los escribía en un inglés horrible y se contradecían unos con otros. Yo insistía en querer hablar por teléfono, así que 2 veces me llamó un hombre hablando en inglés, pero fatal, con acento del este, desde número oculto, diciendo que era el padre. Para completar la excusa, la señora me dijo que ella misma no me podía llamar porque era sordomuda y trabajaba cuidando de niños huérfanos y no los podía dejar solos (y previamente me había dicho que estaba en Dinamarca dando seminarios, y otra vez en Escocia…).

    Entonces, la semana pasada me mandó un email conforme me había enviado un cheque de 2500 euros, para que yo de ahí sacase los 250 euros correspondientes al pago de la primera semana de trabajo y 150 euros más por las molestias de haberme hecho esperar tanto. El resto se lo tendría que entregar a la vecina.

    Insistía mucho en que los 2500 los ingresara en mi cuenta, y de ahí cogiese los 400 para mi, y luego sacase los 2100 euros para la vecina.

    Era un cheque de Caja Madrid, de una oficina de Casteldefells. Así que, el lunes, fui a la oficina de aquí de Caja Madrid para preguntar por el cheque, sin ninguna intención de cobrarlo, solo para preguntar. Allí el banquero me cogió el cheque, hizo unas comprobaciones en el ordenador y me dijo que el cheque era falso, que se lo tenían que quedar, para que el banco lo investigara, y me dio una fotocopia para que fuera a poner una denuncia por estafa a la policía.

    Yo fui a la policía y les comenté el caso, les dejé otra fotocopia del cheque y mis datos por si querían ver los emails. Pero vamos, que no le van a hacer ni caso al tema. Yo no puse denuncia por estafa porque supondría demasiado jaleo, cuando en realidad no han conseguido estafarme.

    Después, investigando por internet, descubrí lo que significaba una palabra que ponía en uno de los emails: “clearance” (literalmente, aclaramiento). Decía que el cheque tenía “24 hours clearance” y busqué en google lo que quería decir en referencia a un cheque. El resumen es, que si yo llego a ir a mi banco para ingresar el dinero en mi cuenta, mi banco no comprueba el cheque en el momento, sino que me ingresa una cantidad virtual, que en realidad no existe, y que hasta que pasen 4 o 5 días no contactan con la otra entidad para ver si ese cheque tiene fondos o no, o si es falso; a ese periodo de tiempo de 4 o 5 días es a lo que se refieren con “clearance”. Si hubiese retirado los 2100 euros para la vecina, estaría sacando dinero de mi cuenta, y cuando el banco se diera cuenta de que el cheque era falso, también me retirarían los 2500 euros, habiendole regalado mi propio dinero a la supuesta vecina.

    La señora se llamaba TONIA DAVID y su correo era tonia.david@hotmail.com

    En una ocasión me llegó un email dirigido a una tal Tania, por eso me di cuenta de que se lo estarían haciendo a más gente y quería avisar.

    Rastreé las I.P. de los correos y me los enviaron desde distintas ciudades de España: Torrevieja, Málaga, Marbella, Barcelona, Sevilla… Nunca he sabido como se hacía eso, pero busqué en google y te indican de forma muy sencilla cómo hacerlo.

    Así que, ya sé, para la próxima vez que me lleguen emails sospechosos, rastrearé la I.P. a ver si realmente proceden de donde se supone que son.

    Para los que ya tengais el cheque en vuestras manos, id a la entidad bancaria de la cual es el cheque porque ellos lo comprueban en el momento, y sino, yo se lo entregaría a la policia.

    Un saludo.

  107. Lola Luna said

    Hola a todos apuntad también
    que te pide que trabajes para su madre como cocinera y te quiere enviar un cheque con fondos de sobra para que se los entregues a su mujer. No lo he recibido todavía pero leyendo esto no lo cobraré. Gracias a todos

  108. Lola Luna said

    no ha aparecido la dirección era alonso.first@yahoo.com

  109. Sara said

    Hola!!
    por favor haver si me podis hechar una mano!!
    me he quedado sorprendida en ver k hay muxa gente timada como yo aki en españa!!
    vereis, hace unas semanas vi en internet un anuncio de un ingles k necesitaba una niñera para su hija k venia de el extranjero a pasar 2 semanas a valencia (donde yo resido en un piso de estudiantes)y k seria por las tardes y en horario a mi me venia de perlas, por eso le conteste con un correo diciendolo k me encantaba su oferta y k me hablara mas de ella. El me contestó con un super e-mail diciendome todas als condiciones, encima me pagaba 100 euros x semana durante 2 semanas osea super bien, me dijo k me enviaria un cheque antes de tarbar y noseque y k tenia k decirle mis datos, yo no lo entendí mucho pero nose porqué acepte y se los dí. Estuve unos dias n saber de el, yo pensaba k era al final que no, pero un dia recibí un correo de el diciendome que me havia enviado ya el cheque ami dirección, y k de el me dcescontaria mi sueldo(200 euros)y lo otro lo tenia k enviar a un numero de cuenta k seria para gastos para su hija o noseque..yo no entendia muy bien xo mira necesitaba el dinero y no pensé bien, solo lo consulté con mi novio y este tb se lo creyó y me animo… ahora me arrepiento xk hubiera tenido k decirselo antes amis padres xo sabia k no em dejariasn y no lo hize..y nada fui al banco y lo cobré a mi cuenta, y em dijeron k estaria 40 dias bloqueado, y se lo dije al hombre este y aun no me ha contestado… pero yo aki estuvo pensandolo bien y me di cuenta de k no quadraban muchas cosas.. como iba a empezar un trabajo a la semana k biene si el dienro no iba a cobrarlo de aqui 40 dias? y encima el dienro restante era para lso gastos de su hija… y para k keria ella los gatos cuando ya no estuviera aki? era todo muy raro por eso se lo conté ya a mis padres… y casi em matan pero bueno, por lo menos no he ido a pagarlo a la otra cuenta..porque sino hubiera tenido k pagar mucho mas…
    pero ahora tengo la duda de que pasara ahora? tendre que pagar algo? si el banco se da cuenta de que no teine fondos o algo k tendre que pagar yo el dinero o como? como em arre`piento de haverme emtido en esto pero ya no puedo hacer nada :(
    pr favor espero k me contesteis y em digais algo! deberia ir al banco a preguntar?
    gracias

    • CRISTINA said

      hola Sara, te adjunto un comentario que está mas arriba, de otra chica que tambien cobró el cheque pero que no estaría disponible en x tiempo.
      la chica se llama sara y es el comentario 47.
      Hola Chema, esta mañana he estado en el banco el cheque ya está en gestión de cobro y no se puede hacer nada hasta dentro de 15 días que me diran que esta devuelto o que no tiene fondos.
      El artículo lo tengo yo, ahora se supone que cuando cobre el queke tendré que enviarle es sobrante, osea 2200€ a un número de cuenta de la supuesta empresa de transporte que supuestamente vendrá a recoger el artículo. Voy a seguirle el juego a ver que pasa, por supuesto sin enviarle ni un céntimo, a ver si puedo conseguir su dirección, pero no se me ocurre ninguna idea, que me aconsejas?
      El banco no me va a cobrar demasiado por la devolución del cheque unos 30€ mas o menos.

      creo que deberías hacer lo mismo, ir al banco y explicarle la situación. ellos te dirán que es lo que puedes hacer.
      y respecto al tipo ese si no le has ingresado el dinero, no creo que tengas mas noticias de el.
      Espero que tengas suerte.
      lo bueno de todo esto es que sabemos que no es oro todo lo que reluce.

  110. Marta said

    Hola a todos.

    En mi caso, puse un anuncio en una página web para ser canguro, canguroencasa.com

    A los pocos días me llegó un correo de una señora inglesa

    TONIA DAVID tonia.david@hotmail.com

    que quería que cuidase a su hijo de 5 años que estaba en mi ciudad, y que lo estaba cuidando la vecina, ya que ambos padres trabajaban fuera. Supongo que algo debió de salirles mal, porque la trama se prolongó por 5 o 6 meses, y siempre sospeché de que algo raro pasaba. Me ofrecían 250 euros a la semana por cuidar del niño 2 horas al día, lo que también me pareció extraño.

    La señora me decía que me iba a empezar en 2 semanas y que me iba a mandar un cheque con el pago de la primera semana, pero al final nunca llegaba el momento. Los emails los escribía en un inglés horrible y se contradecían unos con otros. Yo insistía en querer hablar por teléfono, así que 2 veces me llamó un hombre hablando en inglés, pero fatal, con acento del este, desde número oculto, diciendo que era el padre. Para completar la excusa, la señora me dijo que ella misma no me podía llamar porque era sordomuda y trabajaba cuidando de niños huérfanos y no los podía dejar solos (y previamente me había dicho que estaba en Dinamarca dando seminarios, y otra vez en Escocia…).

    Entonces, la semana pasada me mandó un email conforme me había enviado un cheque de 2500 euros, para que yo de ahí sacase los 250 euros correspondientes al pago de la primera semana de trabajo y 150 euros más por las molestias de haberme hecho esperar tanto. El resto se lo tendría que entregar a la vecina.

    Insistía mucho en que los 2500 los ingresara en mi cuenta, y de ahí cogiese los 400 para mi, y luego sacase los 2100 euros para la vecina.

    Era un cheque de Caja Madrid, de una oficina de Casteldefells. Así que, el lunes, fui a la oficina de aquí de Caja Madrid para preguntar por el cheque, sin ninguna intención de cobrarlo, solo para preguntar. Allí el banquero me cogió el cheque, hizo unas comprobaciones en el ordenador y me dijo que el cheque era falso, que se lo tenían que quedar, para que el banco lo investigara, y me dio una fotocopia para que fuera a poner una denuncia por estafa a la policía.

    Yo fui a la policía y les comenté el caso, les dejé otra fotocopia del cheque y mis datos por si querían ver los emails. Pero vamos, que no le van a hacer ni caso al tema. Yo no puse denuncia por estafa porque supondría demasiado jaleo, cuando en realidad no han conseguido estafarme.

    Después, investigando por internet, descubrí lo que significaba una palabra que ponía en uno de los emails: “clearance” (literalmente, aclaramiento). Decía que el cheque tenía “24 hours clearance” y busqué en google lo que quería decir en referencia a un cheque. El resumen es, que si yo llego a ir a mi banco para ingresar el dinero en mi cuenta, mi banco no comprueba el cheque en el momento, sino que me ingresa una cantidad virtual, que en realidad no existe, y que hasta que pasen 4 o 5 días no contactan con la otra entidad para ver si ese cheque tiene fondos o no, o si es falso; a ese periodo de tiempo de 4 o 5 días es a lo que se refieren con “clearance”. Si hubiese retirado los 2100 euros para la vecina, estaría sacando dinero de mi cuenta, y cuando el banco se diera cuenta de que el cheque era falso, también me retirarían los 2500 euros, habiendole regalado mi propio dinero a la supuesta vecina.

    La señora se llamaba TONIA DAVID y su correo era tonia.david@hotmail.com

    En una ocasión me llegó un email dirigido a una tal Tania, por eso me di cuenta de que se lo estarían haciendo a más gente y quería avisar.

    Rastreé las I.P. de los correos y me los enviaron desde distintas ciudades de España: Torrevieja, Málaga, Marbella, Barcelona, Sevilla… Nunca he sabido como se hacía eso, pero busqué en google y te indican de forma muy sencilla cómo hacerlo.

    Así que, ya sé, para la próxima vez que me lleguen emails sospechosos, rastrearé la I.P. a ver si realmente proceden de donde se supone que son.

    Para los que ya tengais el cheque en vuestras manos, id a la entidad bancaria de la cual es el cheque porque ellos lo comprueban en el momento, y sino, yo se lo entregaría a la policia.

    Un saludo.

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    Ana Alvarez Blanco (1) anaaaaaaaaaacomo va todo??
    al final pedist… 15 de feb, 12:52

    1 de 21«š›»
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  111. Barry said

    Hola , una tal Lorna Barracks quiere alquilarme una habitación y me dice que me manda 4000 € para estar tres meses un concierto de gospel de una iglesia de Valencia , ella me dice que cobre los tres meses y que le deje el dinero en una agencia de viajes para que ellos paguen su vuelo de nigeria a España , yo en cuanto reciba el cheque me voy a la Poli de cabeza , yo a la tipa esta ya le he dicho que si es una estafa pienso llegar hasta el fondo del asunto por que yo tengo muy buenos contactos en la Policia nacional de aqui de Valencia , si alguien quiere opinar sobre ello o sabe de esta Lorna barracks que me lo diga , muchas gracias y saluds.

  112. JOSEMI said

    Hola a todos, resulta que a mi también me ha pasado lo mismo con un tal Michael, su mail michael_maguire468@att.net.
    Quería contratarme para los servicios de chófer para su mujer que decía que vendría a Marbella en la próximas semanas y mediante varios mail que intercambiamos tambien de la misma forma de actuar de los demás nombres que se han dado.
    El caso que hoy mismo he recibido el cheque en una carta normal, sin remitente, sin certificar y con el sello de España y matasellos de Madrid, algo raro ya que este tío decía ser ingles y vivía en Inglaterra, pero otra cosa rara es que el cheque es supuestamente de una sucursal de Frankfurt, el cheque de Deutsche Bank que no lo he comentado.
    Todo me ha parecido tan raro, pero bueno me he puesto en contacto con el prenda para decirle que había recibido el cheque pero con una cantidad de 3.000 € que no era posible, que el precio que acordamos era 350 por semanas, total que el colega me escribe seguido y me dice que me apresure a cobrarlo hoy mismo y que despues se lo confirmara para que me diera instrucciones de que hacer con el otro dinero restante que seria para los gastos de su esposa en Marbella, y como no estaba seguro de todo esto le pongo, que es un tio raro y que no me fio de el y ya no me ha escrito mas.
    Y bueno investigando doy con el hilo este, que menos mal que me ha abierto los ojos.
    Tened cuidado, pero yo ahora me voy para comisaria. Este chorizo no se va de rositas.

    Muchas gracias por la información de todos y saludos.

  113. Anijos said

    Hola a todos, gracias por publicar vuestras experiencias por internet y que así gente como yo, no caigamos en el timo del inglés.
    Hace dos meses puse un anuncio en cambalache vendiendo un mueble, a los pocos días se puso en contacto conmigo un tal Ray Rogers con correo youngmaster.ray@gmail.com, me dijo estar interesado en el artículo y que me enviaría un cheque por el importe, por más que yo le preguntaba de donde era, como iba a llevarse el mueble, en fin, lo normal que se debe preguntar, él sólo dijo que ya tenía todo arreglado para llevárselo. Ha tardado dos meses en enviar el cheque y la sorpresa mía ha sido al abrirlo y ver que era por valor de 1600 euros, casi me desmayo jajaja, el mueble lo vendo por 200 euros. Lo malo que me ha dado por contestarle que lo he recibido antes de ver esta página pero al menos ya estoy avisada y le iré dando largas, y por supuesto el cheque no lo ingresaré en la cuenta, que por cierto es del Ulster bank y tampoco el nombre del tío coincide con el que viene en el talón.
    Gracias, ya os seguiré contando.

  114. charlie said

    Hola, conocéis algún timo relacionado con la organización de algún evento?. Os leo y observo q algunas veces coinciden con un trabajo pendiente de desarrollar. El caso es q he presupuestado un evento por 22.000 euros y he ingresado el cheque en el banco. PEro de esos 22000 he de darle al touroperador inglés 10.000 euros. El banco aún no me ha ingresado los 22000 euros, después de 15 días… stán comprobando. Pero me han cobrado una comisión de 260 euros. En el caso de que me ingresen los 22000 euros que hago?. El tema me huele a timo

    • charlie said

      Hola nuevamente, me acaban de comunicar que el cheque era falso. Me lo temía… pero bueno, gracias q al leer estos comentarios a tiempo, sólo de momento pierdo 260 euros q espero recuperar presentando la denuncia en la policía y entregando una copia al banco. Menos mal que el banco NO había realizado el apunte en mi cta. de lo contrario hubiese hecho lo que el hijo puta de ALLAN BRADDOCK, me pidió que le reembiase 12.000 euros al tour operador. Q se prepare ahora que le voy a vacilar lo q pueda y más…hasta conseguir su dirección. Saludos chicos/as.

      • charlie said

        Por cierto y continúo con el asunto de este hijo de puta… . Ojo! q utiliza un nombre como es allan Bradock, el cual es cierto y trabaja en una petrolera. El estafador se hace pasar por Allan Bradock y su correo es bradockallan@yahoo.com . No os imagináis como intentó estafarnos. Se trataba de la organización del 40 cumpleaños de su esposa con ascendia española. El nº de invitados era de 20, con excursiones, jazz, flores amarillas y narajanjas y una cata de vinos españoles.
        Nuestra empresa q se dedica a la organización de este tipo de eventos… nos lo creímos, hasta que comprobamos que su VISA no se podía pasar, aunque nos dio un nº y todo de la misma. Luego lo de ayer fue total. Suerte ha tenido que NO hemos podido cobrarle los 22000 euros, porque se hubiera quedado sin ellos…, la operación NO le hubiera salido como creía. Saludos nuevamente y ya os contaré como acaba la historia.

  115. charlie said

    Hola, el estafador tiene como nombre Allan Bradock, con nº de tfno 447011129064 y email bradockallan@yahoo.com . Ojo! cuando os soliciten presupuestos de algo.

    • charlie said

      le estamos siguiendo el juego. Le he dicho que hemos cobrado el dinero y me urge q él me dé un nº de cta., una entidad bancaria y un titular. Me ha contestado con toda la información solicitada. Es un memo!!!. Veremos quien se ríe de quien. De momento la poli, ya tiene conocimiento y la justicia tb. Ahora me ha contestado y me dice que le mande un email, comunicándole si ya le he hecho el ingreso, jajjaja. Le urge para pasar el fin de semana… .No le queda que aguantar casi nada… .Seguiré informando.

      • charlie said

        Hola nuevamente!, resulta que el timador, está tan nervioso que no hace má q mandar email, indicando nuevos números de ctas. bancarias y en que bancos ingleses tengo q ingresarle el dinero. No es consciente que me está dando nombres y números de ctas.. Hoy mismo he presentado una denuncia en la policía, el juzgado tiene conocimiento de los hechos y va solicitarle mediante un exhorto, la identidad de los propietarios de las dos cuentas aportadas por el estafador. La interpol tb. tendrá conocimiento e irá al domicilio de estos sinverguenzas a joderles, imputarles y ojalá dtenerlos.
        Por cierto he averiguado qu son nigerianos y residentes en Reino Unido. Entre otros nombres os he comentado que utilizan el de Allan Bradock, N. IGBINIGIE Y O. OLISAKWE.
        Los BANCOS UTILIZADOS SERIAN. Halifax Bank de Tottenham UK y LLoyds Bank de Tottenham. No os doy el nº de cta porq es mucho. Pero tenemos hasta el IBAN y el SWIFT. Vaya canelos!!!!!. Aprovechaos y machacadles.!!!!! Seguiré informándoos.

  116. Jonathab said

    Hola yo estoy en un caso igual miren yo estuve buscando un trabajo por internet y un dia resivi un corre de un tal vicente forex de londres y bla bla en fin recivi un cheque a mi casa segun el tio para q sepa q el trabajo es real bueno resivi el cheque y eran 3000 libras esterlinas y yo feliz de la vida lo ingrese en mi banco y lo ise ase dos dias y no se como me encontre con estos casos pero no entiendo algo si cobro el dinero lo tengo en mi mano de q va el fraude el no me ahh dicho q le transfiera ningum dinero a el q me lo kede yo q es mio entoncea no se q aser si decirle a mi banco q no lo cobre o cobrarlo y kedarme el dinero y continuar aver si el trabajo es real por favor alguien q me ayude o si por el caso sea una estafa como puedo salir perjudicado graciaa si alguiien puede aconsejarme le agradeceria de antemano gracias saludos

    • Jonathab said

      Hola
       
            Quiero que considerar el suyo el trabajo de su fecha de reanudación como mi nana niño será el 12 de mayo 2011 cos que no está en el país .. ahora me estoy ofreciendo € 405 por semana y quiero que sepas que la razón por la cual te envío el pago es para que sepas que eres pleno empleo como niñera de mi hijo, su período de trabajo está a sólo 6 horas por día y cuatro veces por semana y si usted no importa que usted puede quedarse en mi apartamento no es gran cosa por mí.

      Estos son los datos necesarios en otros remitir el pago a usted
       
      Nombre:
       
      Dirección completa:
       
      Ciudad / Lugar:
       
      Código Postal:
       
      Teléfono:

      un cheque será enviado a usted y al resto de fondos en el cheque después de haber deducido la cuota de los fondos restantes serán enviados a mi hija por su primo de cuotas escolares
       
      Esperamos leer de usted tan pronto como sea posible con la información de la siguiente manera

      Saludos

      =================================================================================================================================

      Hello
       
            I want you to consider the job yours your resumption date as my kid nanny will be MAY 12TH 2011 cos she is not in the country now..I am offering you 405euro per week and i want you to know that the reason why am sending you payment is for you to know that you are fully employed as my child nanny,your working period is just 6 hours per day and four times weekly and if you dont mind you can be staying in my apartment is no big deal by me.

      this are the information needed in other to forward payment to you
       
      Name:
       
      Full Address:
       
      City / Location:
       
      Postal Code:
       
      Phone:

      a check will be sent to you and the remaining fund on the check after you have deducted your fee the remaining fund will be sent to my cousin daughter for her school fee
       
      hope to read from you as soon as possible with the information as follow

      Greetings

      • Jonathab said

        Este fue el primer mebsaje del tio q dicen es timo o no me envio 3000 libras

      • charlie said

        Hola Jonathan, el timo del inglés consiste en darte mucho más dinero del que te deben. Y el timador te dice con el dinero que te he dado de más… ingrésalo en un nº de cta “X…”. El timador recibe ese dinero y le dice al banco, “oiga, no hagan efectivo ese talón que no voy a realizar la operación…, el trabajo o lo contratado… en algunos casos una habitación. El banco dice Jonathab, devuelva el dinero que ha cogido de su cuenta con el ingreso del talón… que su propietario lo ha rechazado. Por lo tanto el timo está en q tú has pagado una cantidad “X” al timador. Y tú pagas la cantidad “X”, más los gastos de gestión en remesas al exterior, que dpendiendo las cantidades pueden ser hasta 400 euros. Espero q lo hayas entendido.____________________________

      • charlie said

        En el siguiente email, no te entiendo muy bien, pero te dice que te quedes con el dinero que él te debe, y que el resto se lo ingreses a alguien… no es así?. Pues si es como YO te digo… serás v´citima del timo… . Por tanto te recomiendo que cojas el dinero que él te ha mandado y lo saques de tu cuenta, y NO le ingreses al timador ninguna cantidad en ningún sitio. Mantén ese dinero porque el banco te lo pedirá. Pero tú dile al banco que ese dinero te lo debía el propietario del talón.
        VEREMOS!!por donde sale el banco… el timador y todo el mundo. Ten claro que NO debes realizar ningún ingreso a NADIE.
        Suerte y saludos.!!!

  117. Marco said

    Que hijo putas los q asen eao

    • charlie said

      Y tanto q son unos hijos de puta… todo el puto día currando para q vengan estos “jetas… a vivir a costa del curro d los demás… . Pero alguno va a pagar el timo por mis cojones!!!!.

  118. Pepe said

    Hola, quiero contar mi caso por si sirve de ayuda, pongo nevera antigua en venta en internet por valor de 3.000€ un viernes y al dia siguiente ya tengo una oferta diciendo que esta interesado y que quite la nevera de la venta para que no venga otro y la compre, me pide mi nombre, direccion etc y me envia un cheque por valor de 5400 libras esterlinas y me dice que me quede lo mio y le envie el resto por western union para pagar al transportista que recojera la nevera,cada dia me envia un correo diciendo si ya he cobrado, (todo me huele a timo puro y duro) hablo con mi banco y me dice que ya han tenido un caso parecido al mio y que no me fie,
    entoces decido enviarle un correo al “comprador” y le digo: mi banco me pone pegas con tu cheque y si quieres la nevera yo te envio tu talon y me envias el dinero a mi por western union, NO HE VUELTO A TENER NOTICIAS. Un consejo siempre que os pase algo similar que os envien el pago por western union pues de esta forma no pueden anular el pago despues cosa que ocurre con los cheques.

  119. Silvia said

    Hola!!!!

    Estoy flipando….os cuento, a mi me ha intentado timar un tío que se hace llamar Carlos Jame, dirección de email carlos_j001@yahoo.com, quería comprar unos artículos de decoración y me dijo que era de Dublín; cuando hablamos del pago, el mismo rollo que vosotros, quería enviar un cheque bancario por un importe superior, etc; el caso es que me olía a chamusquina y le escribo diciéndole que no, que si quiere por trasnfrencia o contra reembolso con el mensajero….y después de enviarme 1000 mails curiosamente no ha vuelto a contestar jajajja; puede que me envíe el cheque porque le había dado la dirección pero evidentemente no lo voy a acercar ni a la puerta del banco, por si las moscas…qué mal rollo de gentuza.

  120. CRIS...ALICANTE said

    CHARLIE …HOLA PREGUNTO QUE QUIERES DECIR,N SI SE QUEDAN CON EL DINERO, Y QUE PASA, ESTA GENTE LO VA A QUERER COBRAR O SINO CANSELARÁN EL CHEQUE. TE PARECE QUE EL BANCO PERDERÁ. CREO QUE NO. QUE LO PONDRÁN EN NEGATIVO EN LA CUENTA. NO ES ASÍ

    Mi timador por un trabajo en MUNDOANUNCIO es: VICENTE FOREX…. SU MAIL…. forexvincente@yahoo.co.uk

    JONATHAB… que has hecho desde junio. ME INTERESA SABER PORQUE A MI ME HAN MANDADO UN CHEQUE DEL BANCO DE IRLANDA por 3.700 € y he dicho que no lo cobraré porque TENGO TODO EMBARGADO y EL BANCO SE QUEDA CON EL DINERO RETENIDO , y que me mudo de casa porque debo el alquiler. veré si es o no que continúa en su intento … Aún no me ha contestado, pero como tienen nuestra direccion y datos personales,…” Y si es una mafia ” …¿ NOS PODRÁN HACER ALGO SI NO SEGUIMOS
    EL JUEGO ?… he visto mas arriba en este blog que le han sacado fotos a … vicrig escribió
    diciembre 14, 2009 a 8:06 pm .
    SUERTE A TODOS Y QUE NO NOS PASE NADA.

  121. charlie said

    Hola Cris, yo me refiero a la comisión que el banco retira de tu cuenta por la gestión. Esa comisión no es correcta, si no se ha ingresado el dinero en la cuenta del cliente.

    • charlie said

      Hola, como os comenté lo denuncié ante la policía. La policía española, se puso en contacto con la INTERPOL, y me han contestado. Los nombres de los “jetas…”, no les consta, serán nombre falsos, pero las cuentas eran fraudulentas. Por lo que entiendo que la Policía está trabajando en ello. No obstante no hay duda que las operaciones les están algunas saliendo bien, puesto que deben ser cuentas que desarrollan diversos movimientos e importantes cantidades de dinero. Espero que la justicia española/inglesa tome buena nota de ellas y procedan al embargo de estas cuentas.

      • Covadonga said

        hola a todos ,que veo habeis tenido mas suerte que yó.
        a mi que tengo una casa de turismo rural ,me contacta un ingles para hacer una reserva para 17 dias cuatro personas,por lo que no sospeché nada ,pues en este negocio eso es muy habitual…nunca me habia sucedido nada asi, por lo que no sospeché nada,recibo el cheque de 4800 € y como lo que tenia que cobrarle eran 1800 e por la estancia ,el resto se supone que era para contratarles un coche de alquiler y un guia que hable inglés.
        lo ingreso en mi banco y a los 25 dias me dicen que no pueden venir y les devuelva el dinero, asi lo hago ,y el inepto del director que despues de trabajar 25 años con el mismo banco y le digo mira dame el dinero que han anulado la reserva y no me dice nada. al dia siguiente me llama para decirme que lo habian devuelto y me descuentan de mi cuenta 4999 € doscientos y pico de gastos… eso encima. esto lo he perdido pero el banco un antiguo cliente…. como si les sobraran.
        ahora voy a poner la denuncia y a ver que pasa ,pero lo doy por perdido.

  122. Adrian said

    Ahora se llama Daniela! (… Daniela me chupas los cojones, ven a compartir piso, no te cobro pero te va a doler el orto !!!HDP)

    Muchas gracias , disculpen por el exabrupto ;la mejor opcion que veo , no responder o mas audaz enviarle una direccion falsa y que pierda el cheque y el envio.

    Mi experiencia

    MAIL 1

    MILLS_DANIELA011@YAHOO.COM
    Mensaje
    Hola,
    Buenos días a usted en nombre there.My es MILLS DANIELA, soy 24años de edad y vengo de Reino
    Unido y me gustaría que rentthe habitación que tiene para el alquiler de 2 o 3 meses ok.So me
    gustaría saber el precio de ella a la semana o por meses y quisiera saber cuando la habitación
    esté disponible, porque estoy pensando que en Girona lo antes posible ok.Hope a leer de usted
    pronto.

    MILLS_DANIELA011@YAHOO.COM

    Dios te bendiga,

    MAIL 2

    Address For The Payment!!!
    miércoles, 17 de agosto de 2011, 10:40
    De:
    Este remitente está verificado por DomainKeys
    “Mills Daniela”

    Hola,

    Gracias por el correo, estoy feliz de que mi pago será a través de un cheque emitido por la iglesia porque yo vengo de allí para un concierto en la iglesia, que duran dos meses, y la cantidad en el cheque será más alto y le ayudar a enviar el resto del dinero para mis gastos de viaje. Así que quiero que me hagas un favor que tan pronto el pago es recibido, se lo prohíben en su banco y cuando se aclaró en su banco, ahora se deducirá de su propio papel según lo acordado y enviar los fondos en exceso a mi agencia de viajes que se hará cargo de los gastos de mi viaje para que puedan hacer los arreglos necesarios para la reserva de vuelos de los boletos ok.So mi me gustaría que me proporcione todos los detalles a continuación para recibir el cheque:

    NOMBRE EN pago con cheque
    INICIO
    PAÍS
    CÓDIGO POSTAL
    Y los teléfonos móviles

    Tan pronto como esta información se envía un cheque de €3000 será enviado a usted, y usted se quedará con lo cobrado y deducir la cantidad y el resto será enviado a mi agente tan pronto como la información de possible.Verificación agenthas mi viaje de confirmar la equilibrio. Me gusta hacer este favor como un favor que usted está haciendo una hermana y está haciendo por el Señor

    Gracias y que el Señor esté con vosotros y ellos (Amén). Con la esperanza de saber de tipronto.

    Estoy pensando en estar en la sala .. 21 de Agosto…

    Dios los bendiga,

  123. jose rodriguez said

    Que pasaría si por casualidad tienes un viaje a londres y cobras el cheque en efectivo o le decimos que nos envien el cheque a un nombre de algún amigo que esté en Londres y así lo cobremos y jodamos a estos tios jetas

  124. Alfonso said

    Hola Javi. Muchas gracias por el aporte de tu experiencia personal. A mi me ha pasado lo mismo y ya me olía a chamusquina. Los mails son bastante raros, con un español pésimo. Ahora mismo tengo el cheque en la mano y, claro q no lo voy a cobrar. En mi caso, se trata de una supuesta chica de 24 años llamada Daniela, q dice venir para cantar en iglesias por unos meses. Su agencia le dará un cheque de 3000€ q me ha enviado para q lo cobre, le descuente el alquiler de los meses más los gastos y le envíe el resto. Para q cuele, todos los mails los firma con un ‘god bless you’ o ‘que dios te bendiga’, para que te confies más. Un timo, vaya. El mail remitente es Mills_daniela@yahho.com.
    Espero q todo esto sirva para acabar, o al menos prevenir a otras personas.
    Estoy por responderle, decirle que he recibido el cheque, pero q no lo voy a cobrar. Que como le veo buena persona (tan católica ella) la habitación se la dejo gratis, ya q es sierva de dios, jejej. A ver q dice.
    Un saludo

  125. Javier Pérez said

    Hola,

    Después de mucha investigación por mi parte, formular una denuncia en delitos telemáticos, contactar con otros afectados… he conseguido su domicilio, y le he hecho una visita porque estoy cerca de él (menos de 100km). Para que todo el mundo lo sepa, esta es la cara de este grandisimo hijo de puta. Si lo véis, dadle las “gracias”.

    http://tanatopraxia.files.wordpress.com/2008/11/hello.jpg

    • Meredith said

      Esa es tu linda cara? Ojalá que te borren el post por la foto desgradable.
      Aquí la gente compartiendo cosas y tú mofándote…

  126. Un Casi Timado said

    Hola a todos, mi caso: Venta de Material.

    Es el mismo que muchos de vosotros, frases del estilo “espero oir pronto de usted”, “esperando su rápida respuesta”, etc. Lo mismo, digo paypal, y me dice que no, me manda checke sin remitente. Mi venta eran 500, el checke 3800. Le digo que mas de 3000 euros hemos de pagar tasas a hacienda. Le pido datos de su compañía de transportes que es en teoría a quien le pertoca el resto. Al final no llegamos a un acuerdo y me dice que rompa el checke. xDDDD Lo guardaré de recuerdo.

    El mail del amigo: raheem_holmes01@yahoo.de

    Suerte!

  127. Rosse said

    Hola yo vivo en Madrid y tenia un anuncio de baby syster q hasta ya había olvidado y me llego un email de una persona q vivía en EEUU que quería mis servicios para cuidar de su niña de 5 años… y pues nada me pidieron dirección nombre y otros datos y el ultimo email q me enviaron decía q ya me enviarían el cheque y q los gastos de la agencia tenia q enviarlos del dinero q enviarían. si me pareció muy extraño por nunca me llamaron ni nada…. se lo comente a un amigo y el me informo sobre esto de los cheques por q ya a un conocido de el le paso. pues quizás llegue el cheque pero ya se que ni muerta voy al banco. me pareció muy extraño por q me ofrecían un sueldo de 2000 euros… por eso no lo creí desde un principio… así q bueno otro caso mas.. ese es el correo de donde me escribieron…. hopelee1111@yahoo.com.

  128. JJ said

    Hola a todos!
    Yo puse un anuncio para dar clases particulares de castellano. Bueno, me escribiò un padre que queria clases para su hijita…lo típico..Me ha enviado un cheque y quiere que le envie una cantidad a la nanny que atiende a su hija que está en Rusia…y su carta sin remite por supuesto viene Sevilla…un cheque del banco AIB de irlanda.
    Este se cree que somos gilipollas…yo le sigo entreteniendo y dando largas..al final le contaré que tengo que abandonar el pais por algun motivo y que iré a su ciudad a ver si podemos vernos jajajaj..
    El tipo caradura se llama JAMES BUTLER y su mail es jamespam1@hotmail.com

  129. CCJ said

    Hola,

    veo que en estos tres últimos meses es bastante habitual los timos con cheques haciendose pasar por familias que necesitan canguros o clases particulares. En mi caso, un hombre cuyo e mail es mark.lucas57@yahoo.com, decía que por motivos de su trabajo (una galería de arte) se venía a vivir a Barcelona con su familia, y que necesitaba un canguro para su hijo de cinco años y para limparle la casa. Hoy he recibido el cheque, aunque hace días que ya empecé a ver que todo empezaba a ser un timo, al no responder preguntas que planteaba etc. Yo voy a hacer como algunos, me lo quedaré de recuerdo,jajaja, además es del día 11-11-11!!!jajaja, en fin, gracias a todos por estos mensajes. Dejo el mío por si va circulando por los correos electrónicos. El ser humano, es tan maravilloso como patético…en fin, sálvese quien pueda…

  130. joselito said

    yo ya tengo 5 cheques los cambio por cromos jajajajajjaja de futbol

  131. joselito said

    se piensan que somos tontos ,me dice que va a venir su señora y para que la acompañe al medico y tal hace como dos meses que le tengo liado ,a este paso palma su señora jajajajaj

    • belindasoy said

      estoy en el mismo caso, esperando a su señora , que viene de viaje a zaragoza una semana y voy a ser su chofer en un mercedes 2010, y bueno nadie contesta por aki a varias preguntas, el cheque no se puede cobrar en efectivo sin mas , y no ingresarlo en ninguna cuenta bancaria?

  132. aries said

    He estado a punto de caer en un timo parecido hoy, menos mal que gracias al banco me he dado cuenta… mucho ojo!!!!!!!!!!!!!!

  133. casi timada said

    Menos mal que he encontrado este blog porque si no, me parece que en lugar de sacarme un dinerillo buscando trabajo habría perdido… Os dejo más o menos mi historia y los datos del susodicho para que cuando alguien lo googlee encuentre esto.
    Resulta que buscando un trabajillo para sacarme un dinero extra encontre un anuncio de “personal assistant” el cual me intereso y contacte con el hombre. Él me conto que tenia una galería de arte en Australia y que por motivos de negocios tenia clientes aquí en España y que necesitaba a alguien que le ayudase que me pagaría 450 $ semanales (cosa que me pareció rarisima) y que no tendría que poner nunca dinero por mi parte que cualquier cosa que recibiera por su parte podría abrirla blablabla. El caso que despues de mucho pensarmelo y consultarlo con varios amigos me dijeron que lo intenará que no perdía nada. Así que acepte y el hombre me pidio mis datos para enviarme mi sueldo y el dinero necesario para los deberes del trabajo de personal assistant, hace 3 días me llego un cheque de 1500€ por correo ordinario el Deustche Bank de Frankfurt sin remitente. Nada más llegarme le envie un e-mail al hombre para preguntarle y decirle que me dijera que quería que comprara y enseguida me contesto que ingresara el cheque en mi cuenta que me quedará con mi sueldo que ahora al cambio con el euro se quedaba igual 450€ y que le enviará el resto a un colaborador frances por la cantida de 1000€ vía Western Union. No le he contestado aún, tengo el cheque y me gustaría hacer algo para que gente como esta recibieran un castigo, recomendadme algo, porque no sé si seguirle la corriente o con lo que tengo podría denunciarle o cobrar el cheque sin ingresarlo y joderle o no se…
    Espero vuestras respuestas y fueraaa timadores!
    Os adjunto el ultimo mail con datos incluidos:
    How are you today, i need you to pay some bills for me. So all you needed to do is to have the check deposited into your account and it will clear within 24hrs then you deduct the amount that we agreed on as your weekly payment (€450) for your service, then you send the rest via western union money transfer to my supplier.

    The western union fee which should be deducted from the money you are sending and not from your €450 ok. you are to send (€,1,000 to ARISTON MORGAN) the remaining €60 should made for Western Union Charges.

    Here is the information below :

    Name of Receiver: Ariston Morgan
    Address: 18 rue royale
    City: Paris
    Post Code: 75006
    Country: France

    Email me the details of the transfer as soon as the money is sent,with the following information…..
    (1) The sender’s name
    (2) The 10 digit MTCN
    (3) The total amount my supplier will receive after the transfer fees
    is deducted from the money.

    When the supplier gets the money, they will ship the products (Art materials) to you. I will pick the materials up from you when I return on the NOV/ 30 /2011. I am taking a break from work for 6 weeks for medical.. I need to go in for surgery. I want to meet up with you and talk about this job in person. How do you feel about meeting? What is the closest coffee shop to you? Email me the details of the transfer as soon as it is completed.

    I await your prompt response,I will be counting on.

    Thank you!
    NB:You can give me a call on my australia number or my US number which is roam to australia

    Best Regards
    Raymond Gibbs.
    Tel: +1(323)693-3410 USA
    Tel: +612 8006 0875 Australia
    raymondsgalleryart@att.net
    http://www.raymondsgalleryart.com/

  134. helena said

    Buenas tardes, lo primero daros las gracias a todos por vuestras vivencias, yo me he encontrado con un caso parecido, una oferta de empleo buscando babysiter para dos crios, le envío mail me pide el currículum y algunos datos más, hasta ahí normal, en el siguiente mail ya solo es un crío y me habla de dinero dice que me enviará un talón de 5500e, empiezo a sospechar que algo raro pasa, así que dejo de contestar a sus mails, la cuestión es que ayer me llegó el supuesto talón, el cual guardaré de recuerdo… os dejo la dirección de mail de esta supuesta señora meriem_brech@yahoo.com
    para intentar evitar que alguien más caiga en el juego.
    salu2
    helena

  135. c.h.m. said

    otro ejemplo de timo con cheque, localizado en un anuncio donde ofrecían un trabajo.
    Este supuesto empresario quería que yo cobraría el cheque en mi cuenta bancaria y descontase un adelanto por mi trabajo y algo más para comprar algunas cosas.
    En el momento que le dije que no estaba acostumbrada a cobrar antes de trabajar y que no iba a ingresar el cheque, dejó de responderme los e – mails.

    Gracias por comunicar también vuestras opiniones, yo tengo el cheque desde hace un mes y no lo he querido ingresar, menos mal.

    Saludos.

  136. monita said

    Hola!

    lástima que apenas vi esta página, hace un mes un tal Mark Lucas me contactó por internet respondiendo a un mensaje en loquo para servicios de canguroo, me salio con el cuento de el cheque, que me enviaría un adelanto y que el resto enviarlo por western union a una agencia inmobiliaria en Londres, el cheque vino del Barclays y me resultó extraño que reciba un cheque para cobrarse en tanto tiempo, para tener que volver a enviar dinero a londres al supuesto gerente, en todo caso me confié y consigné el cheque, falta 2 semanas para que entre a mi cuenta y la verdad ahora estoy más que segura que es un fraude, el mismo cuento de la galeria de arte, que vendria a vivir a españa, todo igual y no se que hacer, estoy angustiada porque no voy a hacer ningun envio por western union pero tampoco podía para la consignación del cheque. que me aconsejas? mañana ire al banco a exponer mi situación pero me preocuap que ese cheque haga canje y luego que hago con ese dinero, porque devolverlo a esa persona o a una cuenta sería peor por lo que acabo de leer… que hago :(

  137. Yomismo said

    yo tengo en mis manos un cheque de barclays con valor de 3000 euros, tambien de un inglés que me ofrece trabajo y me manda dinero de mas, mi pregunta es si lo voy a cobrar al banco de paris en efectivo me lo reembolsarian??? y si me lo reembolsasen luego podrian reclamarme algo???

  138. jose costa said

    Hola a todos.
    Yo e recibido un cheque parecido de 3000 euros de un banco barclays de paris, me ha llegado a traves de una oferta laboral a la cual me remiti, le e dicho al tio que hoy iria a ingresarlo, que tardarian unos quince dias en hacermelo efectivo. Si fuese al banco de paris que sale la dirección en el cheque y lo cobro en mano en efectivo su banco (barclays) podria reclamarme algo una vez efectuado el pago??? Porque si ellos me pagan con un cheque es porque tienen el consentimiento del titular de la cuenta, luego podrian reclamarme??

  139. Cindy said

    Hola a mi madre también le ha querido estafar esta persona, es que no sé ni si es persona para hacerle ésto a una alguien que busca trabajo de limpieza! Imaginate!!!
    Resulta que mi madre ha puesto un anuncio y en esos días recibe una respuesta de una Milagrosa e Increíble Oferta de pago de 400 E semanales!! La historia se convierte creíble y nada, llega el día en que envía el cheque y pide que lo deposite en la cuenta bancaria, bueno, lo deposito y al dia sgte me llega otro cheque con la misma cantidad de Euros! Y alli la historia se volvió menos fiable.. se nos ocurrió buscar en google y allí vimos este blog Gracias a Dios!! de otra manera me hubiese quedado con una Cuenta importante en el banco!!

  140. Marian said

    Muchas Gracias a todos por escribir aquí y sobre todo al que creo el blog! A mi me paso lo mismo…! Recibí el cheque y lo tengo en mi banco… Primero que para que comprara juguetes y los donara luego me dijo que lo transfiriera a una persona en Western Union pero no hice nada aun… Ni lo haré gracias a ustedes! Algún consejo?

  141. sinziana said

    Hola..a my tambien me paso algo parecido..estoy desesperada..hace mas o menos un mes hei puesto un anuncio de limpieza y despues de dos dias me mando un correo la dichosa mills daniela que vendra con su familia en lerida y necesita una persona para limpiarle la casa..super contenta le mande un correo que me interesa el trabajo y en mismo dia me contesto diciendome que me van ha mandar un cheque para pagarme por adelantado para estar segura que cuando llega estara la casa limpia..despues de tres dias recibi un cheque de 3000 euros..claro pense que es una broma y le mande otraves un correo decirle que recibi el cheque ..entonces ella me contesto que me mande mas para tener dinero y comprar los productos de limpiesa y que yo cobre el dinero y mas adelante me explicara lo que tengo que hacer..me ido al banco y me ingresaron el dinero en my cuenta pero no podria cobrar nada de dinero hasta despues de 20 dias..vale todo bien tranquila pero ya pasaron los dias y ahora no puedo sacar nada de la cuenta..no me dejan sacar tampoco el dinero de mi nomina que me lo ingresaron..no se que hacer y porfavor si alguien me puede ayudar con algun consejo los pido porfavor..

  142. maria said

    hola acabo de recibir un email, por la habitación que alquilo, he sospechado porque me contesta en un ingles pésimo, aunque el anuncio era en castellano y se ofrece a enviarme un cheque sin preguntar nada sobre el piso, me envía hasta fotos, os adjunto el correo para que judgeis si puede ser un timo….

    2012/1/2 Nastia Lukachenko

    Dear Roommate,
    How are you doing? Happy New Year!!! am very happy to read your email that the room still available, am working with Red Cross, I’m 25 Years Old ( Single Female) From Russia Am coming over on work Transfer I’m honest, responsible, and hardworking I like caring people. am a quiet and easy going person to live with. I swim for fun and sometimes play tennis, also I enjoy snowboarding. I must confess that I am comfortable with the price.remember am presently single no Boyfriend.

    I can rent the room for 6-12 Months.i inform my boss about your room and he promise to send 1st Month Deposit to you which is BANK CHECK before my arrival cause am planing to arrive 30th January,i’ll rent the room okay,The check can be cash the same day at your Bank please send me

    Your full name:
    Home Address:
    City:
    State:
    Postal code :
    Telephone number:

    I attach my New Year Night Pictures, i hope you will like it, please email me your information to send payment to you

    Kindest Regards
    Nastia Lukachenko
    Red Cross Doctor
    Email:nastialukachenko@yahoo.com

  143. David said

    Gracias, acabas de librarme de una buena. Me olía chamusquina y gracias a que encontré esta página.

  144. rosa said

    Este año, desde este mes de enero nosotras buscabamos una compañera de piso y también recibimos varios correos de Reino Unido de personas interesadas en la habitación, que llegaban ya, que les urgía contratar la habitación y ya lo hacían sin verla. En todos los casos querían pagar por adelantado una cantidad muy parecida a la tuya, aprox. 3000 euros. El caso es que una “escocesa” quería hacer el ingreso por paypal y que nos hiciesemos cargo del pago de 6 meses por adelantado del piso y también del pago al transportista que le traía todas sus pertenencias, incluidas un coche y que le pagasemos nosotras. Ahí nos dimos cuenta que nadie actúa así. Nadie manda sus pertenencias antes de que ella llegue, y 5 días antes de su llegada y sin haber acordado con el transportista el pago y almacenaje de sus cosas…. Vamos, todo muy sospechoso. A partir de aquí, otro quería venir también urgentemete, quería hacer el ingreso ya, y le pagaba la Iglesia y frase si y frase también incluía “que Dios le bendiga”… En fin, que me encantaría que estos delincuentes, estafadores, ladrones, etc. recibiesen un justo castigo, pero no… veo que tu comentario es de 2009 y hoy estamos en 2012 y continúa la estafa y los estafadores.

  145. LoRe said

    Hola! yo casi caigo también en este bendito timo. Mi caso empezó a partir de un anuncio en loquo en el cual requerían una “profe de castellano” para la hija del tal señor/ra, la niña vendría de Londres, el/ella estaban muy preocupados por la formación de la niña, querían que aprendiese algo de castellano y de de la cultura española, que sería por 3 semanas , 4 días a la semana, 2 horas cada día. Yo encantada le respondí que sin ningún problema, tengo experiencia con niños, le mande mis datos y hasta una foto mía. No sé, pensé que estaría bien que viesen la cara de la persona “que atendería a su hija” durante ese tiempo. Hasta aquí bien, después de intercambiar unos cuantos correos, me dice que me enviará un “travel check” por valor de 1500€ a mi dirección para que lo cobrase por adelantado en mi banco (pero las clases solo serían 240€) que me dedujera esa parte y que enviase el resto a la dirección que me especificaría, a traves de western union a una tal agencia de ñiñeras; se supone que la niña iría de Londres a París, que allí recogería a la niñera ya que iba a estar aquí en Valencia durante las 3 semanas en un albergue donde la “nanny francesa” se ocuparía de ella. Me llega el travel check, hoy un sábado, y digo yo….. viene sin remitente, y porque no envía directamente el dinero a la nanny francesa y he de hacerle yo todo el proceso??..fue cuando me olio mal…y decidí buscar por internet la dirección de correo, y el tema este de los cheques….por cierto la a dirección de email del tal señor/ra era materdevon@yahoo.com, por si a alguien le está pasando algo parecido o ya le ha pasado.

    Ante todo,,muxas gracias por contar vuestras experiencias,,, sirve de muxa ayuda!!!pienso que si la gente a la que le pasa esto denuncia, pero poco se puede hacer, porque es complicado ratear a estos “cabrones” por lo menos, contando las anécdotas evitaremos que más personas caigan!!!!muxas gracias de corazón.

    Lorena.

  146. Dora said

    BUENO A MI ME ACABA DE LLEGAR EL CHEQUE…CON UN VALOR DE 3000€ Y ME DICE EN EL EMAIL QUE LO DEPOSITE EN MI CUENTA ME COBRE 400€ DE MI TRABAJO Y QUE EL RESTO YA ME DIRA QUE TENGO QUE HACER
    IGUAL QUE TU CUANDO ME LLEGO LA CARTA CON UN SELLO DIFERENTE Y UN SOBRE QUE NO ERA EN INGLES ME PUSE A VER EN EL TRADUCTOR Y EFECTIVAMENTE COMO EN EL ANTERIOR CASO ES DE GRECIA ASI QUE MAS O MENOS VA LA COSA POR AHI…AHORA NO SE QUE HACER CON EL. ESTA CLARO QUE COBRAR NI LOCA…ME PONDRE EN CONTACTO CON LA POLICIA.

    • belindasoy said

      Una pregunta referente al cheque, en vuestro cheque lleva el sello de alguna sociedad limitada? en el mio viene el sello de una sociedad o empresa llamada Actilum S.L. de la entidad de caja madrid de casteldefels.
      gracias , espero que alguien me conteste por favor

  147. David said

    Hola me llamo David y justamente eh estado buscando información sobre este tema y veo que no me pasa solo ami, pero esta vez es un tipo que se hace llamar Victor Gómez Mármol y segun el vive en Finlandia y me a enviado un cheque por valor de 3.500 euros para cobrar y reenviar a un supuesto tio que vive en Londres llamado Robert Howlin, me extraña que este tipo de gente haga esto como si la demas gente fuera estupida y no supieramos pensar, weno espero que este comentario mas ayude a los demás. dew.

  148. David said

    Hola soy David y esta es la farsa que la gente hace sin escrúpulos a las personas que necesitan vivir en estos tiempo tan dificiles, espero que os ayude, saludos.

    A la atención de: David

    Se espera que el cheque en su banco, lleve a su Comisión 400EURO y enviar

    el resto a la Gerente de la Sucursal, tan pronto como sea posible.

    ************************************
    A continuación se detallan DE SU PROPUESTA DE GASTOS: -
    Salario: ————— 400.00Euro (por asignación)
    Transporte / Varios ————- 20.00Euro
    Western Union cobra —————-? (POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE USTED ESA DEDUCIR DEL OESTE

    Union cobra de la tasa real con usted y no de su salario)

    **********************************************
    Consulte la información que se utilizarán para transferir los fondos restantes, 3.080 euros)A TRAVÉS DE

    WESTERN UNION EN LA SUCURSAL:

    Nombre del destinatario: ROBERT Howlin
    **********************************************
    Dirección: 15 Westfield
    **********************************************
    CIUDAD / ESTADO: LONDRES
    **********************************************
    CÓDIGO POSTAL: SE15 5LH
    **********************************************
    País: Reino Unido
    **********************************************

    Por último, al final de su ASIGNACION espera de usted es la información necesaria obtenida

    de la transferencia por Western Union hacer.

    ************************************************** ********************************

    INFORMACIÓN SOLICITADA DESPUÉS DE HABER COMPLETADO LATRANSFERENCIA POR WESTERN UNION
    TRANSFERENCIA DE DINERO: =

    1. Remitentes Nombre y dirección =
    2. 10 dígitos de control de transferencia de dinero MTCN Número {} =
    3. El importe transferido (GBP y USD) =
    4. Transferencia de las tasas. =
    5. Receptor Nombre =
    6. Cantidad que queda después de todos los gastos =

    ************************************************** *********************************

    NB-Recuerde que usted todavía tiene un sueldo mensual de 1.000. Su respuesta a la primera

    assingment importa mucho, así que por favor sea puntual.

    Le saluda atentamente,

    Sr. Víctor Gómez

  149. Gerardo said

    Creo que lo mejor que se puede hacer, ante este e-mail:

    Gracias por el correo, quiero que usted entienda que el cheque de 3000 será tema a usted y cuando el cheque claro que usted tendrá que deducir su dinero 500, junto con la indemnización de 50 550 y haciendo a continuación, enviar el saldo restante a mi agente de la shipemnt del tema de su ubicación y mi otro lote.
    amabilidad de volver a mí con la información a continuación,
    nombre completo
    dirección
    estado
    publicar el código
    país
    número de teléfono
    número de teléfono de la tierra

    Es responder así:

    No se si te has pensado que soy tonto del culo.
    Si quieres la bateria me ingresas el dinero, ni cheque ni western union ni nada.
    Sé que es una estafa, sé buscar en google, asi que buscate a otro.

    A mi segun leo Western Union…A correr!
    Por si sirve, el mail de este “comprador” es paulray2447@yahoo.com

    Un saludo y no os fieis!

  150. juanjo said

    por suerte leo el post. Me acaba de llegar a madrid un cheque, pero en mi caso era por un trabajo supuestamente. Por suerte no lo combié, gracias

  151. juan cristobal said

    Hola a mi me ha llegado un cheque de banc ne heireann de dublin no tiene ni nombre ni numero de cuenta y esta a mi nombre.Si lo cobro y me quedo con el dinero que???Puedo abrir una cuenta cobrar el cheque y cancelar mi cuenta???? A ver si podemos timarlo a ellos ….Yo lo voy a ententar ya no tengo mucho mas que perder ……Si alguien tiene concejos para echarme una mano ,sera el bienvenido……Yo ya tengo el talon en pocession y leyendo todo vuestro comentarios e decidido hacer algo para joderlo a ellos yo tengo nombres diferentes GABRIEL CLARK alguien a recibido algo de ese personaje??? mucha gracias por contestarme…….

  152. Sagar said

    A mi me llegué ese bendito cheque hace ya tiempo, pero con asesoria del banco lo cancelaron y lo regresé a tiempo, sin meterme en lios.

    Ojo con este usuario nastialukachenko@yahoo.com que parece muy sospechoso.

    Saludos

  153. jose said

    senores nuevo timador, buer bill.ya os dare mas informacion,de momento estoy investigando un poco

  154. belindasoy said

    Buenas tardes y estoy tan feliz de que finalmente recibió el cheque .. Una vez más, estoy tan feliz de tratar con alguien honesto y confiable como usted .. Me he puesto en contacto con el Agente de mi esposa acerca de su fecha de llegada a su país y él me hizo comprender que, él necesita el dinero para reservar para su billete de avión y su reserva de hotel .. como he dicho, no voy a apreciar la decepción de ti .. su honestidad y la transparencia es muy necesaria .. porque mi abuela no puede esperar para conocerte .. Ella es una mujer humilde y confiable, por favor, su compromiso es importante para ella y más recompensa para usted si usted puede ser bueno con ella … Estoy seguro de que su licencia de conducir sigue siendo Válido?

    Espero leer de usted y de volver a mí con la fecha de liquidación tan pronto como la comprobación de que se hayan depositado en su cuenta bancaria para que yo pueda saber cómo conseguir el dinero restante al agente después de haber deducir la suma de 400 euros por semana + 50EUR extra para gas a la semana. Un Mecedze Benz 2010 de coches se proporcionará para que la llevara alrededor de modo que no es necesario tener un coche antes de asumir este puesto de trabajo. Recuerde que usted va a estar disponible 3 veces por semana a su horario de 3 – 4 horas cada día para ir de compras y citas con el médico.

    Gracias por su comprensión

    Dios los bendiga

    ¡Salud

    ————————-

    Good afternoon to you and i’m so happy you finally received the cheque.. Once again, I’m so happy to deal with someone honest and reliable like you.. I have already contacted my wife’s Agent concerning her arrival date to your country and he made me understand that, he need money to book for her flight ticket and her hotel reservation.. like i said, i will not appreciate any disappointment from you.. your honesty and transparency is highly needed.. because my grand mother can’t wait to meet you..She’s humble and reliable woman, please your commitment is important to her and more reward for you if you can be good to her…I’m sure your Driver’s License is still Valid?

    Hope to read from you and get back to me with the clearance date as soon as the cheque have been deposited into your bank account so that i can let you know how to get the remaining money to the Agent after you’ve deduct the sum of 400 Eur per week + extra 50Eur for Gas per week. A Mecedze Benz 2010 Car will be provided for you to drive her around so you don’t need to have a car before you take up this job position. Remember that you will make yourself available 3 times a week to her schedule for 3 – 4 hours each day for shopping and doctor’s appointments.

    David paul

    dvd_pl@yahoo.com

    Buenas tardes y estoy tan feliz de que finalmente recibió el cheque .. Una vez más, estoy tan feliz de tratar con alguien honesto y confiable como usted .. Me he puesto en contacto con el Agente de mi esposa acerca de su fecha de llegada a su país y él me hizo comprender que, él necesita el dinero para reservar para su billete de avión y su reserva de hotel .. como he dicho, no voy a apreciar la decepción de ti .. su honestidad y la transparencia es muy necesaria .. porque mi abuela no puede esperar para conocerte .. Ella es una mujer humilde y confiable, por favor, su compromiso es importante para ella y más recompensa para usted si usted puede ser bueno con ella … Estoy seguro de que su licencia de conducir sigue siendo Válido?

    Espero leer de usted y de volver a mí con la fecha de liquidación tan pronto como la comprobación de que se hayan depositado en su cuenta bancaria para que yo pueda saber cómo conseguir el dinero restante al agente después de haber deducir la suma de 400 euros por semana + 50EUR extra para gas a la semana. Un Mecedze Benz 2010 de coches se proporcionará para que la llevara alrededor de modo que no es necesario tener un coche antes de asumir este puesto de trabajo. Recuerde que usted va a estar disponible 3 veces por semana a su horario de 3 – 4 horas cada día para ir de compras y citas con el médico.

    Gracias por su comprensión

    Dios los bendiga

    ¡Salud

    ————————-

    Good afternoon to you and i’m so happy you finally received the cheque.. Once again, I’m so happy to deal with someone honest and reliable like you.. I have already contacted my wife’s Agent concerning her arrival date to your country and he made me understand that, he need money to book for her flight ticket and her hotel reservation.. like i said, i will not appreciate any disappointment from you.. your honesty and transparency is highly needed.. because my grand mother can’t wait to meet you..She’s humble and reliable woman, please your commitment is important to her and more reward for you if you can be good to her…I’m sure your Driver’s License is still Valid?

    Hope to read from you and get back to me with the clearance date as soon as the cheque have been deposited into your bank account so that i can let you know how to get the remaining money to the Agent after you’ve deduct the sum of 400 Eur per week + extra 50Eur for Gas per week. A Mecedze Benz 2010 Car will be provided for you to drive her around so you don’t need to have a car before you take up this job position. Remember that you will make yourself available 3 times a week to her schedule for 3 – 4 hours each day for shopping and doctor’s appointments.

    Thanks for your understanding

    God Bless You

    Cheers

    este es mi ultimo e-mail enviado

    Thanks for your understanding

    God Bless You

    Cheers

  155. manuel said

    Hello,

    Glad to hear from you. I live in UK. Actually I need a Driver for my family, someone who could drive well, a well behaved person and neat, They will be in Spain for two weeks on vacation, they will be going for shopping two times a week and they will be spending at least 1hr for shopping in a day. I want a serious and a well behaved Driver.

    I have contacted my family concerning the pickup and for other purpose which they might need you for, which they told me is ok by them, I believe you are fit for this position in as much as you will prove yourself a reliable and good person. Their arrival date will be forward to you soon. I am offering you 500 euros weekly and you will make yourself available 2 times a week to their schedule.

    Also I want you to know that my client will be sending you a certified bank cheque of 3500euros which I want you to know that the remaining funds will be used by my family for their travel expenses, accommodations and any other expenses. Get back to me with the following details of yours.

    Full Name …………….
    Full Address………………
    Postcode …………….
    State ……………
    Country …………
    Tel(land/mobile )……………………..

    So that the pay Cheque can be forwarded to you as soon as possible and I will appreciate quick response from you. Thanks and please get back to me asap.

    Regards,
    ———————–

    Hola,

    Me alegra saber de ti. Yo vivo en el Reino Unido. La verdad es que necesita un driver para mi familia, alguien que pueda manejar bien, una persona de buen comportamiento y ordenada, ellos serán en España durante dos semanas de vacaciones, que se va de compras dos veces a la semana y ellos van a pasar por lo menos 1 hora para ir de compras en un día. Quiero un serio y un controlador de buen comportamiento.

    Me he contactado con mi familia sobre la recogida y para otros fines que podría necesitar para que me dijeron que está bien por ellos, creo que son aptos para este cargo en todo lo que va a probarse a sí mismo una persona confiable y bueno. Su fecha de llegada se adelante a la brevedad. Te estoy ofreciendo € 500 por semana y usted estar disponible dos veces por semana a su horario.

    También quiero que sepan que mi cliente le enviará un cheque bancario certificado de € 3500 que quiero que sepan que los fondos restantes serán utilizados por mi familia para sus gastos de viaje, alojamiento y otros gastos. Volver a mí con los siguientes datos de los suyos.

    Nombre completo Sergio Mateos……………
    Dirección completa calle Miguel anton san sebastian 27………………
    Código postal 28400…………….
    Estado ……………
    País España…………
    Tel. (tierra / móviles )616 30 17 56……………………..

    Para que el pago de cheques pueden ser enviados a usted tan pronto como sea posible y yo apreciamos una rápida respuesta de su parte. Gracias y por favor volver a mí lo antes posible.

    Saludos, Gracias por esta pagina este es lo ultimo que me ha llegado

  156. lu said

    Hola, parece que es una historia sin fin esta de los cheques en con grandes cantidades de euros, para que les devolvamos de alguna manera. Desde inicio del mes (Marzo) pusimos un anuncio para alquilar una habitación, en nuestro piso, y nos contesta una tal de Amaranta (amaranta101@ukr.net) que estudia en Londres, y que se vendría a Barcelona a hacer practicas en una empresa de informática, y que si sus economías fueran bien, se quedaría para hacer un posgrado. Le dijimos se quería ver el piso.. y todo en una video conferencia… y nos dijo que no hacia falta que le había gustado, y que el precio estaba muy bien, que le enviáramos nuestra dirección para que el “business associated” de su padre no enviaría la cantidad, la suma del alquiler y del pago al transportador que traería sus cosas hasta españa, y al cual, después de cobrarmos el cheque que nos enviaba deberíamos enviarsele vía western unión
    Name……..JONATHAN PRIEST
    ADDRESS…… 10,Nevsky Prospect
    CITY…… Saint.petersburg
    STATE………Russia
    Zip code…….+7812

    hasta aquí, todo muy raro, nunca nos ha dicho una fecha, su inglés era medio raro, fuimos a buscar internet su cuenta de email salí algo de ucrania, recibimos el cheque en un sobre con 2 sellos de russia, fuimos al banco, nos dijo el señor del banco que tardaría 1 més en quedar disponible el dinero.. lo trajimos de nuevo a casa el cheque y le enviamos un mail, por tanta cosa rara..ya habíamos dicho pase lo que pase.. adelantar dinero.. nuestro.. nunca lo haríamos.. y molesta por toda esta situación, después de buscar su nombre en internet, el cheque, el banco, el transportador, me puse a buscar la situación y os encontré y confirmamos así que es un timo, y porque todo sonaba tan raro.

    Muchas gracias, todos los post’s pero sobre todo el primero de Sepho, os quería preguntar si alguien ha podido hacer algo en la policía… o de otra manera para que se pueda evitar que se siga haciendo este tipo de timo, además de publicar nuestras histórias?

    Lu

  157. lu said

    El cheque és del CIMB BANK Alemania.

    espero que os sirva de algo*

  158. CristianL said

    ojo!!! otro email timador.. (la misma historia, mas o menos, no creo que valga la pena repetirla)
    valdes.puyol@yahoo.es

  159. niky said

    Hola yo aviso de que en abril se puso una oferta de trabajo de niñera en una wet conocida para Madrid de niñera de un niño pagando 350 a la semana el tio o el correo del timo es jamesallen646@yahoo.com . y el telefono del timo 447011130519 con lo mismo te mando 3000 te cobras 400 por adelantado y me mandas el resto este a una persona que le alquila el piso para enterderse mejor conmigo por el idioma.
    Fue a mitad de abril para trabajar a finales por si alguien sigue en contacto no cobtreis ni pagueis nada es un a estafa

  160. mika said

    Me acaba de llegar un cheque… en una carta sin remitente… por un valor de 3000€…. pusieron en internet un anuncio como que necesitaban servicios como niñera…. yo, TONTA, conteste inmediato… escribí a ROBERT EMPLOYEE Que decia que eran GALES de REINO UNIDO y que vendrían aquí de luna de miel… Sería 20h a la semana… y 400€, lo noté muy extraño, ya que era demasiado dinero… pero bueno, pensé que un golpe de suerte, podría tenerlo, ya que allí la vida es cara, me lo mandó el Lunes, el martes, ( soy de Alicante… ) fué festivo y no llegó nada, ayer miercoles tampoco… y hoy jueves me acaba de llegar.. tapado en una carta con 2 papeles… NEW ZELAND de este banco.. ESTPAC BANKING CORPORATION, AMERICAN EXPRESS BAK GMBH , por lo qe veo, es una gran ESTAFA, ya que he estado preguntandole por su hija, edad de su hija.. y demás, y no me contestaba a eso, solo que si había recibido el cheque… voy a seguir hablando con este tal RObert employee y voy a decirle que me mande la cantidad EXACTA por transferencia, si me dice que no voy a meterle una denuncia, aunque me hubieran venido muy muy bien esos 400€, que hijo de puta, se aprovecha de la desesperación de la gente …. Por lo que veo hay gente que lo ha caido y lo ha cobrado y devuelto otra cantidad… Que os ha dicho la policia? Ánimo y suerte, el día de mañana podremos contárselo a nuestros nietos…

  161. Alberto said

    Acabo de recibir yo un cheque de un ingles con está cuenta de correo.
    krismoore832@yahoo.com
    He llamado a la sucursal y me han dicho que no es el primer caso que tienen con este timo.
    Tu lo cobras, y luego ellos anulan el cheque con lo que tienes que devolver el dinero mas gastos.
    En mi caso era para trabajar, acordamos un precio de 350€ X semana y que me iba ha adelantar dos semanas.
    Y me encuentro en el buzón un cheque de 3.900€,
    Mañana tengo que ir a la sucursal.
    Pero donde se ha visto que la gente mandé dinero de mas?????
    Desde el principio me ha mosqueado todo este asunto pero al ver el sobre sin dirección de remitente ya ha sido cuando se han confirmado mis sospechas.

  162. javi said

    A mi me sucedio algo parecido pero en este caso de una supuesta oferta de trabajo, Vereis me ofrecio trabajar de limpiador para ayudar a su supuesta mujer embarazada, Me ofrecia 250 libras a la semana. Y me dijo que me pagaria por adelantado. Bien le di mi direccion paq me mandase el cheque. Me mando un cheque de 1.850 libras, Me dijo que le cobrase me kedase con 250 de la mensualidad y el resto se lo mandase a supuesta agencia, para los (gastos de su imaginaria mujer) cuando recibi el cheque de 1.850 libras me pare a pensar. Pq el tio me dio pocos datos suyos. Asique empece a preguntarle para que me dijese exactamente donde estaba el apartamento donde iva a currar y q me diese su numero de movil para hablar con el. Y me respondia con escusas que si su agencia no habia pagado el alkiler del piso y no sabia la direccion…Bueno y el insistia en q cobrase el cheque.
    Y deje de respondserle y he ido a la policia de aqui de londres a denunciar el caso.

  163. jose said

    serdav100@gmail.com.
    Aqui os dejo otro correo de otro timador del cheque.Por suerte yo tampoco lo he cobrado,pero si fuese a una oficina de barclays y lo cobrase en ventanilla alguien puede decirme que podria pasar.

  164. Jamara y Elena said

    Somos Elena Pinilla y Jamara Ibáñez da Silva. trabajamos para
    el periódico digital El Referente, y ambas nos encontramos en el
    último curso de la Licenciatura en Periodismo, en la Universidad Rey
    Juan Carlos. Estamos investigando casos de estafas y pensamos publicarlo en el medio de
    comunicación que hemos comentado. Nos hemos encontrado con numerosos
    casos como el vuestro, de usuarios que denuncian una estafa por parte de
    personas sin escrupulos.

    Nos hemos decido a realizar un reportaje entorno a este tema,
    pues consideramos que hacer público casos como éste facilitan que estas
    personas no se sigan beneficiando de este
    tipo de estafas.

    Para poder documentarnos bien, agradeceríamos que nos respondiese con
    más detalles sobre su caso. Si pudierais proporcionar documentos, como emails recibidos por parte de los estafadores, cheques enviados por ellos (escaneados)
    Éste es mi correo personal jamaradasilva@gmail.com y de trabajo elena.pinilla@elreferente.es, por si
    prefieren ponerse en contacto conmigo por ahí.

    Agradecidas de antemano

    • alberto said

      cuando tenga un rato busco y te escaneo cheques y cheques de viajero recibidoas hasta de Senegal los colecciono ,otra cosa es ser tan….. …..y cobrarlos y enviarle el dinero supongo que habra gente tan ………que lo siga haciendo por eso siguen los estafadores con su juego ,pero una cosa esta clara hay que ser muy cortit@ para tragar esta estafa
      saludos

  165. mika said

    alguien lo ha cobrado??
    a mi me siguen llamando asta mi propia casa!!

  166. Elsa Gabriela Francano said

    A mi me acaba de llegar uno de estos “cheques” hoy y claro que se nota que es un timo!!
    Dejo el NOMBRE de este “señor” y su esposa “embarazada de 5 meses”. Si alguien quiere mas datos, dejo mi mail (gabrielafrancano@hotmail.com)
    ——————————————————————————-
    Se hace llamar inieasta torres y aqui dejo uno de sus emails:
    Inieasta Torres inieastatorres@yahoo.com
    23 may (hace 7 días)
    hola,
    ¿cómo está usted y su familia
    lo siento por la respuesta tardía que estaba fuera de la ciudad con mi esposa por eso no puedo responder a su mensaje
    Yo estaba Informe que el cheque enviado a usted a través de Polonia y después fue un error no en la cantidad en el cheque es de 2000 euros y con tanta amabilidad que me haga saber tan pronto como el cheque a usted deliever

    que comenzará a limpiar cuando su llegada a España, no antes de la llegada

    usted puede ponerse en contacto conmigo con este número +79643808360
    ——————————————————————–
    Como puede ser que haya personas que jueguen asi con los demas?!? Yo no imaginaba que este tipo de timo existia, y hasta llegue a pensar que habia encontrado un buen trabajo al fin… que tonta! Gracias a todos por este blog, de todo corazon!!!!
    Por lo menos no ha llegado a pasar nada malo, el cheque ya esta en la basura y hecho pedazos!!
    Espero que este mensaje le sirva a alguien porque he visto muchisimos anuncios de parte de este señor en internet: espero que no caiga nadie!!

    • Elsa Gabriela Francano said

      pd, el cheque era del santader de marbella, por si a alguien le sirve de algo.

      • Miel said

        Quiero comentarles que a mí me llegó el cheque justamente ayer, ese tipo tiene los mismos anuncios por toda España se llama Inieastatorres@yahoo.com y los correos son exactamente como los tuyos Elsa. Lo denunciaré.

      • Elsa Gabriela Francano said

        Me parece perfecto. Yo no denunciare nada porque ya he roto el cheque (aunque lo escanee antes por las dudas…) pero ahora me ha llegado OTRO cheque y creo saber de quien y cual era el trabajo en el que me apunte: Era una tal ANDREA TELLO de “TELLO WORKS”.
        Aqui dejo uno de los mails, que tiene el mismo formato que los otros:
        —————————————————————————————————————————-
        Andrea Tello telloworks@yahoo.es
        10 may

        Gracias por la respuesta que fue muy bien acogida, he leído su currículum y estoy muy contento de tenerlo a bordo. Estoy realmente impresionado y me parece que encaja en la derecha en nuestros planes. Esto nos ha ahorrado mucho tiempo.

        Hay algunos detalles importantes que usted necesita saber.

        Hay tres de ellos:

        (1) Carta de aceptación plena y Datos de la empresa
        (2) Equipo de oficina, cuaderno, BS / 1 software de contabilidad y software de Peach Tree y equipos de envasado de caucho
        (3) T.O.T prueba de la confianza

        1. Su carta de pleno empleo será enviado a usted a través de FedEx, se le solicita que envíe un correo electrónico con el rango de tiempo y la duración de lo que es bueno para usted, que se adjunta en su carta de empleo, así como en su nómina.

        2. Usted recibirá un ordenador portátil Dell, Duo, todo en uno impresora y un fax con una amplia gama de software ya instalado en el sistema para cumplir con el requisito de nuestra secretaria y también algunos COMPRA EQUIPOS CIV de papelería y material de oficina mini. Además, sería en compensación de carga de la máquina de envasado de goma que se instala en el almacén.

        DEDUCCIONES Y PRUEBA DE CONFIANZA

        * $ 100 por BS / 1 El software de contabilidad que es para comprar la próxima semana.
        * Usted deducir $ 100 para su auto para la firma de Bono. Esto es para ayudar a cultivar el personal hacia la apertura.

        3. Prueba de confianza implicaría manejar los fondos para la Compañía una sola vez, para poner a prueba sus habilidades en el manejo de las transacciones financieras. La prueba de la confianza es la primera llamada al servicio antes de comenzar el trabajo. Esto podría llevarse a cabo tan pronto como usted haya sido aceptado como uno de nuestra secretaria virtual antes de la sucursal se abrió en su región. Usted iba a recibir el pago del cliente de la compañía y se verá obligado a procesarla, documentarla y hacer uso de una transferencia bancaria y también deducir del fondo para comprar el BS / 1 El software de contabilidad, software de Peach Tree (detalles sobre dónde y cómo comprar este sería proporcionado a usted por correo electrónico). Este sería el único pago que se requiere para procesar por su cuenta, todos los pagos futuros otro se remitirá a Accountant.Details de la Compañía que se ponen a disposición de usted cuando usted ha sido confirmada.

        REQUISITOS DE TRABAJO

        Equipo ha sido previsto por la Compañía. Esto incluye una computadora portátil de Dell / Notebook para la movilidad y algún otro software para la precisión, velocidad de procesamiento de datos, supervisión en tiempo y eficacia. Los detalles sobre los usos y la entrega de estos equipos se le proporciona. Le darían los siguientes síntomas:

        * Supervisor (nombre y números de teléfono de contacto)
        Personal * Nombre de usuario y contraseña para El enlace web para facilitar el acceso a los datos de la empresa y de tareas para cada día, una vez que se realizan a través de la Web-Site.
        Estamos trabajando en nuestro sitio web. Debemos ser lo más pronto posible a través con él. (Nuestro sitio web está en obras y se espera que esté terminado dentro de los próximos 30 días hábiles)
        * Fecha de entrega de su equipo.

        Tan pronto como todo está decidido que se involucran en la apertura de la oficina y la puesta en marcha. Me alegro de que ya tienen esta experiencia, que sería compensado por esto también.

        Necesitamos poner a prueba su capacidad de gestión con este encargo profesional antes de proceder con su cita.
        Envía tu nombre completo, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono de la célula para ser contrastadas con su curriculum vitae y confirmado

        Los detalles deben ser enviados en el siguiente formato:

        NOMBRE COMPLETO:
        DIRECCIÓN:
        Ciudad y Estado:
        CÓDIGO POSTAL:
        TELÉFONO MÓVIL:
        NÚMERO DE TELÉFONO:

        Por favor envíe su respuesta de nuevo a través de correo electrónico. Usted será contactado en el teléfono. Esperando que llevar a bordo ya que nuestro personal.

        Atentamente,

        Andrea
        ————————————————————————————————————————————————–
        El cheque es del banco AIB, pone: James Deary &Company Limited. de Irlanda.
        Esta gente ya no sabe que hacer para timarnos!! Ahora como ya van dos cheque que tiro a la basura, no se cual era de cada uno… pero que es todo mentira, eso esta claro!!
        Ya nos contaras como te va con la denuncia.
        Un saludo.
        gaby.

  167. yaiza said

    creo que me esta pasando lo mismo….

  168. david said

    yo pardo de mi llevé el cheque al banco.
    y menos mal que en Alemania se dieron cuenta que era un fraude.
    Me ha costado 151€de gastos de gestión.
    lo denunciare a la policía.

  169. Nerea said

    Bufffl menos mal que leo esto, aunque a mi ya me parecia raro lo mio. Yo tengo puesto anuncios en internet para dar clases particulares, y parecido a lo vuestro, un tal Lucas y me dice q m enviara un cheque y todo ese rollo que todos contais. A mi ya no m cuadraba porque tenia un inglés muy… raro, además primero me decia que eran 1 hora por dia 2 meses, despues 2 horas por dia 1 mes… menos mal q no le he enviado esos datos…

  170. Silvia said

    Hola jo tonta de mi he picado os explico me manda el cheque x mas valor lo k pedia lo llevo al banco i me dicen k tarda un mes jo le digo a el esto i me propone otra dorma de pago pero al final esperamos jo con la mosca detras de la oreja …… Pero pasa el mes i el cheque se hace efectivo con lo cual tonta de mi le envio el dinero restante i posteriormente todo pork al final no se keda la mesa hasta aki pues jo pensaba k muy normal no era pero bueno me
    Habian ingrsado el cheque i jo no habia perdiso dinero. Pero cual es mi sorpresa hoi despues de tener ingrasado el cheque el mes de conformidad mas un mes i medio mas k me descuentan de la cuenta el dinero ….,.. Como puede ser??? Estoi k me subo por las paredes??? Alguien me puede decir como me lo descuentan hoi cuando me lo ingresaron en cuenta a finales de mayo tras estar un mes retenido ???

  171. Meredith said

    Muchas gracias por compartir este post. A una amiga le ha pasado algo similar. Ella estaba buscando trabajo y dio con la oferta de un hombre Sueco que supuestamente iba a venir a España con su mujer y su hijo de 18 meses. Él le envió un cheque de 3000 euros para que ella cobrase 400 en concepto de primera semana de trabajo y el resto lo enviase en un cheque a Rusia. Ella recibió el cheque y el sobre tenía matasellos de Uppsala (Suecia) pero no sabemos desde dónde escribía realmente sus emails por su IP.
    Mi amiga me comentó el caso. Aunque el caso apestaba no sabíamos donde estaba la trampa.

    Agradezco que hayan compartido la experiencia.

    Pido, por favor, que para coger a esta gente, que compartan la página aquella para ver de dónde procede el email.

    Ahora tengo curiosidad XD

    Pd. Este hombre usaba un chque de Deutche Bank

    • ooops said

      Hola,

      Pon en tu buscador email tracking y te saldran programas para que e descargues… yo lo hice así y descubrí de donde venía el e-mail: de Nigeria.
      Es una vergüenza que se siga permitiendo tal impunidad en internet y más vergonzoso es que páginas de búsqueda de empleo ofrezcan tan poca protección y fiabilidad a los usuarios que tan solo buscan ganarse la vida de forma honrada.
      Los únicos consejos que se pueden dar es
      piensa mal y acertarás
      nadie manda dinero a desconocidos
      si ninguna de esas razones sirve, entonces solo hay que preguntarse yo conrataria a alguien sin conocerle y le mandaría dinero de más?

  172. Rocío said

    Hola a todos, gracias por todos vuestros comentarios porque han hecho que no caiga en esta trampa. Tengo puesto un anuncio en Málaga buscando empleo y una tal anagonzales609@yahoo.es dice que quiere que sea su asistente personal y que va a pagarme 400€ semanales. Aún, no me ha dicho cómo va a darme el dinero porque ni si quiera le he enviado todavía los datos, pero no me fié de ella desde el primer momento por varias cosas como que se apellida ¿gonzales? como que parece que tiene nombre español y escribe fatal en este idioma, y lo más cantoso es que me dijo que leyó mi carta de vida (currículum que yo por no fiarme no se lo envié siquiera) y que parece que soy la candidata perfecta. Me puse a mirar en internet y vi que no sólo buscaba asistente en Málaga, sino también en Gerona, Valencia,… Vamos una estafadora. Le he respondido al e-mail (siempre sin dar mis datos) que cómo va a pagarme (quiero darle un poco de coba para que me dé información) a ver qué me dice. ¡Menuda gentuza que hay por ahí! Denunciarlos y espero que la policía o la guardia civil hagan algo y no se paseen como Pedro por su casa. ¡Suerte a todos los que fuisteis más allá y recuperéis vuestro dinero!

    • Shei said

      Hola,
      Gracias por la respuesta a mi anuncio. En primer lugar, este comenzará a partir de una posición a tiempo parcial. Se paga € 300 por semana durante una semana de trabajo de aproximadamente 7 horas. Si esta situación se resuelve a satisfacción de ambos nuestro, vamos a discutir lo que es un acuerdo a tiempo completo con un aumento salarial.

      Aquí están sus deberes / responsabilidades:

      • Plan de control de nómina y dentro del presupuesto.
      • Mantener la información de ventas y distribución a todas las clases de comercio a través de correo electrónico, volantes, etc
      • Recoger las órdenes con precisión y eficiencia utilizando hojas de ubicación.
      • Limpiar, realizar el mantenimiento menor y una variedad de otras tareas misceláneas.

      La dirección del lugar de trabajo / tiempo / fecha para reanudar la enviará a usted lo antes posible y también una entrevista formal se me conducted.Permit para probar su eficacia y diligencia en esta dirección, además de trabajar fuera de su horario e introducirlo a la mía. Los fondos serán puestos a su disposición en forma de cheque y será emitida a su nombre, incluyendo su pago primera semana € 300

      Dar detalles de la información para revisar y que también se utiliza para emitir su pago la primera semana.

      En primer lugar Name__________

      Última Name____

      Street Address________

      Ciudad, Estado, Código postal Code_____

      P.O casilla si available______

      Teléfono Móvil (___) _____

      Muchas gracias y esperamos con interés trabajar con usted con los detalles requeridos.
      Cheers,
      Joan

      Aqui teneis una oferta de trabajo, al segundo dia ya era mio el trabajo, sin conocerme?? Me he dado cuenta que los correos son similares nombre+ numero+ @yahoo.com

      Ejemplos: romanjoan606@yahoo.es y asi son casi todos.
      Todo una estafa!!

  173. Having read this I believed it was very enlightening.
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  174. moreno said

    hola os comento mi caso y aver si alguien me puede ayudar y decirme que hacer , aprte de que ire a la policia a comentar el caso , lo mio fue po una compra de coche que me envian el cheque como forma de pago , yo lo e depositado en mi cuenta y ya se ha echo efectivo esta claro que aunque tarde e visto esta pagina no hare uso del dinero , que debo de hacer

  175. Hola a todos, mi nombre es Miguel Llamas soy asesor de comercio exterior para ibercomm exportaciones, s.l. Este tipo de timo del cheque es muy comun en el comercio exterior. Lo que no hay derecho es que no haya una base de datos de fraudes tanto por parte de particulares, como de empresas. Por otro lado es inaceptable que los bancos no informen a sus clientes…y encima no asuman ningun riesgo. En fin, agradezco a esta pagina web la oportunidad para expresarnos todos y compartir esta experiencias. NO ACEPTEIS CHEQUES COMO FORMA DE PAG NUNCA! A no ser que sea de un banco local donde puedas ir personalmente al banco emisor y ratificar que es autentico y tiene fondos.

  176. María said

    Pues a mí también me la querían colar, pero como me sonaba todo tan raro no llegué ni a ingresar el cheque.

    Había puesto un anuncio para dar clases particulares y me enviaron un correo desde Londres de que venía una niña a pasar las vacaciones aquí y quería que le diera clases de español. El tema fue que pasó el tiempo y la semana pasada me dijeron que venía igualmente(aquí ya sospeché porque tendría que estar en clases una niña y no venir aquí), luego me dijeron que me pagaban enviando un cheque (otra vez desconfié ya que lo mas cómodo es mediante transferencia o si no ya me pagarían una vez diera las clases, las personas con las que iba vivir aquí que sería lo más lógico y no un cheque que no tiene sentido). Pues bien, me mandan un cheque por 2000€ cuando tendían que ser 600€ y me dicen que se han equivocado y que les envíe la diferencia por Western Union a una sitios de Nigeria, menudos inútiles, como me dicen que la niña es de Londres y luego le envio la diferencia a Nigeria. Ya sabía que se trataba de una estafa, estaba claro y les dije que no iba a hacer nada. Que si quería que mandaran a la niña y le daba el dinero a ella. Y ya no sabían que escusa inventarse. Como sabía que se podía anular el cheque les dije claramente que sabía que era una estafa y que lo anularan si quierían.

  177. logan rodriguez said

    hola,soy logan,desde barcelona,hoy es 27 -09.2012.tengo en mi poder 2 cheques que me han llegado de un supuesto empleador como gerente regional de ventas,un cheque por 3375 y otro por 1900..uno de un banco k nunca habia visto(caja rural del sur y el otro international money order,barclays..esto fue un anuncio de locuo,la pagina española de empleos.no se como carajos estos me contactaron a mi y al leer la oferta la pintaban bonita y seria,les respondi pidiendoles datos y al enviarles mi curriculum me mandan estos cheques que segun ellos son las 2 primeras pruebas de trabajos como gerente de ventas en españa de sus clientes,por supusto que al ver esto desconfie y me puse a buscar informacion y di con este blog,,,de momento pense en ir a cobrar los cheques y no enviarles nada pues se que no van a poder reclamar nada,pero el problema es con los bancos despues,,esto es segun lo que he leido de experiencias anteriores de otras personas,,,si alguien me puede dar algun consejo pues sera bien recibido,,gracias y un saludo

  178. robert ruis said

    hola.tengo uno de los famosos cheques que me ha llegado sin remitente (5225 euros) y se que es de las estafas estas que todos hablan y que conosco,quiero cobrar el cheque y no enviarle nada a este hp y quedarme el dinero,que pasaria ?

  179. Fernando said

    Hola Javier,

    a mí me han hecho exactamente lo mismo con un anuncio de clases particulares y una supuesta hija que va a venir a España a estudiar. Todavía no he ido al banco a cobrar el cheque.

    Voy a denunciarlo, pero me encantaría saber qué página web habéis utilizado para localizar su dirección IP pues cuando presente la denuncia quiero llevar todos los datos posibles para que pillen a este cabrón.

    Espero tu respuesta, muchas gracias por este artículo porque me has librado de una buena.

    Un saludo!

  180. expert advisors said

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  181. virginia said

    Muchas gracias por este hilo del foro, me ha salvado de ser otra estafada, aunque la verdad que me olía bastante a timo (como a la mayoría) pero como el trabajo anda muy mal, te planteas cogerlo.

    Os pongo en situación. Tengo una clínica de Fisioterapia en Torrejón de Ardoz (Madrid) y un tal MIchael Bernard, va a venir de una empresa de Londres, a trabajar unos días y quiere contratar mis servicios. Le contesto con los precios y me contesta lo siguiente:

    Thanks for your reply and assistance so far. We concluded to use your spaces for Physiotherapy/MASSAGING TREATMENT and also we have concluded about the payment for Voucher 6 sessions: 150 euros.

    However, a Certified Bank Check will be issued by my company to cover both the cost of your services and our other logistics that includes meals, camping,car rental etc.I am sure you do not provide such services in your center so we engaged the services of a logistics agency.

    Since you are our first booking,I have now been instructed to send you a euro certified check, so that when you receive it you will cash it deduct the cost of your services .The extra amount should be able to cover other logistics as well as bank charges.

    So, confirm this and provide me with the following:

    (1) YOUR FULL NAME (name on check):
    (2)ADDRESS (for check delivery):
    (3) PHONE NUMBERS:

    for payment to be delivered to you.I will also send you an invoice which will cover the money on the cheque payment for your proper account and tax.

    I hope that our stay will be made comfortable.

    Best Regards,
    Mr Michael Bernard

    Pues lo mismo que la del alquiler, que me manda un cheque pero que ese cheque son todos sus gastos en España y necesita que le devuelva la diferencia. Otro timo más.

  182. Norrin Rad said

    Símplemente añadir que las Autoridades inglesas no están colaborando con la justicia española en las comisiones rogatorias que se solicitan a través de los juzgados previa denuncia del afectado. Ingreso que se haga en cuentas inglesas (incluído Gibraltar), es dinero perdido. Lo suyo sería responsabilizar a la entidad bancaria por su mala gestión, intentando presentar una reclamación en la oficina de atención al consumidor, dado que el banco no debería adelantar ningún tipo de dinero sino lo hace efectivo.

    • Sergio said

      Buenas noches,

      Ante todo daros las gracias a todos vosotros porque me acabais de salvar de un buen timo, os resumire mi caso. Este individuo dice ser ingles y me comenta que yo soy un clinte misterioso de WESTERN UNION, el me manda un cheque con la cantidad de 2.500€ de los cuales tengo que restar 300€(para mi) y el resto ingresarlo en westwernu union, me imagino que al ingresarle eso el lo cancela y ami me queda una deuda de 2500€!!!!os imaginais?, madremia!!!Mañana ire a Mossos de Escuadra a poner denuncia y os animo a que todos vayais! un saludo y gracias!

  183. Marah said

    En estos momentos tengo un cheque a mi nombre de una pesona que me compra una plataforma vibratoria de segunda mano, no me cuadra mucho la forma en que se está realizando la venta, ya que me envió unemail diciendomé que estab interesado en la maquina y que le diese mis datos y me enviaba un cheque, lo ha enviado por más dinero, sin remitente la carta, sólo un telefono que mandó en su email. En la carta tb viene un sello de grecia, el prefijo internacional del telefono es de grecia, él habla inglés y pone nombre español en el email. Esto no me cuadra, el banco me ha dicho lo mismo, que le pida una transferencia y él insiste en que vaya a un banco. Le he dicho que me mande su dirección y le envio el cheque y nada, insiste en que lo ingrese. No pienso hacerlo y estoy pensando que si no me da su dirección ir a la policia, ya que me parece que tb es un timo y no lo voy a permitir.

  184. estela said

    hola yo queria comentar hoy mismo recibi un cheque por correo por un valor 3.700€ el sello es de rusia solo pone mis datos, nada mas el cheque pertenece a un abnco llamado CIMB BANK es aleman pero poco mas si que es verdad que biene un nombre con una correo algo extraño en la esquina inferior derecha.La cosa que yo no e tenido contacto con nadie del extranjero ni para trabajo ni para vender nada de nada el truco es jugoso y mas en la epoca que estamos ami me bienen que ni pintado el dinero pero no se que hacer no hago mas que mirarlo y pensar y si es real uuffff ayudenme por favor

  185. pat said

    Buenos días, yo tambien he sufrido el intento de estafa…a partir de una oferta laboral para cuidar de una niña…el cheque me ha llegado, pero por supuesto no lo he cobrado ni pienso hacerlo. He bloqueado la dirección de mail y lo que quiero es olvidar el tema poruqe me he asustado bastante.

    muchas gracias al blog… dejo la cuenta del timador porque no hay mucha informacion por internet de ella.
    danielfern0001@gmail.com

    • Ele said

      Hola Pat! misma situación! me llega el cheque y le escribí diciendo q había un error y que iba a destruir el cheque, que si quería que cuidase de su hija preferiría hacerlo a la manera española. Claro está que desde entonces no he vuelto a saber nada de ellos… No te asustes que no pasa nada, yo aquí estoy jeje

  186. Josep said

    Buenas os cuento porque menos mal que se me ha ocurrido poner el google “Estafa cheque” y he dado con páginas como esta..pues os cuento, hace varias semanas veo una oferta de trabajo en Sevilla que dice “Se busca chófer en Sevilla” total que le contesto con un correo muy interesado y me piden datos y tal (Nombre,direccion,telefono y codigo postal), ella contesta a nombre ANDREA JONATHAN y me dice que me paga 400 euros a la semana porque su madre viene de vacaciones, total que me ha llegao el cheque con 3.000 euros que entonces fué cuando ya di por seguro que era una estafa,lo primero que hice es contestarle en que se habia equivocado de cifra y me ha dicho que ese dinero son para los gastos de su madre bla bla bla,luego fui al banco ha hablar con un amigo de confianza y ya me ha dicho que no he sido el primero en llegar preguntandole por la autenticidad de un cheque con una cifra superior a la esperada…en fin que le acabo de contestar por correo electronico está claro y le he dicho que si podemos hacerlo mediante otra forma de pago,casi siempre suele contestarme al instante o suele tardar poco,pero ya lleva 2 dias y me imagino que será una mas de las miles y miles de estafa que hay por eso os digo que esteis muy al tanto de estas cosas y a mi la verdad que me ha ayudado ver esta pagina web porque aunque estuviese seguro o casi seguro de que era una estafa,ahora ya me ha quedado mas claro.

    Gracias

  187. Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
    I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.
    Any suggestions?

  188. Paca said

    A mi me llego ayer el cheque, el se da a conocer como adrian lopez, y el contacto se produce a través de la lista craigslist.
    Tema: clases paticulares, parecido al de la nany francesa. Voy a ir ahora a la policía a ver q me dicen.
    El cheque es de hsbc, y el sobre no trae remitente, pero dicen en Correos q si parece q venga de Inglaterra, yo creo q llego demasiado rápido.y q alguien aquí lo suelta en el buzón.

  189. jeeni said

    Acabo de recibbir un cheche de 2000 euros.paranada.yo no vendo nada.no alquilo nada y tampoco tengo algun conocido que me puede mandar este dinero

  190. Emilia said

    Yo contesto a una oferta de trabajo, secretaria para empresa dedicada en venta de arte y porcelanas. Recibo respuesta, me detallan el trabajo, que en realidad sería de niñera, de una pareja norteamericana que van a establecerse en Madrid. Me pagarán 400 € a la semana. Les mando mi CV, y a los 2 días me dicen que soy la seleccionada. Me enviarán un cheque para los gastos que se originen en la vivienda donde se ubicarán. Recibo un sobre a los 2 días con un cheque bancario de la Caja Rural del Sur a mi nombre por 2.000 €. Por la tarde un mensaje que decía: Recibido cheque???. Evidentemente no lo cobro, se lo he escaneado a mi abogado y estoy pendiente de que me informe la policía. No voy a dejarlo pasar, voy a luchar por desenmascarar a estos personajes, que se aprovechan de la fragilidad de los parados.

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  192. Dyana said

    Hola, os informo, yo leyendo este y otro articulo de internet he podido a día de hoy (exactamente hoy) librarme del timo de un cheque de 2.500 euros, pero de lo que no me he podido librar, es de los gastos de devolución del banco…el correo es charlenecuttygal10@gmail.com y se hace llamar Charlene Smith, y que busca asistente personal , mentira, te manda cheque para que hagas unas gestiones según ella, y luego cuando lo tienes te pide una transferencia por western unión.

    • maria said

      hola,hay muchisimos de esos en mil anuncios.desde los que te quieren comprar articulos,los que venden animales,ofrecen empleo….a mi me enviaron el cheque un par de veces y fui a cobrarlo y me dijeron en western union q esa cuenta estaba cancelada,y como bien dices el cheque era de 2500 euros,que me quede asombrada puesto q solo pedia 200 euros por una guitarra la cual yo vendia.un TIMO.

    • ANGELA said

      hola , a mi me ha pasado lo mismo con la misma persona, me gustaría contactar contigo, por favor; te dejo mi mail para que me escribas y te cuento angeliyaa@hotmail.com.

      Gracias

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  194. María said

    Hola Javi,

    Gracias por tu información, estamos sufriendo un caso parecido, de una chica supuestamente trabajadora de la cruz roja de Bieorusia, pero no hemos caido, cuando nos ha olido mal, le hemos pedido el pasaporte escaneado y no hemos sabido más de ellos de momento. Nos imaginamos que como tienen nuestra dirección puede que nos mande el cheque. Estamos pensando en ir a la policia con ese cheque y los emails que hemos intercambiado para que al menos conste. Alguien ha denunciado este tipo de estafa en la policia? Dejamos aqui el email desde donde nos querian estafar, para que si alguien lo busca en google se de cuenta de que es una estafa: nastiaivanova46@yahoo.com Nastia Ivanova.

  195. LETICIA CAST said

    ACUDE A UN BANCO Y PREGUNTA. PERO RECUERDA QUE NADIE DA DINERO SOLO POR QUE ERES TU. YO DE TI ROMPO ESE CHEQUE Y ARREGLADO EL ASUNTO.

  196. electra said

    Tambien lo ha intentado conmigo nastiaivanova46@yahoo.com lleva tambien desde Junio…y no me olió bien desde el principio, mire su facebook, un facebook creado hace poco con dos amigos, y unas fotos de una belleza morena (que raro en rusia, no??) ademas habia subido en el mes de junio unas fotos de navidad, y en el primer correo ya se describia como que era muy cariñosa y sensible…si yo soy la propietaria y ni siquiera vivo en el piso, efectivamente decia lo mismo de la cruz roja, y que su jefe me habia hecho el “pagamento” por error incluyendo el dinero de sus billetes de avión… por supuesto deje de hablarle hace ya como un mes, viendo su rollo y ha seguido escribiendome. La policia no hace ni el huevo, es lamentable que hasta que no te timen y ni aun asi se muevan.
    En fin!!! no piqueis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  197. marsigne said

    No sabes todo el alivio que siento ahora! Dios bendiga al que hizo este post. De verda que ahora mismo tengo el cheque al lado izquierdo mio y lo guardaré de recuerdo. Gracias por este post que se publico hacen más de 3 años y hoy en el 2013 me ha servido! Gracias!

  198. Anse said

    Otro estafador, un tal Martín Pontier, el cheque viene desde Reino Unido, de Barclays Bank.

  199. Mi historia sigue a todo el mundo por ahí que están en la situación que yo también he de ser a través. y como yo estaba saved.I han sido rechazadas por mi marido después de nueve (9) años de matrimonio sólo porque otra mujer tenía un hechizo sobre él y dejó a mí ya los niños a sufrir. un día, cuando yo estaba leyendo a través de la web, me vi un post sobre cómo este hechizo lanzador Dr Mlawi Rcum en este email: spelloflovetemple@gmail.com tener ayudar a la mujer a volver a su marido. y yo le di una respuesta a su discurso y me dijo que una mujer tenía un hechizo sobre mi esposo y él me dijo que me va a ayudar y después de 2 días que voy a tener a mi marido de vuelta. Le creí y hoy me alegro de que todos ustedes saben que este hechicero tiene el poder de traer de vuelta los amantes. porque ahora estoy feliz con mi email husband.his: spelloflovetemple@gmail.com puede contactar con él para ayudar y conseguir que su problema resuelto.

  200. Sam said

    Hola buenas, aquí otro estafado.. les cuento mi historia.
    Vendía un artículo x internet, me contesta un tipo inglés interesado en el precio pero x despiste le contesto como 1 mes más tarde. Me dice que cual es el precio final y que le de los datos para mandarme un cheque. Le digo que 1000€ y me dice que una vez reciba el cheque, vaya al banco a cobrarlo y cuando fuese efectivo cogiese mi parte y el resto se lo diese a un transportista de confianza que tiene el y se dedica a recoger artículos de todas partes para su casa de Estados Unidos. Cuando llega el cheque es por valor de 3000€ y se lo hago saber. Voy al banco y me dicen que tardan entre 20 y 25 días en poder cobrarse. Pasada la fecha voy al banco al ver que no ha sido ingresado y a todo esto el tío seguía preocupándose por el cheque y si ya había sido cobrado etc etc. En el banco me dicen que 15 días antes habían vuelto a mandar la orden de cobro porque veían que el cheque no tenía fondos y que podía ser medio fraudulento. Al llegar a casa le mando un mail a este tipo comentándole lo que me había dicho mi banco.. y a día de hoy (ya hace una semana de eso..) no ha dado señales de vida.. El banco tan sólo me ha cobrado los gastos de tramitación pertinentes en total unos 30€ de comisión por gestión de cobro y otros 40€ por cerrar el asunto al ver que el cheque era falso.
    Total, que he tenido que contarle la historia a la chica del banco porque por supuesto no sabían de que iba la movida y me ha dicho que lo ideal es denunciar y que ellos tienen que dar parte de ese cheque al sistema de seguridad blablabla para estar sobre aviso y que no vuelvan a pasar cosas de estas.. pero leyendo comentarios de aquí, creo que la policía no hará mucho caso al respecto y más sabiendo que al final no he cobrado nada ni el banco me va a devolver esos gastos de tramitación.. Así qué.. uno más en la lista de estafados!

  201. Yo mismo said

    garage3344@gmail.com, un tal David Gómez que me quería comprar un coche. Y nada, todo el rollo del cheque, y que me vendría el importe del coche más lo que le tendría que pagar a la empresa de transportes para que vinieran a recoger el coche. El tío quería dejarme sin coche y más tieso que na, jajajajaja. Espero que no le pase a nadie esto, porque sería una gran putada.

  202. Maria Estrada said

    Tengo una duda. Le trabajo a una senora mayor por 10 años. Ella hasta hace unos meses no quiete salir a la calle a no ser q la lleve a sus citad medicas ella esta en perfecto estado d salud. Pero no quiere salir el viernes me dijo q si yo iva a su banco a sacarle dinero
    Yo le dije q ok me iso un cheque a mi nombre por 10.000 .pero antes d ir al banco yo llame al banco y una persona del banco hablo con ella. Para verificar. Esto fue idea mia d llamar al banco luego llame a su abogado para dejarle saber no hubo ningun problema. Llegue al banco y me dijieron q no habia fondo. Ok regrese a casa
    Y le explique a mi jefa
    A las 3 horas estaba la policia en casa d mi jefa preguntando por ella q si ella estaba bien. Todo estaba bien. Mi pregunta es yo puedo demandar al banco o a la persona q mando al policia??? Esto para mi es una ofensa. Muy grande.

  203. juan manuel said

    Hola, soy juan manuel;

    A mi me ha sucedido un caso igual, se anuncian en el segunda mano solicitando choferes a lo que estando en paro, uno se agarra a un clavo ardiendo y les contesto, eso si siempre por correo; Un tal MARIO VANESSA me dice que es un trabajo de controlador en diversos almacenes de alimentación o industriales en una tarea de control de calidad y que se cumple con las cadenas de montaje etc… ; me escamé cuando me dijo que me pagaban 400 euros a la semana y que antes de empezar me mandaria un cheque con valor de 2500 euros, y me pusiera en contacto con el para darme instrucciones. He recibido el cheque ,yo sabia antes de recibir el cheque que es una sanguijuela que quiere sacarle la sangre a la gente honrada y que hay que hacer algo con esta gente. esta claro que no se puede uno a arriesgar llevando el cheque a ingresar al banco. gracias por a todos por compartir su experiencia, y saber que son gente que usan muchos nombres y que nunca dejan datos personales que los identifiquen.

  204. Muchas Gracias por poner en comocimiento este timo, por que todavia se esta cometiendo. y gracias a estos Blog puedes evitar que se abusen .

    • Emi said

      A mi me enviaron un cheque de 4000 €, como anticipo a un trabajo ofrecido en Segundamano, que como es natural no había comenzado. Me pareció surrealista, por eso me fui a contarle lo sucedido a La Caixa, que muy amablemente llamaron al Banco de donde procedía el cheque, allí le dijeron que estaban recibiendo muchos cheques, que no conocían al titular, decidí no intentar cobrarlo y me fui a la Policia a denunciarlo. Su respuesta fue, que en dicha comisaría en esa semana con el mío eran 6 los cheques denunciados, que se trata de un sistema de blanqueo de dinero y que lo denunciara a Hacienda para que siguiesen una investigación. Dado que la policía pasó de mi opté por no hacer nada más. Aún lo conservo, por si un día lo tengo que presentar a algún sitio.
      Por cierto también lo están haciendo en Correos mediante un giro postal. Si os llega, no lo aceptéis si no conocéis su procedencia.
      Emi

  205. Sunia said

    e cobrado un cheque de esos. necesito que debo hacer? como se puede anular eso? como hacer para que no me estafen?ahora estoy asustada. xk si decis k es un cheque donde no hay fondos. bueno no hay problema. xo k no entiendo k me quiten dinero de mas d mi cuenta? xfavor ayudarmee

    • SOYYO said

      Sunia, me ha pasado lo mismo. Hace dos semanas lo ingresé en el banco, me dijeron que tenía que pasar una semana para saber si era bueno. La semana pasada me dijo el del banco que todo estaba correcto. Hoy me dicen que debo mandar 1150 libras por wester Union y buscando porque todo resultaba raro, he encontrado esta página. Estoy super nerviosa. Mañana voy al banco a ver si puedo devolverlo y a la policia a ver que me dicen. Estoy fatal

      • Dyana said

        Sunia y SOYYO, no mandéis nada por western union, lo que mandéis multiplicadlo por dos, porque es lo que os van a hacer pagar, ya que en cuanto lo mandéis, la persona que tima, retira el cheque, osea que deberéis lo que habéis mandado mas lo del cheque, no hagáis nada!!! yo no me libre de pagar los gastos de gestión del banco, ya que no llegue a tiempo y antes de poder decirle al banco que lo anulara, ya me lo habían ingresado :(

      • SOYYO said

        Gracias Dyana por tu consejo, como ya lo había ingresado en el banco, de momento me han cobrado 23 euros de gestión del cheque. Espero que todo lo que pierda se quede ahí. Gracias también a la persona que creó este blog, sepho, por ser información de utilidad pública.
        Saludos

      • SOYYO said

        Me devolvieron el cheque el día 10 de marzo y como eran libras me devolvieron al calcular en euros más cantidad que ingresaron, más gastos de gestión y devolución. Acabo de palmar 167 euros. Para que se sepa era un tal tim Henman. Su correo es timhenman22@gmail.com
        El dinero yo tendría que haberlo enviado a una tal Elizabeth Platt en 10 Park Avenue Southall UB 3AQ United Kingdom Inglaterra. Llamaron desde el telf +44 7405 415338

        Dejo estos datos por si alguien bueca en internet que le salga este blog y pueda defenderse si no llega tarde.
        Saludos

  206. mariamadrid said

    Ola mirad en segundamano abia un anuncio xra cuidar a una niña de 5 años me dijern q me iban a mandr un cheqe de 2500y qe de ahy me sakara ls 300 eurs semanal d mi sueldo y lo restante lo pagara al del alquiler del piso que se iban a venor x 6 meses pero la mujer me dice q el hino tiene 4 años q se llama juan y el hombre q e una niña d 5 años y qe se llama nicole hoy recibi el cheque de 1900 euros y yo tonta qe lo ingrese en mi cuenta hoy y me dicn q en 20 dias se ace efectivo !! Ahor n se q acer será que mañana voy al banko y cancelo la verificación dl cheqe?? N se q acer:(

  207. Carlota said

    hola muy buenas, con la q esta cayendo, yo puse unos anuncios en una web para vender la ropa de mi hijo, cual es mi sorpresa q recibo un email mal redactado de un tal Cristian Pattaro que queria comprarme toda la ropa de 3 a 12 meses, sin regatear, le volvi a recordar q era de segunda mano y no puso objeción, me dijo q me enviaba un cheque bancario. por mi bien, quedamos en 285 euros, al dia suguiente me dice que su banco se equivoco y mando mas cantidad, mande varios email preguntando q cantidad sin respuesta. A los 7 dias recibo un cheque de 2500 euros, por mi sorpresa me olio a chamusquina y mas cuando la diferencia la tenia que ingresar en una cuenta de EEUU, le he mandado un mail diciendo q loo anule y m pague por el dinero ya q no m fio. Leyendo esto mañana voy a comosaria.

  208. Neymar said

    Me ha intentado timar una tal jessica de londres que me quiere comprar mi coche y pagar con el cheque ,sus emails: jessylinz44@hotmail.com ,
    cyntia.sarita@hotmail.com

  209. tancan said

    Muchas gracias, e vivido una experiencia muy parecida y gracias a leer esto no e caído en la trampa. E recibido cheque, entonces que hago lo rompo?? Gracias!

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